BTC Scan چگونه بلاکچین بیت‌کوین را کاوش می‌کند؟

رونمایی از بلاک‌چین بیت‌کوین: اسکن بیت‌کوین (BTC Scan) چیست؟

یک BTC Scan که بیشتر با نام «اکسپلورر بلاک‌چین بیت‌کوین» (Bitcoin blockchain explorer) شناخته می‌شود، به عنوان پنجره‌ای ضروری به دنیای غیرمتمرکز بیت‌کوین عمل می‌کند. یک دفتر کل وسیع و دائماً در حال رشد را تصور کنید که تک‌تک تراکنش‌های انجام شده در شبکه بیت‌کوین را ثبت می‌کند. این دفتر کل که همان بلاک‌چین است، عمومی و شفاف است، اما داده‌های خام آن (زنجیره‌ای مداوم از بلوک‌های مرتبط با رمزنگاری) برای کاربر عادی پیچیده و تفسیر آن چالش‌برانگیز است. یک اسکن بیت‌کوین این شکاف را پر کرده و داده‌های خام بلاک‌چین را به فرمتی قابل فهم و قابل جستجو تبدیل می‌کند.

در هسته خود، یک اکسپلورر بلاک‌چین بیت‌کوین یک ابزار مبتنی بر وب است که برای ارائه بینش‌های لحظه‌ای و تاریخی از بلاک‌چین بیت‌کوین طراحی شده است. این ابزار بسیار شبیه به یک موتور جستجو برای بیت‌کوین عمل می‌کند و به هر کسی که به اینترنت متصل است اجازه می‌دهد تا تراکنش‌های خاص را جستجو کند، جزئیات بلوک‌ها را بررسی نماید، موجودی و فعالیت آدرس‌ها را تحلیل کند و وضعیت کلی و سلامت شبکه را زیر نظر بگیرد. این شفافیت بی‌نظیر، سنگ بنای طراحی بیت‌کوین است و اکسپلوررها ابزار اصلی هستند که کاربران به واسطه آن‌ها می‌توانند از این ویژگی بهره ببرند. از تأیید یک پرداخت گرفته تا تحقیق در مورد آمار شبکه، این ابزارها کاربران را قادر می‌سازند تا به طور مستقل و بدون نیاز به اجرای نود کامل (Full Node) خود، عملیات بلاک‌چین را حسابرسی و درک کنند.

معماری بنیادی: اسکن‌های بیت‌کوین در پشت صحنه چگونه کار می‌کنند؟

برای ارائه یک نمای جامع از شبکه بیت‌کوین، اکسپلوررهای بلاک‌چین به یک زیربنای فنی قدرتمند متکی هستند که شامل جمع‌آوری، پردازش و بهینه‌سازی داده‌ها می‌شود. درک این معماری برای درک عمق اطلاعاتی که آن‌ها ارائه می‌دهند، کلیدی است.

جمع‌آوری و همگام‌سازی داده‌ها

سفر داده‌ها به درون یک اسکن بیت‌کوین با اتصال مستقیم به شبکه بیت‌کوین آغاز می‌شود. اکثر اکسپلوررهای معتبر، یک یا چند نود کامل بیت‌کوین را مدیریت می‌کنند. نود کامل یک برنامه کامپیوتری است که تراکنش‌ها و بلوک‌ها را به طور کامل تأیید کرده و یک کپی کامل و به‌روز از کل بلاک‌چین بیت‌کوین را نگهداری می‌کند.

1. اتصال به شبکه: زیرساخت بک‌اند اکسپلورر به سایر نودهای کامل در سراسر شبکه همتا‌به‌همتای جهانی بیت‌کوین متصل می‌شود.
2. دانلود اولیه بلاک‌چین (IBD): پس از راه‌اندازی، نود کامل کل تاریخچه بلاک‌چین را از بلوک پیدایش (بلاک ۰) دانلود کرده و هر تراکنش و بلوک را به ترتیب زمانی تأیید می‌کند. این فرآیند بسته به سرعت شبکه و سخت‌افزار می‌تواند چندین روز یا حتی هفته‌ها طول بکشد.
3. همگام‌سازی مداوم: پس از همگام‌سازی کامل، نود دائماً به بلوک‌های جدیدی که توسط استخراج‌کنندگان (ماینرها) تولید می‌شوند و تراکنش‌های جدیدی که در شبکه منتشر می‌شوند، گوش می‌دهد. به محض انتشار و تأیید یک بلوک جدید، سیستم اکسپلورر آن را شناسایی می‌کند.
4. استخراج داده: سپس داده‌های خام از این بلوک‌های جدید و تراکنش‌های تأیید نشده (مِم‌پول - Mempool) استخراج می‌شوند. این داده‌ها شامل هدر بلوک، ورودی‌ها و خروجی‌های تراکنش، برچسب‌های زمانی، هش‌های رمزنگاری و موارد دیگر است.

