Pe 4 iunie 2018, un ofițer de poliție foarte decorat și respectat și-a folosit cunoștințele de om al legii pentru a comite una dintre cele mai odioase infracțiuni din istoria criptomonedelor. Baza acestei infracțiuni a fost o singură tranzacție Bitcoin.

Tu și cu mine avem încredere în ofițerii de poliție suficient de mult încât să le dăm putere asupra noastră. Le oferim abilitatea și responsabilitatea de a ne păstra în siguranță în fiecare zi în care interacționăm cu ei. Dar ce se întâmplă atunci când un ofițer de poliție care depune un jurământ de a servi și a proteja este același ofițer care complotează să-ți lege mâinile cu coliere de plastic într-o cameră mică din subsolul unui departament de poliție?

Pe 13 mai 2019, una dintre cele mai înfricoșătoare infracțiuni legate de criptomonede din America a avut loc când un agent american de aplicare a legii, foarte decorat și respectat, a folosit tot ce a învățat în calitate de ofițer de poliție pentru a comite un act de neconceput. Acțiunile ofițerului te vor forța să gândești diferit despre toți cei care poartă o insignă!

Să analizăm detaliile acestei infracțiuni pas cu pas!

Omul din Spatele Insignei

Născut într-o familie cu tradiție în aplicarea legii, James Robert Thomas nu era un începător. Avea câțiva ani de experiență cu LAPD, o agenție cu unii dintre cei mai distinși și respectați ofițeri de pe planetă. Ca atare, avea credibilitate, acces la resurse și toată pregătirea pe care și-o putea dori de la meseria sa. Chiar și oamenii din cartierul său probabil îi spuneau bună ziua. Părinții le spuneau probabil copiilor lor: „Dacă aveți vreodată probleme, încercați să găsiți pe cineva ca el.”

Dar comportamentul lui Thomas în spatele ușilor închise nu era reprezentativ pentru această imagine a aplicării legii în niciun fel. În schimb, îi plăcea să urmărească fluxul portofelelor Bitcoin.

Se crede că Thomas a reușit să identifice o țintă; o persoană despre care credea că deține o cantitate excesivă de Bitcoin (aproximativ 350.000 de dolari). Și aici lucrurile devin întunecate. În loc să spargă un computer sau să execute o escrocherie detaliată pe internet, a folosit o metodă destul de „de modă veche”.

Vă amintiți toate acele cuvinte despre toată acea pregătire excelentă? Ei bine, experiența și pregătirea lui Thomas au devenit un ghid pentru el, dar nu pentru a ajuta pe cineva.

Răpirea: Trei Pași de la Insignă la Închisoare

Citiți cum s-a desfășurat acest lucru și recunoașteți amploarea planificării lui Thomas înainte de a încerca să vă vorbesc despre asta.

În primul rând: Lovirea utilizatorului în cap. Corporația Minus lovise o victimă „crypto” cu un „atac cu cheia franceză” (otrăvire cu monoxid de carbon, sechestrare de active digitale prin forță externă). Uitați de firewall-uri și parole, ei pur și simplu vin la casa dumneavoastră și vă sparg capul cu o cheie pentru a vă forța să le predați activele digitale – niciun algoritm nu vă poate ajuta dacă aveți capul bandajat.

În al doilea rând: Folosirea autorității pentru a obține acces. Acesta este lucrul care deosebește acest caz de un jaf obișnuit. El și-a folosit experiența în Poliție/Drept Penal pentru a manipula situația și a prelua controlul; știa cum să facă oamenii să i se supună și cum să-i intimideze fără a declanșa imediat alarme; știa totul despre comportamentul victimelor, studiindu-le în timp ce se afla la capătul de interogatoriu al mesei de interogatoriu.

