比特币“被盗”还是“被接管”？140 亿美元 Lubian 旧币与美国政府的神秘关联

与美国司法部通缉嫌犯相关的数十亿美元比特币正在转移

与陈志有关的钱包于周三转移了近 20 亿美元的比特币。上周，美国政府以涉嫌 140 亿美元的加密诈骗案对他提起指控。

简要内容：

根据 Arkham Intelligence 的数据，与涉嫌诈骗犯陈志有关的钱包，已转移了约 17 亿美元的比特币，这些比特币近期被美国财政部制裁。

Prince Holding Group（太子控股集团）

陈志仍在逃，调查人员正在追问美国政府如何获得与其行动相关的另一笔价值 140 亿美元的比特币。

据链上数据表明，这名涉嫌策划 140 亿美元加密诈骗案、目前正在逃避美国政府追捕的主谋，已经开始将数十亿美元的比特币转移到新钱包中。

根据 Arkham Intelligence 的分析，与陈志有关的钱包——这名拥有中国和柬埔寨双重国籍、据称处于全球“杀猪盘”加密诈骗网络核心的人——已将近 20 亿美元的比特币，从最近被美国财政部制裁的钱包中转移到新地址。

这 15,959 枚比特币从财政部上周列入黑名单的地址转移至四个新钱包。截至目前，这些代币的总价值超过 17.2 亿美元。

Prince Holding Group（太子控股集团）

上周，联邦检察官宣布对陈志提起电信欺诈和洗钱的刑事指控，目前他仍在逃。

检察官同时披露，美国政府已从太子控股集团处查封了价值超过 140 亿美元的比特币，并正在推进司法部历史上规模最大的没收行动。

并非同一批资金

关于陈志及太子控股相关的比特币，仍有许多不确定之处。

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然而，美国司法部上周指出，Lubian 是太子控股用来洗钱被诈骗比特币的公司之一。

因此，其他链上分析师近日提出一种观点：2020 年消失的那 140 亿美元比特币可能根本从未被盗；或者，相反，这起“盗窃案”可能是由美国政府，或为政府工作的黑客所实施。

自 2020 年后，这批相关的比特币仅在 2024 年夏天再次被转移一次——转移至被认为由美国执法机构控制的钱包中。

Elliptic