شاخص‌گذاری و بهینه‌سازی

داده‌های خام بلاک‌چین، حتی پس از تأیید، بلافاصله برای پرس‌وجوهای سریع وب آماده نیستند. این داده‌ها به صورت متوالی ذخیره می‌شوند که برای اعتبارسنجی بلاک‌چین کارآمد است، اما برای جستجو نه. اینجاست که شاخص‌گذاری (Indexing) وارد عمل می‌شود.

1. ذخیره‌سازی در پایگاه داده: داده‌های استخراج شده سپس در پایگاه‌های داده بهینه‌سازی شده (مانند SQL یا NoSQL) ذخیره می‌شوند. به جای ذخیره بلاک‌چین به صورت یک فایل خطی واحد، داده‌ها تجزیه شده و در جداول یا مجموعه‌هایی ساختاردهی می‌شوند که بازیابی سریع را امکان‌پذیر می‌سازند.
2. شاخص‌گذاری برای جستجوی سریع: به طور حیاتی، نقاط مختلف داده شاخص‌گذاری می‌شوند. این به معنای ایجاد نشانگرها یا ارجاعاتی است که به پایگاه داده اجازه می‌دهد بدون نیاز به اسکن کل مجموعه داده، اطلاعات خاص را به سرعت پیدا کند. فیلدهای شاخص‌گذاری شده رایج عبارتند از:
   • شناسه‌های تراکنش (TxIDs): برای جستجوی سریع تراکنش‌های فردی.
   • هش‌ها و ارتفاع بلوک: برای بازیابی کارآمد بلوک‌ها.
   • آدرس‌های بیت‌کوین: برای یافتن سریع تمام تراکنش‌های مرتبط با یک آدرس خاص، موجودی آن و تاریخچه تراکنش‌هایش.
   • UTXOها (خروجی‌های خرج‌نشده تراکنش): ضروری برای محاسبه موجودی فعلی آدرس و ردیابی جابه‌جایی کوین‌ها.
   • برچسب‌های زمانی (Timestamps): برای امکان جستجو در بازه‌های زمانی خاص.
3. به‌روزرسانی‌های لحظه‌ای: همانطور که بلوک‌های جدید به بلاک‌چین اضافه می‌شوند (به طور متوسط ​​هر ۱۰ دقیقه یکبار) و تراکنش‌های جدید وارد مم‌پول می‌شوند، پایگاه‌های داده اکسپلورر تقریباً در لحظه به‌روز می‌شوند. این تضمین می‌کند که کاربران همیشه جاری‌ترین وضعیت شبکه بیت‌کوین را مشاهده کنند. این مکانیسم مداوم شاخص‌گذاری و به‌روزرسانی است که به کاربر اجازه می‌دهد فوراً یک تراکنش را با شناسه آن جستجو کند یا آخرین بلوک را تنها چند ثانیه پس از تأیید مشاهده نماید.

قابلیت‌های اصلی: یک اسکن بیت‌کوین چه اطلاعاتی ارائه می‌دهد؟

اسکن‌های بیت‌کوین مجموعه‌ای غنی از اطلاعات را ارائه می‌دهند که به طور شهودی برای رفع نیازهای مختلف کاربران سازماندهی شده‌اند. این قابلیت‌ها ستون فقرات کارایی آن‌ها را تشکیل می‌دهند.

