ما الذي يجعل معاملات البيتكوين قابلة للتتبع؟

فهم الشفافية الجوهرية للبيتكوين

تعمل عملة البيتكوين، وهي العملة الرقمية اللامركزية الرائدة، على تقنية ثورية تُعرف باسم "سلسلة الكتل" (Blockchain). ويُعد هذا السجل العام وغير القابل للتغيير والموزع أساساً لأمنها وسلامتها التشغيلية، ولكنه يضفي أيضاً على معاملات البيتكوين شفافية متأصلة تجعلها قابلة للتتبع بشكل واضح. وعلى عكس الأنظمة المصرفية التقليدية حيث تكون تفاصيل المعاملات خاصة وتحتفظ بها المؤسسات المركزية، يتم بث كل معاملة بيتكوين إلى الشبكة بالكامل، ويتحقق منها المشاركون، وتُسجل بشكل دائم في كتلة يتم إضافتها بعد ذلك إلى السلسلة. وتُعد هذه الرؤية العالمية المحرك الرئيسي وراء قابلية تتبع البيتكوين.

في جوهرها، تعمل سلسلة كتل البيتكوين ككتاب مفتوح، يفصل كل عملية نقل للقيمة منذ نشأتها في عام 2009. تحتوي كل كتلة على طابع زمني، وقائمة بالمعاملات، ومرجع للكتلة السابقة، مما يخلق سلسلة غير منقطعة من السجلات. يضمن هذا التصميم أن بإمكان أي شخص فحص التاريخ الكامل لأي بيتكوين (BTC) قيد التداول. وبينما يعد هذا المستوى من الشفافية أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على سلامة الشبكة ومنع الإنفاق المزدوج، فإنه يضع في الوقت نفسه الأساس لتتبع وتحليل متطور للتدفقات المالية عبر الشبكة.

الهوية المستعارة مقابل المجهولية: الفوارق الدقيقة في عناوين البيتكوين

هناك تصور خاطئ شائع بشأن البيتكوين وهو أنها توفر مجهولية تامة. في الواقع، توفر البيتكوين "هوية مستعارة" (Pseudonymity). لفهم هذا التمييز، من الضروري استيعاب كيفية عمل عناوين البيتكوين.

• تعريف الهوية المستعارة: الاسم المستعار هو اسم ليس هو الاسم القانوني للشخص، ولكنه اسم يُستخدم باستمرار ويمكن أن يصبح مرتبطاً بفرد بمرور الوقت. في سياق البيتكوين، تعمل عناوين المحفظة كأدماء مستعارة. عندما يرسل المستخدم أو يستقبل البيتكوين، فإنه يتفاعل مع هذه السلاسل الأبجدية الرقمية، والتي تظهر كمجموعة مشوشة من الحروف والأرقام (على سبيل المثال، 1A1zP1eW5QGfi2DCLfWzXGsZz6fztsePqB). هذه العناوين ليست مرتبطة بطبيعتها بهوية المستخدم في العالم الحقيقي.
• تعريف المجهولية: تعني المجهولية الحقيقية أن هوية الفرد غير معروفة تماماً ولا يمكن تعقبها. ليس هذا هو الحال عموماً مع البيتكوين، حيث يمكن في ظروف معينة كشف الهوية الحقيقية المرتبطة بالعناوين المستعارة.

لا تتطلب شبكة البيتكوين نفسها من المستخدمين تقديم معلومات شخصية لإنشاء محفظة أو إجراء معاملات. يمكن للمستخدمين إنشاء عدد غير محدود من العناوين دون أي تحقق من الهوية. أدى خيار التصميم هذا في البداية إلى اعتقاد الكثيرين بأن البيتكوين ملاذ للمعاملات المجهولة. ومع ذلك، فإن الطبيعة العامة لسلسلة الكتل تعني أنه بينما لا يكشف العنوان مباشرة عن اسم المستخدم، فإن التاريخ الكامل للأموال المرتبطة بهذا العنوان مرئي للجميع. هذه الشفافية الأساسية هي ما يسمح في النهاية بإلغاء مجهولية مستخدمي البيتكوين.

