Крах Zondacrypto перетворився на кримінальну та регуляторну кризу після того, як біржа припинила роботу у квітні 2026 року, залишивши тисячі клієнтів нездатними вивести свої активи.
Нове розслідування, опубліковане NYT 23 серпня, розглянуло зникнення засновника Сильвестера Сушека та відсутність його наступника, Пшемислава Краля. Однак перевірені повідомлення вказують на те, що їхні обставини відрізняються.
Сушека не бачили з березня 2022 року. Краль, навпаки, був помічений за межами Польщі, зокрема в Ізраїлі. Влада та журналісти незалежно не підтвердили, що він зник.
Польські прокурори розслідують можливе шахрайство, пов'язане з біржею. Збитки клієнтів перевищують 350 мільйонів злотих, або приблизно 96 мільйонів доларів, згідно з Reuters.
Тисячі клієнтів, за повідомленнями, не змогли отримати доступ до своїх грошей. Zondacrypto не відповіла на запит Reuters про коментарі у травні, тоді як ні з Сушеком, ні з Кралем не вдалося зв'язатися.
Веб-сайт біржі припинив роботу 23 квітня. ZND, токен, пов'язаний з компанією, згодом втратив майже всю свою ринкову вартість. Доступні ринкові трекери зараз не показують активних торгових пар Zondacrypto або заявленого обсягу.
Криза також увійшла в регуляторні дебати Польщі. Як раніше повідомляв crypto.news, парламент країни розглядав конкуруючі законопроекти про криптовалюти, що стосуються повноважень правоохоронних органів, заморожування рахунків та штрафів.
Сушек зник 10 березня 2022 року після поїздки на зустріч у Челядь, Польща. Він заснував BitBay, попередницю Zondacrypto, у 2014 році.
NYT повідомила, що його сім'я отримала повідомлення, в яких стверджувалося, що його викрали, і що викрадачі вимагали біткоїн. Ці повідомлення та розповіді сім'ї не встановлюють, що з ним врешті-решт сталося.
Колишньому партнеру, Маріану Вшолеку, пізніше було пред'явлено звинувачення у зв'язку зі звинуваченнями у викраденні та відмиванні грошей, згідно з газетою. Доля Сушека залишається невирішеною, і жодне публічно цитоване судове рішення не встановило, що він помер.
Краль пізніше став публічним лідером біржі та керував її ребрендингом на Zondacrypto. Reuters повідомило в травні, що польські ЗМІ знайшли його в Ізраїлі, де він, за повідомленнями, має громадянство. Інші повідомлення розміщували його в Дубаї, але ці заяви залишаються непідтвердженими владою.
До зупинки Краль відкидав повідомлення про неплатоспроможність Zondacrypto. Він стверджував, що дослідники блокчейну вивчали лише видимі гарячі гаманці і пропустили активи, що зберігаються офлайн.
Краль стверджував, що біржа контролювала понад 4500 BTC. Він також сказав, що Сушек зберігав доступ до гаманця, пов'язаного з цими коштами. "Зниклий засновник був єдиною людиною, яка могла їх розблокувати" залишається неперевіреною заявою компанії, оскільки Zondacrypto не опублікувала повний список гаманців, відповідні зобов'язання або незалежно аудитований доказ резервів.
Попередня ончейн-робота, приписувана фірмі з відновлення Recoveris, показала, що біткоїн на видимих гарячих гаманцях знизився приблизно з 55,7 BTC у серпні 2024 року до 0,18 BTC у березні 2026 року. Виявлення вимірювало ідентифіковані гаманці, а не повний баланс біржі, тому воно не може незалежно підтвердити загальний дефіцит клієнтів.
Клієнти тепер повинні покладатися на кримінальні розслідування та можливі процедури банкрутства або відновлення. Ключовими питаннями є те, чи зможуть прокурори відстежити активи, ідентифікувати контролюючі сторони та визначити, які гаманці представляли кошти клієнтів.
Влада також повинна встановити місцезнаходження та правовий статус Краля. Публічні повідомлення про те, що він знаходиться за кордоном, не підтверджують ордер на арешт, запит на екстрадицію або кримінальне рішення проти нього.
Розслідування може вплинути на імплементацію Польщею рамкової програми Європейського Союзу про ринки криптоактивів. Воно також може сформувати те, як регулятори будуть вирішувати питання підтвердження резервів, контролю за зберіганням та обмінників, що працюють у кількох юрисдикціях.
ZND
BTC