کاوش در بلوک‌ها

هر بلوک در بلاک‌چین بیت‌کوین مجموعه‌ای از تراکنش‌های تأیید شده به همراه فراداده‌های (Metadata) حیاتی است. اکسپلوررها به کاربران اجازه می‌دهند تا در این بلوک‌ها عمیق شوند:

• ارتفاع بلوک (Block Height): شماره ترتیبی بلوک در بلاک‌چین (مثلاً بلوک ۸۰۰,۰۰۰).
• هش بلوک (Block Hash): یک شناسه رمزنگاری منحصربه‌فرد برای بلوک.
• برچسب زمانی: زمانی که بلوک به طور رسمی ثبت و به زنجیره اضافه شده است.
• تعداد تراکنش‌ها: تعداد کل تراکنش‌های گنجانده شده در آن بلوک خاص.
• اندازه: اندازه فیزیکی بلوک بر حسب بایت.
• سختی (Difficulty): معیاری برای سنجش دشواری یافتن یک هش معتبر برای بلوک که نشان‌دهنده تلاش محاسباتی مورد نیاز ماینرهاست.
• نانس (Nonce): عددی که توسط ماینرها برای یافتن یک هش بلوک معتبر استفاده می‌شود.
• اطلاعات ماینر: اغلب نام استخر استخراجی (Mining Pool) که با موفقیت بلوک را استخراج کرده است.
• پاداش بلوک (Coinbase Transaction): بیت‌کوین‌های تازه تولید شده و کارمزد تراکنش‌هایی که به ماینر برای گنجاندن تراکنش‌ها در بلوک پرداخت می‌شود.
• ریشه مرکل (Merkle Root): هش رمزنگاری که خلاصه‌ای از تمام تراکنش‌های داخل بلوک است و یکپارچگی آن‌ها را تضمین می‌کند.

جزئیات تراکنش

هر حرکت بیت‌کوین به عنوان یک تراکنش ثبت می‌شود. اکسپلوررها نمای دقیقی از این ورودی‌ها ارائه می‌دهند:

• شناسه تراکنش (TxID): یک شناسه منحصربه‌فرد برای هر تراکنش که از هش محتوای آن به دست می‌آید. این کلید اصلی برای جستجوی تراکنش‌هاست.
• ورودی‌ها (Inputs): جزئیات مقادیر بیت‌کوین در حال خرج شدن، شامل آدرس‌های فرستنده و ارجاع به تراکنش‌های قبلی (UTXOها) که این بیت‌کوین‌ها از آن‌ها منشأ گرفته‌اند.
• خروجی‌ها (Outputs): جزئیات مقصد بیت‌کوین‌ها، شامل آدرس‌های گیرنده و مقادیری که دریافت می‌کنند. هر مقدار باقی‌مانده که به گیرنده ارسال نمی‌شود، معمولاً به عنوان «باقی‌مانده» (Change) به آدرس جدیدی که تحت کنترل فرستنده است بازگردانده می‌شود.
• کارمزد تراکنش: تفاوت بین کل مقدار ورودی و کل مقدار خروجی. این کارمزد به ماینر پرداخت می‌شود.
• وضعیت تأیید (Confirmation Status): نشان می‌دهد که چه تعداد بلوک روی بلوک حاوی تراکنش اضافه شده است. تأییدهای بیشتر عموماً به معنای درجه بالاتری از تغییرناپذیری و قطعیت است.
• برچسب زمانی: زمانی که تراکنش برای اولین بار در شبکه منتشر شد یا در یک بلوک تأیید گردید.
• داده‌های خام تراکنش: اغلب در فرمت هگزادسیمال ارائه می‌شود که ساختار دقیق داده‌های تراکنش در بلاک‌چین را نشان می‌دهد.

تحلیل آدرس

آدرس‌های بیت‌کوین شناسه‌های مستعاری برای ارسال و دریافت بیت‌کوین هستند. اکسپلوررها به کاربران اجازه می‌دهند فعالیت آن‌ها را تحلیل کنند:

• موجودی فعلی: مقدار کل بیت‌کوین‌های خرج‌نشده مرتبط با آن آدرس.
• کل دریافتی/ارسالی: مقدار تجمعی بیت‌کوین‌هایی که در طول عمر آدرس به آن وارد و از آن خارج شده است.
• لیست تراکنش‌های مرتبط: لیست زمانی تمام تراکنش‌های ورودی و خروجی مربوط به آن آدرس.
• اولین/آخرین تراکنش مشاهده شده: برچسب‌های زمانی اولین و آخرین فعالیت آدرس.
• نوع آدرس: فرمت آدرس را نشان می‌دهد (مانند P2PKH، P2SH، SegWit/Bech32) که می‌تواند بر کارمزدها و سازگاری تأثیر بگذارد.