كيف يتم تسجيل وربط معاملات البيتكوين

تنبع قابلية تتبع معاملات البيتكوين مباشرة من هيكلها وآليات تشغيل سلسلة الكتل. تتضمن كل معاملة على شبكة البيتكوين "مدخلات" و "مخرجات"، وهي في الأساس مراجع لمخرجات معاملات غير منفق عليها (UTXOs) من معاملات سابقة.

1. نموذج UTXO: على عكس الحسابات المصرفية التقليدية التي تحتفظ برصيد، لا "تحتفظ" محافظ البيتكوين فعلياً بالبيتكوين. بدلاً من ذلك، فإنها تدير مجموعة من مخرجات المعاملات غير المنفقة (UTXOs) المخصصة لعناوين المحفظة. عندما تريد إنفاق البيتكوين، تختار محفظتك واحداً أو أكثر من هذه المخرجات التي تغطي بشكل جماعي المبلغ الذي ترغب في إرساله. تصبح هذه الـ UTXOs هي "المدخلات" لمعاملتك الجديدة.
2. مدخلات ومخرجات المعاملة: تستهلك المعاملة الجديدة هذه المدخلات وتنشئ مخرجات (UTXOs) جديدة. على سبيل المثال، إذا كنت تريد إرسال 0.5 بيتكوين ولديك مخرج (UTXO) بقيمة 1 بيتكوين، فستستهلك معاملتك مخرج الـ 1 بيتكوين وتنشئ مخرجين جديدين: أحدهما بقيمة 0.5 بيتكوين يُرسل إلى عنوان المستلم، والآخر بقيمة 0.5 بيتكوين (مطروحاً منه رسوم المعاملة) يعود إلى أحد عناوينك الخاصة كـ "فكة" (Change).
3. السجل العام: يتم توقيع كل معاملة، بما في ذلك مدخلاتها ومخرجاتها والمبالغ المعنية، تشفيراً وبثها إلى الشبكة. بمجرد التحقق منها من قبل المعدنين وإدراجها في كتلة، تصبح جزءاً لا يتجزأ من تاريخ سلسلة الكتل.
4. معرفات المعاملات (TXIDs): يتم تخصيص معرف فريد (TXID) لكل معاملة. يسمح هذا المعرف لأي شخص بالبحث عن المعاملة في مستكشف الكتل (Block Explorer)، مما يكشف عن تفاصيلها: العناوين المرسلة، والعناوين المستقبلة، والمبلغ المحول، ورسوم المعاملة، والكتلة التي تم تأكيدها فيها.
5. تسلسل المعاملات: نظراً لأن كل مخرج من معاملة يمكن أن يصبح مدخلاً لمعاملة لاحقة، يتم تشكيل سلسلة مستمرة من الملكية. يمكن تتبع هذه السلسلة إلى الوراء حتى النقطة التي تم فيها تعدين البيتكوين لأول مرة، أو إلى الأمام لتتبع موقعها الحالي. يعد "رسم المعاملات البياني" هذا مصدر البيانات الأساسي للتتبع.

على سبيل المثال، إذا أرسل العنوان (أ) بيتكوين إلى العنوان (ب)، ثم أرسل العنوان (ب) إلى العنوان (ج)، يمكن لأي شخص رؤية هذا التسلسل من التحويلات. وبينما قد لا يعرفون في البداية من يسيطر على العناوين (أ) أو (ب) أو (ج)، يمكنهم مراقبة تدفق الأموال بين هذه الأسماء المستعارة.

أدوات وتقنيات تتبع المعاملات

أدت الطبيعة العامة والمترابطة لمعاملات البيتكوين إلى تطوير أدوات وتقنيات متطورة لتتبع سلسلة الكتل. يتم توظيف هذه الأدوات من قبل جهات مختلفة، من وكالات إنفاذ القانون إلى شركات الأمن السيبراني وأقسام الامتثال.

