Colapsul Zondacrypto s-a transformat într-o criză penală și de reglementare după ce bursa s-a închis în aprilie 2026, lăsând mii de clienți în imposibilitatea de a-și retrage activele.
O nouă investigație publicată de NYT pe 23 august a examinat dispariția fondatorului Sylwester Suszek și absența succesorului său, Przemysław Kral. Cu toate acestea, rapoartele verificate indică faptul că circumstanțele lor sunt diferite.
Suszek nu a mai fost văzut din martie 2022. Kral, dimpotrivă, a fost raportat în afara Poloniei, inclusiv în Israel. Autoritățile și jurnaliștii nu au confirmat independent că ar fi dispărut.
Procurorii polonezi investighează o posibilă fraudă legată de bursă. Pierderile clienților depășesc 350 de milioane de zloți, sau aproximativ 96 de milioane de dolari, potrivit Reuters.
Mii de clienți nu au putut, se pare, să-și acceseze banii. Zondacrypto nu a răspuns solicitării de comentarii a Reuters în mai, iar nici Suszek, nici Kral nu au putut fi contactați.
Site-ul bursei a devenit offline pe 23 aprilie. ZND, tokenul legat de companie, a pierdut ulterior aproape toată valoarea sa de piață. Tracker-ele de piață disponibile nu arată acum perechi de tranzacționare Zondacrypto active sau volum raportat.
Criza a intrat și în dezbaterea de reglementare din Polonia. După cum a raportat anterior crypto.news, parlamentul țării lua în considerare proiecte de lege concurente privind criptomonede, care acopereau puterile de aplicare, blocările de conturi și sancțiunile.
Suszek a dispărut pe 10 martie 2022, după ce a călătorit la o întâlnire în Czeladź, Polonia. El fondase BitBay, predecesorul Zondacrypto, în 2014.
NYT a raportat că familia sa a primit mesaje prin care se pretindea că a fost răpit și că răpitorii săi doreau bitcoin. Aceste mesaje și povestea familiei nu stabilesc ce s-a întâmplat în cele din urmă cu el.
Un fost asociat, Marian Wszolek, a fost ulterior acuzat în legătură cu presupuse răpiri și spălări de bani, potrivit ziarului. Soarta lui Suszek rămâne nerezolvată, și nicio hotărâre judecătorească citată public nu a stabilit că este mort.
Kral a devenit ulterior liderul public al bursei și a supervizat rebranduirea acesteia în Zondacrypto. Reuters a raportat în mai că mass-media poloneză l-a localizat în Israel, unde se pare că deține cetățenia. Alte rapoarte l-au plasat în Dubai, dar aceste afirmații rămân neconfirmate de autorități.
Înainte de închidere, Kral a respins rapoartele conform cărora Zondacrypto era insolventă. El a susținut că cercetătorii blockchain au examinat doar portofelele fierbinți vizibile și au ratat activele stocate offline.
Kral a susținut că bursa controla peste 4.500 BTC. De asemenea, a declarat că Suszek a păstrat accesul la un portofel asociat cu aceste fonduri. „Fondatorul dispărut a fost singura persoană care le putea debloca” rămâne o afirmație neverificată a companiei, deoarece Zondacrypto nu a publicat o listă completă de portofele, pasive corespondente sau o dovadă de rezerve auditată independent.
Lucrările on-chain anterioare atribuite firmei de recuperare Recoveris au constatat că bitcoinul vizibil din portofelele fierbinți a scăzut de la aproximativ 55,7 BTC în august 2024 la 0,18 BTC în martie 2026. Constatarea a măsurat portofelele identificate, nu bilanțul complet al bursei, deci nu poate dovedi independent deficitul total al clienților.
Clienții trebuie acum să se bazeze pe investigații penale și posibile proceduri de insolvență sau recuperare. Întrebările cheie sunt dacă procurorii pot urmări activele, pot identifica părțile controlatoare și pot determina ce portofele reprezentau deținerile clienților.
Autoritățile trebuie, de asemenea, să stabilească locația și statutul legal al lui Kral. Rapoartele publice conform cărora se află în străinătate nu confirmă un mandat de arestare, o cerere de extrădare sau o constatare penală împotriva sa.
Investigația ar putea influența implementarea de către Polonia a cadrului Piețelor Cripto-Activitatelor al Uniunii Europene. De asemenea, ar putea modela modul în care autoritățile de reglementare gestionează atestările de rezerve, controalele de custodie și bursele care operează în mai multe jurisdicții.