مانیتورینگ مم‌پول (Mempool)

«مِم‌پول» (استخر حافظه) یک منطقه انتظار برای تراکنش‌های تأیید نشده است که در شبکه منتشر شده‌اند اما هنوز در بلوکی گنجانده نشده‌اند. اکسپلوررها بینش‌های حیاتی از این محیط پویا ارائه می‌دهند:

• تراکنش‌های تأیید نشده: لیست یا تعداد تراکنش‌هایی که در حال حاضر منتظر گنجانده شدن در یک بلوک هستند.
• نرخ کارمزد تراکنش: میانگین یا میانه کارمزد به ازای هر بایت که در حال حاضر توسط تراکنش‌ها در مم‌پول پرداخت می‌شود را نشان می‌دهد و به کاربران کمک می‌کند تا کارمزدهای رقابتی را برای تأیید سریع‌تر تخمین بزنند.
• شاخص‌های ازدحام شبکه: تصویرسازی‌ها یا معیارهایی که اندازه مم‌پول را نشان می‌دهند و بیانگر میزان شلوغی شبکه و مدت زمان احتمالی تأیید تراکنش‌ها هستند.

ویژگی‌های پیشرفته و ابزارهای هوشمند

فراتر از جستجوی ساده، بسیاری از اسکن‌های بیت‌کوین تکامل یافته‌اند تا ویژگی‌های پیچیده‌ای را به کاربران حرفه‌ای، محققان و حتی نهادهای نظارتی ارائه دهند.

ردیابی UTXO

خروجی‌های خرج‌نشده تراکنش (UTXO) واحدهای بنیادی ارزش در بیت‌کوین هستند. برخلاف حساب‌های بانکی سنتی، موجودی بیت‌کوین به صورت یک عدد واحد در یک آدرس ذخیره نمی‌شود. در عوض، موجودی یک آدرس مجموع تمام UTXOهای مرتبط با آن است. اکسپلوررها می‌توانند به تصویرسازی و ردیابی این موارد کمک کنند:

• نمای دقیق UTXO: برخی اکسپلوررها UTXOهای فردی مرتبط با یک آدرس را نشان می‌دهند، شامل شناسه تراکنش و ایندکس خروجی که هر UTXO از آن منشأ گرفته است.
• تاریخچه/ردیابی کوین: ابزارهای پیشرفته می‌توانند «جریان» UTXOهای خاص را از طریق چندین تراکنش تصویرسازی کنند و بینش‌هایی در مورد تاریخچه آن‌ها ارائه دهند، اگرچه این کار به دلیل ترکیب کوین‌ها (Mixing) و تجمیع آن‌ها می‌تواند پیچیده باشد.

آمار و معیارهای شبکه

اکسپلوررها همچنین منابع ارزشمندی برای درک سلامت کلی و عملکرد شبکه بیت‌کوین هستند:

• هش‌ریت (Hash Rate): برآوردی از کل قدرت محاسباتی که توسط ماینرها برای تأمین امنیت شبکه صرف می‌شود.
• تعدیل سختی: داده‌های تاریخی در مورد دفعات تعدیل سختی شبکه برای حفظ میانگین زمان ۱۰ دقیقه‌ای بلوک‌ها.
• اندازه بلوک و تعداد تراکنش‌ها: روند پر بودن بلوک‌ها و تعداد تراکنش‌های پردازش شده در طول زمان.
• میانگین کارمزد تراکنش: نمودارهای تاریخی که میانگین کارمزد پرداخت شده برای هر تراکنش را نشان می‌دهند.
• یکپارچه‌سازی داده‌های بازار: بسیاری از اکسپلوررها داده‌های لحظه‌ای قیمت بیت‌کوین، ارزش بازار و حجم معاملات را با هم ادغام کرده و نمایی یکپارچه از فعالیت شبکه و بازار ارائه می‌دهند.