• مستكشفات الكتل (Block Explorers): هي أدوات قائمة على الويب تسمح لأي شخص بتصفح سلسلة الكتل. بمجرد إدخال عنوان بيتكوين أو معرف معاملة، يمكن للمستخدمين عرض جميع المعاملات المرتبطة والأرصدة وتدفق الأموال. ورغم بساطتها، إلا أنها توفر البيانات الخام للتتبع.
• تجميع العناوين (Address Clustering): هي واحدة من أقوى الاستدلالات المستخدمة في تحليل سلسلة الكتل. نظراً لأن مستخدماً أو كياناً واحداً غالباً ما يسيطر على عناوين بيتكوين متعددة (على سبيل المثال، للخصوصية أو المحاسبة أو استلام الفكة)، يحاول المحللون تجميع هذه العناوين معاً. تشمل استدلالات التجميع الشائعة:
  • ملكية المدخلات المشتركة: إذا تم استخدام عناوين متعددة كمدخلات في معاملة واحدة، فمن المحتمل جداً أن تكون جميع عناوين المدخلات هذه تحت سيطرة نفس الكيان، لأن هناك حاجة لمفتاح خاص لإنفاق الأموال من كل مدخل.
  • عناوين الفكة (Change Addresses): كما ذكرنا سابقاً، غالباً ما تعود الفكة من المعاملة إلى عنوان يسيطر عليه المرسل. يساعد تحديد هذه الأنماط في ربط العناوين ببعضها.
  • أنماط الإيداع/السحب: غالباً ما تمتلك المنصات أو الخدمات الكبيرة أنماطاً محددة لاستلام وإرسال الأموال، مما يساعد في تجميع العناوين المرتبطة بها.
• تحديد هوية الكيان: بمجرد تحديد مجموعات العناوين، تكون الخطوة التالية هي ربط هذه المجموعات بكيانات في العالم الحقيقي. يتضمن هذا غالباً:
  • بيانات "اعرف عميلك" ومكافحة غسل الأموال (KYC/AML): تقوم منصات تداول العملات الرقمية والمؤسسات المالية المنظمة الأخرى عادةً بجمع معلومات "اعرف عميلك" ومكافحة غسل الأموال من مستخدميها. إذا تفاعلت مجموعة من العناوين مع منصة تداول تمتلك بيانات هوية، يحدث هنا "حدث إلغاء مجهولية".
  • استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT): يمكن استخدام المعلومات المتاحة للجمهور، مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي حيث يشارك المستخدمون عناوين البيتكوين الخاصة بهم للتبرعات، أو منشورات المنتديات، أو التسريبات، لربط العناوين بالهويات.
  • تحليل عنوان IP: على الرغم من تعقيده، يمكن لعناوين IP المستخدمة لبث المعاملات أن توفر أحياناً أدلة جغرافية أو على مستوى الشبكة، رغم أن هذا أقل موثوقية بسبب استخدام شبكات VPN وTor.
• برمجيات تحليل سلسلة الكتل: طورت شركات متخصصة في تحليلات سلسلة الكتل برامج مملوكة تعمل على أتمتة وتوسيع نطاق تقنيات التتبع هذه. تجمع هذه المنصات كميات هائلة من بيانات سلسلة الكتل، وتطبق خوارزميات متقدمة، وتعلم الآلة، وقواعد بيانات ضخمة للكيانات المحددة (المنصات، أسواق الشبكة المظلمة، العناوين غير المشروعة) لبناء رسوم بيانية شاملة للمعاملات وتحديد أنماط النشاط غير المشروع.

دور المنصات و"اعرف عميلك" في كشف الهوية

بينما تكون الطبقة الأصلية للبيتكوين ذات هوية مستعارة، فإن البوابات بين النظام المالي التقليدي وعالم العملات الرقمية هي غالباً نقاط إلغاء المجهولية. وتتمثل هذه البوابات بشكل أساسي في منصات تداول العملات الرقمية المركزية.

