Ein US-Gericht hat am Montag eine Vergleichsanordnung erlassen, die Peken Global Limited, dem Betreiber von KuCoin, vorschreibt, US-Teilnehmern den Zugang zur Börse dauerhaft zu untersagen, es sei denn, sie registriert sich als ausländische Handelsbörse.
Die vom Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York erlassene Anordnung verhängt zudem eine zivilrechtliche Geldstrafe von 500.000 US-Dollar gegen den auf den Turks- und Caicosinseln registrierten Betreiber von KuCoin, wie aus einer Erklärung der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hervorgeht.
Die CFTC hatte Peken Global und drei weitere KuCoin-Betreiberunternehmen erstmals im März 2024 verklagt. Die Behörde beschuldigte Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Ltd. und Peken Global des Betriebs einer unlizenzierten Börse für digitale Derivate, der Nichteintragung als Futures Commission Merchant und der Nichtimplementierung eines effektiven Kundenidentifikationsprogramms.
Die jüngste Vergleichsanordnung untersagt Peken Global dauerhaft zukünftige, wie angeklagte, Verstöße, so die CFTC.
Die Behörde hatte ursprünglich laut einer Klageschrift vom März 2024 die Abschöpfung von Gewinnen, zivilrechtliche Geldstrafen, dauerhafte Handelsverbote und eine dauerhafte Unterlassungsanordnung beantragt.
Gemäß der Anordnung beantragt die CFTC keine Abschöpfung von Gewinnen, und das Gericht verhängt diese auch nicht. Die Behörde verwies auf die Kooperation von Peken Global bei der CFTC-Untersuchung und den damit verbundenen Verfahren, einschließlich der parallelen Strafverfolgung im Fall U.S. v. Flashdot Limited. Dieser Straffall umfasste eine Einziehungsanordnung gegen Peken Global.
Separate wurde vom Gericht eine Anordnung zur freiwilligen Klageabweisung mit Rechtskraft erlassen, die alle CFTC-Ansprüche gegen Mek Global, PhoenixFin PTE Ltd. und Flashdot fallen lässt. Die Vergleichsanordnung weist auch die Anklagepunkte II bis V der ursprünglichen Klageschrift gegen Peken Global mit Rechtskraft ab, so die CFTC.
Diese Entwicklung stellt eine weitere bedeutende regulatorische Einigung in den USA für KuCoin innerhalb von etwa 14 Monaten dar.
Im Januar 2025 bekannte sich Peken Global eines Anklagepunkts des Betriebs eines unlizenzierten Geldüberweisungsgeschäfts schuldig. Die Einigung umfasste eine strafrechtliche Geldstrafe von 112,9 Millionen US-Dollar und eine Einziehung von 184,5 Millionen US-Dollar, so das Justizministerium (DOJ). Die Vereinbarung verlangt auch, dass KuCoin den US-Markt für mindestens zwei Jahre verlassen muss.
Das DOJ hatte KuCoin und seine Gründer, Chun Gan und Ke Tang, der Verschwörung zur Verletzung des Bank Secrecy Act und der Verschwörung zum Betrieb eines unlizenzierten Geldüberweisungsgeschäfts beschuldigt, wobei behauptet wurde, die Börse habe über 5 Milliarden US-Dollar erhalten und über 4 Milliarden US-Dollar an verdächtigen und kriminellen Erlösen versandt.
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