انطباق و امتیازدهی ریسک (جنبه هوشمند)

ماهیت شفاف بلاک‌چین، در ترکیب با تکنیک‌های تحلیلی پیچیده، منجر به توسعه ویژگی‌های هوشمند در برخی اسکن‌های بیت‌کوین شده است. این موارد به ویژه برای کسب‌وکارها و انطباق با قوانین نظارتی مرتبط هستند:

• شناسایی موجودیت‌ها: این ابزارها می‌توانند آدرس‌های شناخته شده بیت‌کوین را به موجودیت‌های دنیای واقعی مانند صرافی‌ها، پردازشگرهای پرداخت، بازارهای دارک‌نت، سایت‌های شرط‌بندی یا حتی آدرس‌های مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی (مانند باج‌افزارها یا اموال مسروقه) مرتبط کنند.
• امتیازدهی ریسک: با تحلیل تاریخچه تراکنش‌ها و ارتباطات یک آدرس یا تراکنش، اکسپلوررها می‌توانند یک «امتیاز ریسک» اختصاص دهند. برای مثال، آدرسی که مستقیماً با یک موجودیت غیرقانونی شناخته شده تعامل داشته است، ممکن است پرچم ریسک بالا دریافت کند.
• تشخیص الگو: الگوریتم‌های پیشرفته می‌توانند الگوهای مشکوک تراکنش را شناسایی کنند، مانند «زنجیره‌های پوست‌کنی» (Peel Chains - ارسال مکرر مقادیر کوچک به آدرس‌های جدید) یا الگوهای «میکسینگ» که می‌تواند نشان‌دهنده تلاش برای پنهان‌سازی منشأ وجوه باشد.
• پشتیبانی از AML/KYC: مؤسسات مالی و کسب‌وکارهای کریپتویی از این ابزارها برای انجام بررسی‌های ضد پولشویی (AML) و احراز هویت مشتری (KYC) استفاده می‌کنند تا با ارزیابی منبع و مقصد وجوه، با مقررات مطابقت داشته باشند.
• تحلیل جرم‌شناسی (Forensic Analysis): آژانس‌های اجرای قانون از این قابلیت‌ها برای ردیابی وجوه غیرقانونی و جمع‌آوری شواهد برای تحقیقات استفاده می‌کنند.

دسترسی API

بسیاری از اسکن‌های پیشرفته بیت‌کوین، رابط‌های برنامه‌نویسی کاربردی (API) ارائه می‌دهند. این رابط‌ها به توسعه‌دهندگان و کسب‌وکارها اجازه می‌دهند تا به صورت برنامه‌ریزی شده به حجم وسیعی از داده‌های بلاک‌چین که توسط اکسپلورر جمع‌آوری و شاخص‌گذاری شده است، دسترسی داشته باشند.

• ساخت اپلیکیشن‌های سفارشی: توسعه‌دهندگان می‌توانند داده‌های بلاک‌چین را در کیف‌پول‌ها، ابزارهای تحلیلی، خدمات پرداخت یا اپلیکیشن‌های ردیابی خود ادغام کنند.
• بازیابی خودکار داده‌ها: کسب‌وکارها می‌توانند مانیتورینگ آدرس‌ها، تأیید تراکنش‌ها یا آمار شبکه را برای عملیات داخلی یا گزارش‌دهی خودکار کنند.
• تحقیقات و مطالعات دانشگاهی: محققان می‌توانند از داده‌های API برای انجام تحلیل‌های گسترده از فعالیت‌های بلاک‌چین و روندهای اقتصادی استفاده کنند.

تجربه کاربری: پیمایش در یک اسکن بیت‌کوین

رابط کاربری معمولی یک اسکن بیت‌کوین برای سهولت استفاده طراحی شده است، حتی با وجود حجم عظیم داده‌هایی که ارائه می‌دهد.

نقطه ورود اصلی برای اکثر کاربران یک نوار جستجوی برجسته است. در اینجا، کاربران می‌توانند موارد زیر را وارد کنند:

• یک شناسه تراکنش (TxID) بیت‌کوین
• یک آدرس بیت‌کوین
• یک هش بلوک
• یک ارتفاع بلوک

پس از وارد کردن جستجو، اکسپلورر به سرعت اطلاعات مربوطه را بازیابی کرده و در یک صفحه اختصاصی نمایش می‌دهد. برای مثال، صفحه تراکنش ورودی‌ها، خروجی‌ها، کارمزدها، وضعیت تأیید و برچسب‌های زمانی را نشان می‌دهد. نکته حیاتی این است که اکثر نقاط داده (مانند TxIDها، آدرس‌ها و هش‌های بلوک) لینک‌های قابل کلیک هستند. این به کاربران اجازه می‌دهد تا به راحتی در بلاک‌چین حرکت کنند، از یک بلوک به تراکنشی در آن بپرند، سپس به آدرس درگیر در آن تراکنش بروند و از آنجا تمام تراکنش‌های دیگر مرتبط با آن آدرس را مشاهده کنند.

