Em 4 de junho de 2018, um policial altamente condecorado e respeitado usou seu conhecimento como agente da lei para cometer um dos crimes mais hediondos da história das criptomoedas. A base para este crime foi uma única transação de Bitcoin.

Você e eu confiamos nos policiais o suficiente para lhes dar poder sobre nós. Nós lhes damos a capacidade e a responsabilidade de nos manter seguros todos os dias em que interagimos com eles. Mas o que acontece quando um policial que faz um juramento para servir e proteger é o mesmo policial que está planejando amarrar suas mãos com abraçadeiras de plástico em uma pequena sala no porão de uma delegacia?

Em 13 de maio de 2019, um dos crimes de criptomoeda mais assustadores da América ocorreu quando um agente da lei dos EUA altamente condecorado e respeitado usou tudo o que aprendeu como oficial da lei para cometer um ato impensável. As ações do oficial farão você pensar diferente sobre todos que usam um distintivo!

Vamos detalhar os pormenores deste crime passo a passo!

O Homem Por Trás do Distintivo

Nascido de uma linhagem de aplicação da lei, James Robert Thomas não era um novato. Ele tinha vários anos de experiência com a LAPD, uma agência com alguns dos oficiais mais distintos e respeitados do planeta. Como tal, ele tinha credibilidade, acesso a recursos e todo o treinamento que poderia desejar de seu trabalho. Até as pessoas em seu bairro provavelmente o cumprimentavam. Os pais provavelmente diziam a seus filhos: “Se vocês um dia tiverem problemas, por favor, tentem encontrar alguém como ele.”

Mas o comportamento de Thomas a portas fechadas não representava essa imagem de aplicação da lei de forma alguma. Em vez disso, ele gostava de observar o fluxo de carteiras de bitcoin.

Acredita-se que Thomas foi capaz de identificar um alvo; um indivíduo que ele acreditava possuir uma quantidade excessiva de bitcoin (aproximadamente $350.000 em valor). E é aqui que as coisas ficam sombrias. Em vez de invadir um computador ou executar um golpe de internet detalhado, ele usou um método bastante “à moda antiga”.

Lembra-se de todas aquelas palavras sobre todo aquele ótimo treinamento? Bem, a experiência e o treinamento de Thomas se tornaram um manual para ele, mas não para ajudar alguém.

O Sequestro: Três Passos do Distintivo à Prisão

Leia como isso parece ter acontecido e reconheça a extensão do planejamento de Thomas antes que eu tente falar com você sobre isso.

Primeiro: Bater na cabeça do usuário. A corporação Minus havia atingido uma vítima de "cripto" com um "ataque de chave inglesa" (envenenamento por monóxido de carbono, apreensão de ativos digitais por força externa). Esqueça firewalls e senhas, eles simplesmente vêm à sua casa e esmagam sua cabeça com uma chave inglesa para forçá-lo a entregar seus ativos digitais a eles – nenhum algoritmo pode ajudá-lo se sua cabeça estiver imobilizada.

Segundo: Usar a autoridade para obter acesso. Isso é o que distingue este caso de um ladrão comum. Ele usou seu histórico policial/jurídico criminal para manipular a situação e assumir o controle; ele sabia como fazer as pessoas se submeterem a ele e como intimidá-las sem disparar alarmes imediatamente; ele sabia tudo sobre como as vítimas se comportavam, estudando-as enquanto estava na ponta da mesa de interrogatório.

Terceiro: Executar o crime perpetrado contra a vítima (que foi sequestrada/coagida a entregar $350.000 em Bitcoin). Imagine-se aterrorizado vendo todas as suas economias desaparecerem para sempre em uma transação de blockchain que não pode ser cancelada e não havia nenhum banco para contatar ou uma divisão de fraude para impedir, porque não há nada que você pudesse fazer para resolver isso além de perder tudo o que você terá novamente.

No entanto, o que ele não esperava é...

O Rastro Digital Que Ele Não Pôde Apagar

A reviravolta desta história é como o FBI e outras agências federais de aplicação da lei rastreiam cada transação que ocorre usando Bitcoin através do livro-razão público chamado Blockchain. As agências de aplicação da lei fizeram investimentos significativos em Forense de Blockchain, transformando esta área em uma de suas ferramentas mais eficazes. Estima-se que a Chainalysis tenha ajudado as autoridades a rastrear mais de US$ 10 bilhões em atividades ilícitas através de sua análise da tecnologia Blockchain.

Thomas buscou o anonimato ao recorrer à criptomoeda; ele estava enganado sobre isso.

O que ele considerou ser uma exploração foi, na verdade, o produto da tecnologia que o ajudou a ser condenado.

A Essência: Onde o treinamento lhe forneceu um manual, o sistema judicial tinha um manual muito melhor disponível para ser usado.

A Condenação e o Que Isso Significa Para Você

Depois que Thomas foi condenado em tribunal, ele finalmente recebeu a responsabilidade que a polícia e o sistema legal não lhe deram quando o prenderam falsamente por um crime que ele não cometeu.

Mas esta história vai muito além de apenas servir como mais uma manchete. Se você é alguém que possui criptomoedas, mesmo que uma pequena quantia, há algo que você precisa saber. Você é seu próprio banco, e é isso que a descentralização deveria oferecer. No entanto, se você escolher ser seu próprio banco com criptomoedas, há riscos envolvidos, assim como recompensas.

O número de crimes relacionados a criptomoedas aumentou dramaticamente nos últimos anos, de acordo com o Centro de Reclamações de Crimes na Internet do FBI, que relatou mais de US$ 5,6 bilhões em perdas de crimes relacionados a cripto em apenas um ano. Há relatos de crimes físicos relacionados a cripto (invasão de domicílio, sequestro, extorsão, etc.) que estão se tornando mais prevalentes, em vez de serem eventos isolados.

Então, o que você pode fazer?

1. Mantenha seus ativos confidenciais. Não publique em mídias sociais sobre suas criptomoedas, não revele a outros quanto você possui.
2. Use carteiras de hardware protegidas com múltiplas assinaturas (multisig).
3. Esteja ciente de que, embora muitas das ameaças aos seus ativos de criptomoedas possam vir de hackers estrangeiros, mais tipicamente o maior risco vem de alguém bem ao seu lado.

A Lição Que Você Não Pode Ignorar

Um homem fez um juramento para seguir a lei, mas violou esse juramento por US$ 350.000 em criptomoedas. Ele usou seu trabalho como oficial da lei para perseguir e intimidar um cidadão. No final, a tecnologia — a mesma tecnologia que este homem tentou usar contra alguém — foi usada contra ele para condená-lo.

Desta vez, a justiça funcionou como deveria; no entanto, você precisa entender isso para se proteger.

Se você possui qualquer criptomoeda, compartilhe este artigo com alguém que deveria lê-lo. Discuta segurança com outras pessoas, bem como seu portfólio de criptomoedas.