Американський суд у понеділок видав ухвалу про згоду, яка зобов'язує Peken Global Limited, що оперує KuCoin, остаточно заборонити американським учасникам доступ до біржі, якщо вона не зареєструється як іноземна торгова площадка.

Ця ухвала, видана Окружним судом Південного округу Нью-Йорка, також накладає цивільний грошовий штраф у розмірі 500 000 доларів США на оператора KuCoin, зареєстрованого на Теркс і Кайкос, згідно із заявою Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC).

CFTC вперше подала до суду на Peken Global та три інші організації, що управляють KuCoin, у березні 2024 року. Агентство звинуватило Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Ltd. та Peken Global у роботі неліцензованої біржі деривативів цифрових активів, нереєстрації як комісійного торговця ф'ючерсами та нездатності впровадити ефективну програму ідентифікації клієнтів.

Остання ухвала про згоду назавжди забороняє Peken Global майбутні порушення, згідно з висунутими звинуваченнями, повідомила CFTC.

Спочатку агентство вимагало конфіскації незаконно отриманих коштів, цивільних грошових штрафів, постійних заборон на торгівлю та постійної судової заборони, згідно зі скаргою від березня 2024 року.

Згідно з ухвалою, CFTC не вимагає, і суд не накладає, конфіскації незаконно отриманих коштів. Агентство посилалося на співпрацю Peken Global у розслідуванні CFTC та пов'язаних провадженнях, включаючи паралельну кримінальну справу у справі США проти Flashdot Limited. Ця кримінальна справа включала наказ про конфіскацію майна проти Peken Global.

Окремо суд виніс ухвалу про добровільне припинення справи без права повторного подання, відхиливши всі претензії CFTC проти Mek Global, PhoenixFin PTE Ltd. та Flashdot. Ухвала про згоду також припиняє без права повторного подання пункти II до V оригінальної скарги проти Peken Global, повідомила CFTC.

Цей розвиток подій знаменує ще одне значне регуляторне рішення США для KuCoin приблизно за 14 місяців.

У січні 2025 року Peken Global визнала себе винною за одним пунктом звинувачення в роботі неліцензованого бізнесу з переказу коштів. Згідно з DOJ, визнання вини включало кримінальний штраф у розмірі 112,9 мільйона доларів США та конфіскацію майна на суму 184,5 мільйона доларів США. Угода також вимагає від KuCoin залишити ринок США щонайменше на два роки.

DOJ висунуло звинувачення KuCoin та її засновникам, Чунь Ганю та Ке Тангу, у змові з метою порушення Закону про банківську таємницю та змові з метою управління неліцензованим бізнесом з переказу коштів, стверджуючи, що біржа отримала понад 5 мільярдів доларів США та відправила понад 4 мільярди доларів США підозрілих та злочинних надходжень.