Kup Onecoin (ONECOIN) w Mexico

Onecoin był oszukańczym schematem promowanym jako kryptowaluta, uruchomionym pod koniec 2014 roku przez Ruję Ignatovą i Sebastiana Greenwooda. Działał za pośrednictwem spółek offshore, OneCoin Ltd i OneLife Network Ltd. Onecoin jest powszechnie uznawany zarówno za schemat Ponziego, jak i piramidę finansową. Schemat funkcjonował poprzez sprzedaż "pakietów edukacyjnych" inwestorom, których koszt znacznie się różnił. W dużym stopniu opierał się na strukturze marketingu wielopoziomowego (MLM), w której uczestników zachęcano do rekrutowania nowych inwestorów i otrzymywali za to prowizje. Co istotne, Onecoin nie posiadał podstawowych cech prawdziwej kryptowaluty. W przeciwieństwie do legalnych walut cyfrowych, takich jak Bitcoin, nie miał zdecentralizowanego blockchaina. Zamiast tego, używał scentralizowanej bazy danych kontrolowanej przez firmę i nie posiadał rzeczywistego procesu kopania ani weryfikowalnej księgi transakcji. Oznaczało to, że "monety" nie były prawdziwie wydobywane i nie mogły być swobodnie handlowane ani używane w rzeczywistych transakcjach poza wewnętrznym, kontrolowanym środowiskiem Onecoin. Od 2016 roku różne międzynarodowe organy i banki centralne wydawały ostrzeżenia przed Onecoin, identyfikując go jako piramidę finansową i oszukańczą działalność. Wiele krajów, w tym Niemcy i Włochy, zakazało Onecoin, a inne, takie jak Stany Zjednoczone i Kanada, wydały ostrzeżenia dotyczące jego ryzyka. Działania prawne doprowadziły do aresztowania i skazania kilku kluczowych osób zamieszanych w sprawę. Sebastian Greenwood, współzałożyciel, przyznał się do winy w zakresie oszustw telekomunikacyjnych i prania pieniędzy, i został skazany na 20 lat więzienia w 2023 roku. Konstantin Ignatov, brat Ruji Ignatovej, który przejął kontrolę po jej zniknięciu, również przyznał się do podobnych zarzutów. Ruja Ignatova, często nazywana "Królową Kryptowalut", zniknęła w październiku 2017 roku po wydaniu tajnego amerykańskiego nakazu aresztowania. Pozostaje na wolności i została dodana do listy dziesięciu najbardziej poszukiwanych zbiegów FBI w 2022 roku. Onecoin nie jest już operacyjny, a jego działalność została zamknięta po szeroko zakrojonych dochodzeniach, które ujawniły jego oszukańczy charakter. Dowiedz się więcej