برخی اکسپلوررها همچنین از تصویرسازی‌ها استفاده می‌کنند، مانند نمودارهایی که جریان تراکنش، هش‌ریت شبکه در طول زمان یا اندازه مم‌پول را نشان می‌دهند. این نمایش‌های گرافیکی، پویایی پیچیده شبکه را برای کاربران عادی قابل دسترس‌تر و قابل درک‌تر می‌کند. علاوه بر این، بسیاری از اکسپلوررهای مدرن با در نظر گرفتن واکنش‌گرایی موبایل طراحی شده‌اند تا تجربه روانی را در دستگاه‌های مختلف تضمین کنند.

چرا اسکن‌های بیت‌کوین برای اکوسیستم بیت‌کوین ضروری هستند؟

اکسپلوررهای بلاک‌چین بیت‌کوین فقط ابزارهای راحتی نیستند؛ آن‌ها اجزای بنیادی هستند که اصول اصلی شبکه را تقویت کرده و از پایگاه کاربران متنوع آن پشتیبانی می‌کنند.

شفافیت و اعتبارسنجی

یکی از جنبه‌های انقلابی بیت‌کوین، دفتر کل باز و عمومی آن است. اسکن‌های بیت‌کوین این شفافیت را عملیاتی می‌کنند.

• تأیید مستقل: هر کاربری می‌تواند به طور مستقل تأیید کند که یک تراکنش منتشر شده، در یک بلوک گنجانده شده و تأیید گردیده است. این امر نیاز به اعتماد به واسطه‌هایی مانند بانک‌ها برای تأیید پرداخت‌ها را از بین می‌برد.
• حسابرسی بلاک‌چین: محققان و علاقه‌مندان می‌توانند کل تاریخچه بیت‌کوین را حسابرسی کنند و مطمئن شوند که قوانین شبکه رعایت می‌شود و هیچ تراکنش غیرقانونی یا نامعتبر پردازش نمی‌شود.

دیباگ و عیب‌یابی

برای هر کسی که با بیت‌کوین تعامل دارد، اکسپلوررها برای تشخیص مشکلات ارزشمند هستند.

• بررسی وضعیت تأیید: کاربران می‌توانند به سرعت متوجه شوند که آیا تراکنش ارسالی آن‌ها تأیید شده است و چند تأییدیه دریافت کرده است؛ این امر برای تعیین زمان امن بودن خرج کردن وجوه توسط گیرنده حیاتی است.
• درک دلایل تأخیر: اگر تأیید تراکنشی طولانی شود، اکسپلورر می‌تواند نشان دهد که آیا این به دلیل کارمزد پایین (ماندن در مم‌پول) است یا ازدحام شبکه.
• شناسایی خطاها: اگرچه به دلیل اعتبارسنجی در سمت کلاینت نادر است، اما اکسپلوررها می‌توانند به شناسایی تراکنش‌های بدساخت یا تراکنش‌هایی که به درستی منتشر نشده‌اند کمک کنند.

آموزش و پژوهش

برای کسانی که در دنیای بیت‌کوین تازه‌وارد هستند یا به دنبال بینش‌های عمیق‌تر می‌گردند، اکسپلوررها به عنوان یک منبع آموزشی قدرتمند عمل می‌کنند.

• یادگیری مکانیسم‌های بیت‌کوین: با پیمایش در بلوک‌ها، تراکنش‌ها و آدرس‌ها، کاربران می‌توانند درک عملی از نحوه ساختار تراکنش‌های بیت‌کوین، نحوه عملکرد استخراج و نحوه کارکرد شبکه به دست آورند.
• تحلیل روندهای شبکه: محققان می‌توانند از داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط اکسپلوررها برای مطالعه فعالیت شبکه، الگوهای اقتصادی، رفتار ماینرها و نرخ پذیرش فناوری‌های جدید (مانند SegWit یا Taproot) استفاده کنند.

بررسی سوابق و امنیت

اکسپلوررها به امنیت کلی و یکپارچگی تعاملات فردی کاربران کمک می‌کنند.