În al treilea rând: Executarea infracțiunii săvârșite împotriva victimei (care a fost răpită/constrânsă să le dea Bitcoin în valoare de 350.000 USD). Imaginați-vă că sunteți îngroziți că vă vedeți toate economiile de o viață dispărând pentru totdeauna într-o tranzacție blockchain care nu poate fi anulată și nu exista nicio bancă sau divizie de fraudă pe care să o contactați pentru a o opri, deoarece nu ați putea face nimic pentru a rezolva acest lucru, în afară de a pierde tot ce veți mai deține vreodată.

Cu toate acestea, ceea ce nu a luat în considerare este...

Urma Digitală pe care Nu a Putut-o Șterge

Intriga acestei povești constă în modul în care FBI-ul și alte agenții federale de aplicare a legii urmăresc fiecare tranzacție care are loc folosind Bitcoin prin registrul public numit Blockchain. Agențiile de aplicare a legii au făcut investiții semnificative în Criminalistica Blockchain, transformând acest domeniu într-unul dintre cele mai eficiente instrumente ale lor. Se estimează că Chainalysis a ajutat forțele de ordine să urmărească activități ilicite în valoare de peste 10 miliarde de dolari prin analiza tehnologiei Blockchain.

Thomas a căutat anonimatul atunci când s-a îndreptat către criptomonede; s-a înșelat în privința asta.

Ceea ce el a considerat a fi o exploatare a fost, în schimb, produsul tehnologiei care l-a ajutat în cele din urmă să fie condamnat.

Concluzia: Acolo unde pregătirea i-a oferit un ghid, sistemul judiciar avea la dispoziție un ghid mult mai bun de utilizat.

Condamnarea și Ce Înseamnă Pentru Tine

După ce Thomas a fost condamnat în instanță, a primit în sfârșit responsabilitatea pe care poliția și sistemul juridic nu i-au oferit-o atunci când l-au arestat în mod fals pentru o crimă pe care nu o comisese.

Dar această poveste depășește cu mult rolul de a fi doar un alt titlu de știri. Dacă ești o persoană care deține criptomonede, chiar și o sumă mică, există ceva ce trebuie să știi. Ești propria ta bancă, și asta ar trebui să ofere descentralizarea. Cu toate acestea, dacă alegi să fii propria ta bancă cu criptomonede, există riscuri, dar și recompense.

Numărul infracțiunilor legate de criptomonede a crescut dramatic în ultimii câțiva ani, conform Centrului de Plângeri pentru Infracțiuni pe Internet al FBI, care a raportat pierderi de peste 5,6 miliarde de dolari din infracțiuni raportate legate de criptomonede într-un singur an. Există rapoarte privind infracțiuni fizice legate de cripto (spargeri de locuințe, răpiri, extorcare etc.) care devin tot mai răspândite, spre deosebire de a fi evenimente singulare.

Deci, ce poți face?

1. Păstrează-ți activele confidențiale. Nu posta pe rețelele sociale despre deținerile tale de criptomonede, nu dezvălui altora câtă criptomonedă deții.
2. Folosește portofele hardware protejate cu multiple semnături.
3. Fii conștient că, în timp ce multe dintre amenințările la adresa deținerilor tale de criptomonede pot proveni de la hackeri din străinătate, de obicei cel mai mare risc vine de la cineva aflat chiar lângă tine.

Concluzia pe care Nu-ți Permiți să o Ignori

Un bărbat a depus un jurământ să respecte legea, totuși a încălcat acel jurământ pentru 350.000 USD în criptomonede. Și-a folosit slujba de ofițer de poliție pentru a urmări și intimida un cetățean. În cele din urmă, tehnologia — chiar tehnologia pe care acest bărbat a încercat să o folosească împotriva cuiva — a fost folosită împotriva lui pentru a-l condamna.

De data aceasta, justiția a funcționat așa cum trebuia; cu toate acestea, trebuie să înțelegeți asta pentru a vă proteja.

Dacă dețineți criptomonede, distribuiți acest articol cu cineva care ar trebui să-l citească. Discutați despre siguranță și securitate cu alții, precum și despre portofoliul dumneavoastră de criptomonede.