• إلزامية KYC/AML: معظم منصات التداول المركزية ذات السمعة الطيبة هي كيانات منظمة تمتثل للوائح "اعرف عميلك" (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML). وهذا يعني أنه لإيداع العملات النقدية، أو سحبها، أو حتى لتداول مبالغ كبيرة من العملات الرقمية، يجب على المستخدمين تقديم هوية شخصية مثل بطاقة هوية حكومية، وإثبات عنوان، وأحياناً صورة سيلفي.
• ربط العناوين بالهويات: عندما يودع مستخدم البيتكوين في منصة تداول، تعرف المنصة أي من عناوين الإيداع الخاصة بها ينتمي إلى ذلك المستخدم المحدد. وبالمثل، عندما يسحب المستخدم البيتكوين، تسجل المنصة عنوان الوجهة وتربطه بهوية المستخدم. وهذا يخلق "مداخل" و "مخارج" حاسمة تربط عناوين سلسلة الكتل المستعارة بهويات العالم الحقيقي.
• مشاركة البيانات: في حالات النشاط غير المشروع المشتبه به، تلتزم منصات التداول قانوناً بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، وتزويدهم ببيانات الهوية المرتبطة بمعاملات أو عناوين محددة. يتيح ذلك للمحققين تتبع الأموال من محفظة المجرم المستعارة، عبر منصة التداول، وصولاً مباشرة إلى هويته الحقيقية.

هذا التفاعل مع الكيانات المنظمة هو نقطة ضعف حرجة لأولئك الذين يحاولون استخدام البيتكوين لأنشطة غير مشروعة أو منتهكة للخصوصية، حيث يشكل جسوراً ملموسة بين سلسلة الكتل المستعارة وسجلات الهوية التقليدية.

دوافع تتبع المعاملات

تخدم القدرة على تتبع معاملات البيتكوين العديد من الأغراض الهامة، مدفوعة بكل من الامتثال التنظيمي والمخاوف الأمنية.

• إنفاذ القانون ومكافحة غسل الأموال (AML): ربما يكون هذا هو الدافع الأبرز. تستخدم وكالات مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والإنتربول تتبع سلسلة الكتل لمكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك:
  • اتجار المخدرات: تتبع الأموال الناتجة عن مبيعات المخدرات غير المشروعة.
  • هجمات برامج الفدية: تتبع مدفوعات الفدية لتحديد المهاجمين.
  • تمويل الإرهاب: تعطيل شبكات التمويل للمنظمات الإرهابية.
  • الاحتيال والنصب: تتبع الأموال المسروقة من ضحايا عمليات الاحتيال في العملات الرقمية.
  • غسل الأموال: تحديد محاولات إخفاء أصول الأموال غير المشروعة.
• الامتثال التنظيمي: تستخدم المؤسسات المالية والمنصات أدوات التتبع للتأكد من امتثالها للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CTF). فهي تحتاج إلى تحديد المعاملات عالية المخاطر، والعناوين المرتبطة بالعقوبات، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
• إنفاذ العقوبات: تفرض الحكومات عقوبات على أفراد وكيانات ودول. يساعد تتبع سلسلة الكتل في تحديد ما إذا كانت الأطراف الخاضعة للعقوبات تحاول استخدام البيتكوين للالتفاف على هذه القيود.
• الأمن السيبراني والاستجابة للحوادث: تستخدم الشركات التي تقع ضحية للهجمات السيبرانية (مثل برامج الفدية) التتبع لملاحقة مطالب المهاجمين وربما تحديد الجناة أو فهم أساليبهم التشغيلية.
• العناية الواجبة وتقييم المخاطر: تحتاج الشركات التي تتعامل مع العملات الرقمية إلى تقييم المخاطر المرتبطة بعناوين أو أموال معينة، خاصة عند قبول عملاء جدد أو معالجة معاملات كبيرة.
• استرداد الأصول: في حالات السرقة أو الاحتيال، يمكن أن يساعد التتبع في تحديد الوجهة النهائية للأموال المسروقة، مما قد يساعد في جهود الاسترداد.

القيود والتحديات في تتبع البيتكوين

على الرغم من أن معاملات البيتكوين قابلة للتتبع بشكل كبير، إلا أن العملية لا تخلو من التحديات والقيود. يمكن لهذه العوامل أن تعقد جهود التتبع وأحياناً تعيقها.

