Um tribunal dos EUA emitiu uma ordem de consentimento na segunda-feira exigindo que a Peken Global Limited, que opera a KuCoin, proíba permanentemente a participação de usuários dos EUA na exchange, a menos que esta se registre como uma bolsa de comércio estrangeira.
A ordem, emitida pelo Tribunal Distrital do Distrito Sul de Nova York, também impõe uma penalidade monetária civil de US$ 500.000 contra a operadora da KuCoin, incorporada em Turks e Caicos, de acordo com um comunicado da Commodity Futures Trading Commission.
A CFTC processou pela primeira vez a Peken Global e outras três entidades que operam a KuCoin em março de 2024. A agência acusou a Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Ltd. e Peken Global de operar uma exchange de derivativos de ativos digitais sem licença, não se registrar como comerciante de comissão de futuros e não implementar um programa eficaz de identificação de clientes.
A mais recente ordem de consentimento proíbe permanentemente a Peken Global de futuras violações, conforme as acusações, disse a CFTC.
A agência originalmente buscou a restituição de lucros, penalidades monetárias civis, proibições permanentes de negociação e uma injunção permanente, de acordo com uma queixa de março de 2024.
Conforme a ordem, a CFTC não está buscando, e o tribunal não está impondo, a restituição de lucros. A agência citou a cooperação da Peken Global na investigação da CFTC e em processos relacionados, incluindo a ação criminal paralela no caso U.S. v. Flashdot Limited. Esse caso criminal incluiu uma ordem de confisco contra a Peken Global.
Separadamente, o tribunal emitiu uma ordem de demissão voluntária com prejuízo, arquivando todas as reivindicações da CFTC contra a Mek Global, PhoenixFin PTE Ltd. e Flashdot. A ordem de consentimento também arquiva com prejuízo as acusações II a V da queixa original contra a Peken Global, disse a CFTC.
O desenvolvimento marca outra grande resolução regulatória dos EUA para a KuCoin em cerca de 14 meses.
Em janeiro de 2025, a Peken Global declarou-se culpada de uma acusação de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. A declaração de culpa incluiu uma multa criminal de US$ 112,9 milhões e US$ 184,5 milhões em confisco, de acordo com o DOJ. O acordo também exige que a KuCoin saia do mercado dos EUA por pelo menos dois anos.
O DOJ havia acusado a KuCoin e seus fundadores, Chun Gan e Ke Tang, de conspirar para violar a Lei de Sigilo Bancário e conspirar para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença, alegando que a exchange recebeu mais de US$ 5 bilhões e enviou mais de US$ 4 bilhões em recursos suspeitos e criminosos.
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