فروپاشی Zondacrypto پس از اینکه این صرافی در آوریل 2026 تعطیل شد و هزاران مشتری را بدون امکان برداشت داراییهایشان گذاشت، به یک بحران جنایی و نظارتی تبدیل شده است.
یک تحقیق جدید که توسط نیویورک تایمز در 23 اوت منتشر شد، ناپدید شدن بنیانگذار Sylwester Suszek و غیبت جانشین او، Przemysław Kral را بررسی کرد. با این حال، گزارشهای تایید شده نشان میدهد که شرایط آنها متفاوت است.
Suszek از مارس 2022 دیده نشده است. در مقابل، Kral در خارج از لهستان، از جمله در اسرائیل، گزارش شده است. مقامات و روزنامهنگاران به طور مستقل ناپدید شدن او را تایید نکردهاند.
دادستانهای لهستانی در حال بررسی کلاهبرداری احتمالی مرتبط با این صرافی هستند. طبق گزارش رویترز، زیان مشتریان بیش از 350 میلیون زلوتی یا تقریباً 96 میلیون دلار است.
گزارش شده است که هزاران مشتری قادر به دسترسی به پول خود نبودهاند. Zondacrypto در ماه مه به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداد، در حالی که Suszek و Kral هیچکدام در دسترس نبودند.
وبسایت این صرافی در 23 آوریل از دسترس خارج شد. توکن ZND، مرتبط با شرکت، متعاقباً تقریباً تمام ارزش بازار خود را از دست داد. ردیابهای بازار موجود اکنون هیچ جفت معاملاتی فعال Zondacrypto یا حجم گزارش شدهای را نشان نمیدهند.
این بحران وارد بحثهای نظارتی لهستان نیز شده است. همانطور که crypto.news قبلاً گزارش داده بود، پارلمان این کشور در حال بررسی لوایح رقابتی ارزهای دیجیتال بود که شامل اختیارات اجرایی، مسدود کردن حسابها و مجازاتها میشد.
Suszek در 10 مارس 2022، پس از سفر به جلسهای در چِلادز (Czeladź)، لهستان، ناپدید شد. او BitBay، سلف Zondacrypto را در سال 2014 تاسیس کرده بود.
نیویورک تایمز گزارش داد که خانواده او پیامهایی دریافت کرده بودند که ادعا میکرد او ربوده شده و ربایندگانش بیتکوین میخواستند. این پیامها و روایت خانواده مشخص نمیکند که در نهایت چه اتفاقی برای او افتاده است.
به گفته این روزنامه، یکی از همکاران سابق او، Marian Wszolek، بعداً در ارتباط با اتهامات آدمربایی و پولشویی متهم شد. سرنوشت Suszek همچنان نامعلوم است و هیچ حکم دادگاهی که علناً ذکر شده باشد، مرگ او را تایید نکرده است.
Kral بعداً رهبر عمومی این صرافی شد و بر تغییر نام تجاری آن به Zondacrypto نظارت کرد. رویترز در ماه مه گزارش داد که رسانههای لهستانی او را در اسرائیل، جایی که طبق گزارشها تابعیت آنجا را دارد، پیدا کردهاند. گزارشهای دیگر او را در دبی قرار دادند، اما این ادعاها توسط مقامات تایید نشدهاند.
پیش از تعطیلی، Kral گزارشهایی مبنی بر ورشکستگی Zondacrypto را رد کرد. او استدلال کرد که محققان بلاکچین تنها کیفپولهای گرم قابل مشاهده را بررسی کرده و داراییهای ذخیره شده آفلاین را نادیده گرفتهاند.
Kral ادعا کرد که صرافی بیش از 4,500 بیتکوین را کنترل میکرده است. او همچنین گفت که Suszek به کیفپولی مرتبط با آن وجوه دسترسی داشته است. "بنیانگذار مفقود شده تنها کسی بود که میتوانست آنها را باز کند" همچنان یک ادعای تایید نشده شرکت است زیرا Zondacrypto فهرست کامل کیفپولها، بدهیهای متناظر یا اثبات ذخیره حسابرسی شده مستقل را منتشر نکرده است.
کار قبلی درونزنجیرهای که به شرکت بازیابی Recoveris نسبت داده میشود، نشان داد که بیتکوین موجود در کیفپولهای گرم قابل مشاهده از حدود 55.7 بیتکوین در اوت 2024 به 0.18 بیتکوین در مارس 2026 کاهش یافته است. این یافته کیفپولهای شناسایی شده را اندازهگیری کرده است، نه ترازنامه کامل صرافی، بنابراین نمیتواند به طور مستقل کل کمبود مشتری را اثبات کند.
مشتریان اکنون باید به تحقیقات جنایی و اقدامات احتمالی ورشکستگی یا بازیابی اتکا کنند. سوالات کلیدی این است که آیا دادستانها میتوانند داراییها را ردیابی کنند، طرفهای کنترلکننده را شناسایی کنند و مشخص کنند که کدام کیفپولها نماینده داراییهای مشتری بودهاند.
مقامات همچنین باید مکان و وضعیت قانونی Kral را مشخص کنند. گزارشهای عمومی مبنی بر اینکه او در خارج از کشور است، حکم بازداشت، درخواست استرداد یا یافته کیفری علیه او را تایید نمیکند.
این تحقیق میتواند بر اجرای چارچوب بازارهای داراییهای رمزنگاری اتحادیه اروپا (MiCA) توسط لهستان تاثیر بگذارد. همچنین ممکن است نحوه برخورد رگولاتورها با تایید ذخایر، کنترلهای نگهداری و صرافیهایی که در چندین حوزه قضایی فعالیت میکنند را شکل دهد.
