El 4 de junio de 2018, un oficial de policía altamente condecorado y respetado utilizó su conocimiento como agente de la ley para cometer uno de los crímenes más atroces en la historia de las criptomonedas. La base de este crimen fue una única transacción de Bitcoin.

Tú y yo confiamos lo suficiente en los agentes de policía como para darles poder sobre nosotros. Les otorgamos la capacidad y la responsabilidad de mantenernos seguros cada día que interactuamos con ellos. Pero, ¿qué sucede cuando un oficial de policía que jura servir y proteger es el mismo oficial que está tramando atar tus manos con bridas en una pequeña habitación en el sótano de una comisaría?

El 13 de mayo de 2019, uno de los crímenes de criptomonedas más aterradores de Estados Unidos ocurrió cuando un agente de la ley estadounidense, altamente condecorado y respetado, utilizó todo lo que aprendió como oficial de la ley para cometer un acto impensable. ¡Las acciones de este oficial te obligarán a pensar de manera diferente sobre todos los que llevan una insignia!

¡Desglosemos los detalles de este crimen paso a paso!

El Hombre Detrás de la Insignia

Nacido con un historial policial, James Robert Thomas no era un novato. Tenía varios años de experiencia con el LAPD, una agencia con algunos de los oficiales más distinguidos y respetados del planeta. Como tal, tenía credibilidad, acceso a recursos y toda la capacitación que podría desear de su trabajo. Incluso la gente de su vecindario probablemente lo saludaba. Los padres probablemente les decían a sus hijos: “Si alguna vez tienen problemas, intenten encontrar a alguien como él”.

Pero el comportamiento de Thomas a puerta cerrada no representaba en absoluto esta imagen de la aplicación de la ley. En cambio, le gustaba observar el flujo de las billeteras de Bitcoin.

Se cree que Thomas pudo identificar un objetivo; un individuo que, según él, tenía una cantidad excesiva de Bitcoin (aproximadamente $350,000 en valor). Y aquí es donde las cosas se ponen oscuras. En lugar de hackear una computadora o ejecutar una estafa detallada por internet, utilizó un método bastante "a la antigua".

¿Recuerdas todas esas palabras sobre esa gran capacitación? Bueno, la experiencia y la capacitación de Thomas se convirtieron en un plan de acción para él, pero no para ayudar a alguien.

El Secuestro: Tres Pasos de la Insignia a la Prisión

Lee cómo parece haber ocurrido esto y reconoce el alcance de la planificación de Thomas antes de intentar hablar contigo al respecto.

Primero: Golpear al usuario en la cabeza. La corporación Minus había golpeado a una víctima de "cripto" con un "ataque de llave inglesa" (envenenamiento por monóxido de carbono, incautación de activos digitales mediante fuerza externa). Olvídate de los cortafuegos y las contraseñas, simplemente vienen a tu casa y te golpean la cabeza con una llave inglesa para obligarte a entregarles tus activos digitales; ningún algoritmo puede ayudarte si tienes la cabeza vendada.

Segundo: Usar la autoridad para obtener acceso. Esto es lo que lo distingue de un ladrón común. Utilizó sus conocimientos de derecho policial/penal para manipular la situación y tomar el control; sabía cómo hacer que la gente se sometiera a él y cómo intimidarlos sin activar las alarmas de inmediato; sabía todo sobre cómo se comportaban las víctimas al estudiarlas mientras estaba en el extremo interrogador de la mesa de interrogatorios.

Tercero: Ejecutar el crimen perpetrado contra la víctima (que fue secuestrada/coaccionada para darles $350,000 en Bitcoin). Imagina estar aterrorizado al ver cómo todos los ahorros de tu vida desaparecen para siempre en una transacción de blockchain que no se puede cancelar y no había un banco al que contactar ni una división de fraudes a la que contactar para detenerla porque no había nada que pudieras hacer para resolver esto más que perder todo lo que alguna vez poseerás.

Sin embargo, con lo que no contaba es...

El Rastro Digital que No Pudo Borrar

El giro de esta historia es cómo el FBI y otras agencias federales de aplicación de la ley rastrean cada transacción que tiene lugar utilizando Bitcoin a través del libro mayor público llamado Blockchain. Las agencias de aplicación de la ley han realizado importantes inversiones en el análisis forense de Blockchain, convirtiendo esta área en una de sus herramientas más efectivas. Se estima que Chainalysis ha ayudado a la aplicación de la ley a rastrear más de $10 mil millones en actividades ilícitas a través de su análisis de la tecnología Blockchain.

Thomas buscó el anonimato cuando recurrió a la criptomoneda; se equivocó al respecto.

Lo que consideró una vulnerabilidad fue, en cambio, el producto de la tecnología que lo ayudó a ser condenado.

En pocas palabras: si bien la capacitación le proporcionó un plan de acción, el sistema judicial tenía un plan de acción mucho mejor disponible para usar.

La Condena y lo que Significa para Ti

Después de que Thomas fue condenado en los tribunales, finalmente recibió la rendición de cuentas que la policía y el sistema legal no le habían proporcionado cuando lo arrestaron falsamente por un crimen que no cometió.

Pero esta historia va mucho más allá de ser solo otro titular. Si eres alguien que posee criptomonedas, incluso una pequeña cantidad, hay algo que debes saber. Eres tu propio banco, y eso es lo que se supone que debe ofrecer la descentralización. Sin embargo, si decides ser tu propio banco con criptomonedas, existen riesgos involucrados, así como recompensas.

El número de crímenes relacionados con criptomonedas ha aumentado drásticamente en los últimos años, según el Centro de Denuncias de Crímenes por Internet del FBI, que reportó más de $5.6 mil millones en pérdidas por crímenes relacionados con cripto en solo un año. Hay informes de crímenes físicos relacionados con cripto (allanamiento de morada, secuestro, extorsión, etc.) que se están volviendo más frecuentes, en lugar de ser eventos aislados.

Entonces, ¿qué puedes hacer?

1. Mantén tus tenencias confidenciales. No publiques en redes sociales sobre tus tenencias de criptomonedas, no reveles a otros cuánto criptomoneda posees.
2. Utiliza billeteras de hardware que estén protegidas con múltiples firmas.
3. Ten en cuenta que si bien muchas de las amenazas a tus tenencias de criptomonedas pueden provenir de hackers en el extranjero, lo más común es que el mayor riesgo provenga de alguien que está justo a tu lado.

La Lección que No Puedes Ignorar

Un hombre hizo un juramento de cumplir la ley, sin embargo, violó ese juramento por $350,000 en criptomoneda. Usó su trabajo como oficial de la ley para acechar e intimidar a un ciudadano. Al final, la tecnología, la misma tecnología que este hombre intentó usar contra alguien, fue utilizada en su contra para condenarlo.

Esta vez, la justicia funcionó como debía; sin embargo, debes entender eso para protegerte.

Si posees alguna criptomoneda, comparte este artículo con alguien que deba leerlo. Discute la seguridad y protección con otros, así como tu cartera de criptomonedas.