KYB (Know Your Business) là quy trình xác minh danh tính của LBank dành cho người dùng tổ chức. Quy trình này được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và giúp đảm bảo an ninh và tuân thủ nền tảng. Sau khi hoàn tất xác minh KYB, người dùng tổ chức có thể được hưởng hạn mức giao dịch cao hơn, các dịch vụ liên quan đến crypto và các lợi ích độc quyền khác.
Vui lòng lưu ý rằng quy trình xác minh cá nhân (KYC) và xác minh tổ chức (KYB) không thể cùng tồn tại trên cùng một tài khoản. Nếu tài khoản của bạn đã hoàn tất xác minh cá nhân, bạn sẽ không thể đăng ký xác minh tổ chức.
Trước khi bắt đầu
Trước khi nộp yêu cầu xác minh, vui lòng đảm bảo bạn đã chuẩn bị đầy đủ thông tin cơ bản về công ty, giấy tờ tùy thân của các bên liên quan và các giấy tờ cần thiết của công ty.
Tất cả tài liệu doanh nghiệp được tải lên phải ở định dạng JPG, JPEG hoặc PDF. Mỗi tập tin không được vượt quá 20 MB và có thể tải lên tối đa 5 tập tin.
Các thông tin và tài liệu cần thiết bao gồm:
-
Thông tin cơ bản về công ty, bao gồm tên công ty, số đăng ký kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh, nguồn vốn và khối lượng giao dịch dự kiến.
-
Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) và giám đốc, bao gồm họ tên đầy đủ, quốc tịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần, cùng với ảnh chụp cả hai mặt của chứng minh thư hoặc giấy phép lái xe, hoặc trang ảnh của hộ chiếu.
-
Các tài liệu của công ty, bao gồm giấy chứng nhận thành lập, các tài liệu pháp lý (như điều lệ công ty), sổ đăng ký nhân viên mới nhất và sổ đăng ký giám đốc mới nhất.
-
Nếu có người vận hành được ủy quyền, cần phải cung cấp các tài liệu chứng minh quyền đó. Bạn cũng có thể tùy chọn tải lên sơ đồ cơ cấu sở hữu hoặc sơ đồ tổ chức để giúp đẩy nhanh quá trình xem xét.
Cách thức nộp yêu cầu
⚠️Hiện tại, tính năng yêu cầu xác minh KYB này chỉ được hỗ trợ trên trang web chính thức của LBank. Vui lòng đăng nhập vào tài khoản LBank của bạn qua trình duyệt và truy cập vào mục Xác minh tổ chức.
Bắt đầu「Xác minh danh tính」
-
Truy cập trang web chính thức của LBank và đăng nhập vào tài khoản của bạn. Nhấp vào ảnh đại diện hồ sơ của bạn và chọn「Tổng quan」để vào trung tâm cá nhân.
-
Vào mục「Xác minh danh tính」và nhấp vào「Xác minh tổ chức > Tiếp tục xác minh」 để bắt đầu quá trình.
-
Quá trình của bạn sẽ được tự động lưu lại trong lúc nộp yêu cầu, vì vậy bạn có thể tạm dừng và quay lại bất cứ lúc nào.
Yêu cầu xác minh
-
Vui lòng cung cấp thông tin cơ bản về công ty, lịch sử kinh doanh, địa chỉ đăng ký và địa chỉ kinh doanh.
-
Thêm thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (tối thiểu 1, tối đa 10), giám đốc và người được ủy quyền.
-
Hãy làm theo các bước để hoàn tất xác minh danh tính trực tuyến cho các bên liên quan, bao gồm quét tài liệu và xác thực người thật. Bạn cũng có thể sao chép liên kết xác minh chuyên dụng, có hiệu lực trong 1 ngày, và gửi cho người liên quan để hoàn tất quy trình.
-
Vui lòng tải lên các giấy tờ và sổ sách chính thức cần thiết của công ty theo các định dạng tệp được hỗ trợ.
-
Sau khi xác nhận tất cả thông tin cần thiết đã đầy đủ, hãy gửi để được xem xét thủ công.
Câu hỏi thường gặp
Dưới đây là những câu hỏi thường gặp nhất của người dùng tổ chức trong quá trình đăng ký KYB. Sau khi bạn nộp đầy đủ hồ sơ, nhóm xét duyệt sẽ xử lý trong thời gian sớm nhất.
-
Sau khi gửi để xem xét thủ công, quá trình xem xét thường mất 1-3 ngày làm việc. Kết quả sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã đăng ký.
-
Nếu yêu cầu của bạn bị từ chối, bạn có thể kiểm tra lý do từ chối cụ thể, chẳng hạn như hồ sơ không đầy đủ hoặc giấy tờ tùy thân đã hết hạn. Sau khi sửa chữa hồ sơ, bạn có thể nộp lại yêu cầu.
-
Mỗi tài khoản chỉ có thể có một trạng thái xác minh tại một thời điểm. Nếu bạn đã nộp yêu cầu xin xác minh tổ chức, vui lòng không nộp yêu cầu xin xác minh cá nhân (KYC).
-
Khi điền thông tin địa chỉ công ty, nếu địa chỉ kinh doanh khác với địa chỉ đăng ký, vui lòng chọn Không và nhập địa chỉ kinh doanh thực tế theo yêu cầu.
-
Hệ thống xác minh danh tính sẽ tự động kiểm tra kết quả. Nếu trạng thái không được cập nhật sau một thời gian, vui lòng xác nhận xem người liên quan đã hoàn tất quá trình xác thực chưa.
Lưu ý
LBank cam kết cung cấp môi trường giao dịch tài sản kỹ thuật số an toàn, tuân thủ quy định và hiệu quả cho người dùng tổ chức trên toàn thế giới. Hoàn tất xác minh tổ chức (KYB) không chỉ là bước quan trọng để bảo vệ tài khoản và tài sản của bạn, mà còn là chìa khóa để mở khóa các đặc quyền tài khoản nâng cao, tăng hạn mức rút tiền và truy cập các dịch vụ crypto chuyên nghiệp.
Cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của bạn.
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình chuẩn bị hồ sơ hoặc hoàn thành yêu cầu đăng ký, vui lòng liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng trực tuyến của chúng tôi hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ 📮service@lbank.com để được hỗ trợ. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Chúc bạn có quy trình xác minh suôn sẻ và trải nghiệm giao dịch tuyệt vời trên LBank.