کمیسیون بورس و اوراق بهادار اتهامات جزئی حل و فصل شده‌ای را علیه زان شیخ و شرکتش به دلیل کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران با یک طرح استخراج رمزارز مطرح کرده است.

بر اساس بیانیه‌ای در روز دوشنبه، این نهاد، ساکن فلوریدا و شرکتش، ماینینگ اتوماتیک (Mining Automatic)، را متهم کرده است که با یک طرح کلاهبردارانه استخراج دارایی‌های رمزارزی، حدود ۲۲ میلیون دلار از بیش از ۳۸۰ سرمایه‌گذار جمع‌آوری کرده‌اند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ادعا می‌کند که تقریباً بین ژوئن ۲۰۲۳ تا می ۲۰۲۵، شیخ و ماینینگ اتوماتیک به سرمایه‌گذاران وعده بازده ماهانه تضمین‌شده از یک عملیات ادعایی استخراج دارایی‌های رمزارزی را داده‌اند. شکایت آنها بیان می‌کند که این عملیات قادر به تولید بازدهی وعده داده شده نبوده است. 

این بیانیه می‌گوید: "با وجود ادعاهای آنها مبنی بر استفاده از وجوه سرمایه‌گذاران برای فعالیت در استخراج دارایی‌های رمزارزی، شیخ و ماینینگ اتوماتیک تنها حدود ۱۳ درصد از وجوه سرمایه‌گذاران را صرف هزینه‌های مربوط به استخراج ادعایی دارایی‌های رمزارزی کرده‌اند."

علاوه بر این، کمیسیون بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که شیخ و ماینینگ اتوماتیک در مورد تجربه، تخصص و سابقه خود در استخراج دارایی‌های رمزارزی؛ نحوه استفاده از وجوه سرمایه‌گذاران؛ وضعیت عملیات استخراج؛ و دلایلی که نتوانستند پرداخت‌های ماهانه را در موعد مقرر انجام دهند، اظهارات گمراه‌کننده داشته‌اند. 

همچنین در شکایت آمده است که آنها حداقل ۲۰ میلیون دلار بیشتر از آنچه به سرمایه‌گذاران بازپرداخت کرده‌اند، دریافت کرده‌اند و این وجوه را عمدتاً برای بازاریابی جهت جذب سرمایه‌گذاران جدید و پوشش هزینه‌های شخصی و تجاری نامرتبط شیخ استفاده کرده‌اند.

در این شکایت، شیخ و ماینینگ اتوماتیک به نقض قانون اوراق بهادار سال ۱۹۳۳ و قانون بورس اوراق بهادار سال ۱۹۳۴ متهم شده‌اند. شیخ و ماینینگ اتوماتیک با صدور احکامی موافقت کرده‌اند که آنها را به طور دائم از نقض‌های آتی این مقررات منع می‌کند.