• شناسایی کلاهبرداری‌های احتمالی: اگرچه خطاناپذیر نیست، اما بررسی تاریخچه یک آدرس گاهی اوقات می‌تواند الگوهای مشکوک یا پیوندهایی به آدرس‌های کلاهبرداری شناخته شده را آشکار کند.
• ارزیابی اعتبار: برای کسب‌وکارها یا افراد، بررسی فعالیت یک آدرس پرداخت پیشنهادی می‌تواند بینش‌هایی در مورد ماهیت آن ارائه دهد (به عنوان مثال، آدرس یک صرافی با حجم بالا در مقابل یک کیف‌پول شخصی).

ملاحظات و محدودیت‌ها

در حالی که اسکن‌های بیت‌کوین ابزار بسیار مفیدی هستند، برای کاربران مهم است که از برخی ملاحظات و محدودیت‌های ذاتی آگاه باشند.

حجم زیاد داده (Data Overload)

برای مبتدیان، حجم زیاد و ماهیت فنی داده‌های ارائه شده در یک اکسپلورر می‌تواند گیج‌کننده باشد. درک مفاهیمی مانند UTXO، انواع اسکریپت یا ریشه‌های مرکل نیازمند یادگیری است که ممکن است کاربران معمولی را از بهره‌گیری کامل از این ابزار باز دارد.

نگرانی‌های حریم خصوصی

با وجود ماهیت مستعار بیت‌کوین (استفاده از آدرس به جای نام واقعی)، اکسپلوررهای بلاک‌چین تجمیع داده‌هایی را تسهیل می‌کنند که می‌تواند بر حریم خصوصی کاربر تأثیر بگذارد:

• خوشه‌بندی آدرس‌ها: شرکت‌های تحلیلی اغلب از داده‌های اکسپلوررها، همراه با تکنیک‌های پیشرفته، برای خوشه‌بندی چندین آدرس که تصور می‌شود توسط یک موجودیت واحد کنترل می‌شوند، استفاده می‌کنند.
• پیوند به هویت‌های دنیای واقعی: وقتی بیت‌کوین به یا از صرافی‌های متمرکزی که احراز هویت (KYC) انجام می‌دهند ارسال می‌شود، یا زمانی که آدرس‌ها به طور عمومی با یک فرد مرتبط می‌شوند (مانند آدرس اهدا)، اکسپلوررها می‌توانند برای پیوند دادن فعالیت‌های مستعار روی زنجیره به هویت‌های دنیای واقعی استفاده شوند.
• ردیابی تراکنش: اگرچه پیچیده است، اما ماهیت شفاف دفتر کل به این معنی است که جریان تراکنش‌ها قابل ردیابی است و پتانسیل فاش کردن الگوهای مخارج یا ارتباطات بین موجودیت‌ها را دارد.

ریسک متمرکز بودن (برای سرویس‌های اکسپلورر خاص)

در حالی که خود بلاک‌چین بیت‌کوین غیرمتمرکز است، تکیه بر یک یا چند سرویس محبوب اکسپلورر بلاک‌چین، نوعی ریسک متمرکز بودن ظریف را معرفی می‌کند.

• نقطه شکست واحد (Single Point of Failure): اگر یک اکسپلورر برجسته آفلاین شود یا با مشکلات فنی مواجه شود، تعداد زیادی از کاربران ممکن است به طور موقت دسترسی آسان به داده‌های بلاک‌چین را از دست بدهند.
• پتانسیل فیلترینگ یا سوگیری داده‌ها: اگرچه برای داده‌های اصلی بلاک‌چین نادر است، اما یک اکسپلورر متمرکز تئوریکاً می‌تواند داده‌ها را فیلتر کرده یا با سوگیری ارائه دهد. با این حال، به دلیل ماهیت متن‌باز بسیاری از بک‌اندهای اکسپلورر و توانایی هر کسی برای اجرای نود خود، چنین اقداماتی احتمالاً به سرعت توسط جامعه شناسایی و به چالش کشیده می‌شود. شفافیت بنیادین خود بلاک‌چین به عنوان محافظی در برابر ارائه نادرست عمدی داده‌های اصلی عمل می‌کند.

در نتیجه، اسکن‌های بیت‌کوین اجزای حیاتی اکوسیستم بیت‌کوین هستند که تعهد شبکه به شفافیت را تجسم می‌بخشند. آن‌ها با در دسترس و قابل فهم کردن داده‌های پیچیده بلاک‌چین، کاربران را قادر می‌سازند تا در مورد پیشروترین ارز دیجیتال جهان به اعتبارسنجی، تحلیل، عیب‌یابی و آموزش خود بپردازند.