• إعادة استخدام العنوان: على الرغم من أنه غير محبذ عموماً لدواعي الخصوصية، إلا أن بعض المستخدمين أو الخدمات يعيدون استخدام عناوين البيتكوين. إذا تم استخدام عنوان لعدة معاملات، خاصة عبر كيانات أو أطر زمنية مختلفة، فقد يصعب التمييز بين الأنشطة المتميزة لنفس الكيان. ومع ذلك، يمكن للأدوات المتطورة غالباً التعامل مع ذلك.
• خدمات الخلط (CoinJoin): تعمل خدمات مثل كوين جوين (CoinJoin) بنشاط على كسر الارتباط الحتمي بين مدخلات ومخرجات المعاملة. من خلال دمج معاملات مستخدمين متعددين في معاملة واحدة كبيرة، فإنهم يخفون أي أموال مدخلة تتوافق مع أي أموال مخرجة، مما يجعل تتبع مبالغ محددة أمراً صعباً للغاية.
• المعاملات خارج السلسلة (Off-Chain): المعاملات التي تتم خارج سلسلة كتل البيتكوين الرئيسية، مثل تلك التي تتم على شبكة البرق (Lightning Network)، لا تُسجل علناً في السجل الأساسي. وبينما تمتلك هذه الشبكات سجلاتها الداخلية الخاصة، إلا أنها تظل خاصة بين المشاركين عموماً، وقد يتم تسجيل التسوية النهائية فقط في السلسلة الرئيسية، مما يقلل من إمكانية التتبع الكلية.
• المحافظ والبروتوكولات المعززة للخصوصية: المحافظ التي تطبق كوين جوين تلقائياً (مثل Wasabi Wallet وSamourai Wallet) أو التحديثات المستقبلية المعززة للخصوصية (مثل قدرة ترقية Taproot على إخفاء تفاصيل العقود الذكية) يمكن أن تجعل التتبع أكثر تعقيداً.
• نقص معلومات الهوية المباشرة: يظل التحدي الأساسي هو أن سلسلة الكتل نفسها لا تحتوي على بيانات هوية من العالم الحقيقي. تعتمد جميع جهود التتبع على التحليل الاستدلالي، والاستدلالات، ومصادر البيانات الخارجية (مثل KYC من المنصات) لربط العناوين بالأفراد. إذا تجنب الفاعلون غير المشروعين نقاط كشف الهوية هذه، يصبح التتبع أصعب بكثير.
• تجزئة البيانات والتعقيد التقني: يتطلب الحجم الهائل لمعاملات البيتكوين (أكثر من 800 مليون حتى أواخر عام 2023) والطبيعة المعقدة والمترابطة لرسم المعاملات البياني موارد حوسبة وخبرات متقدمة لتحليلها بفعالية.
• خدمات الحفظ (Custodial Services): الأموال المحتفظ بها في خدمات الحفظ (مثل محفظة منصة تداول مركزية حيث لا يسيطر المستخدم على المفاتيح الخاصة) تُخلط مع أموال مستخدمين آخرين. وبينما تعرف المنصة من يملك ماذا، تظهر هذه الأموال على سلسلة الكتل كتحويلات من أو إلى محفظة منصة كبيرة ومجمعة، مما يجعل من الصعب تتبع أموال مستخدم محدد بمجرد دخولها إلى النظام الداخلي للمنصة حتى يتم سحبها.

تقنيات تعزيز الخصوصية (PETs) وتأثيرها

أدى التوتر بين الشفافية والخصوصية في بيتكوين إلى تطوير تقنيات مختلفة لتعزيز الخصوصية (PETs) مصممة لتعطيل إمكانية التتبع.

• كوين جوين (CoinJoin): كما ذكرنا، هي طريقة لا مركزية لدمج معاملات عدة مستخدمين في معاملة واحدة كبيرة. يساهم جميع المشاركين بالمدخلات ويتلقون مخرجات بقيمة متساوية، مما يجعل من الصعب على المراقب تحديد المخرج الذي ينتمي لأي مدخل. يكسر هذا استدلال "ملكية المدخلات المشتركة".
• خدمات الخلط المركزية: تستقبل هذه الخدمات البيتكوين من المستخدمين ثم ترسل مبلغاً مساوياً (مطروحاً منه الرسوم) من مجموعة أموال منفصلة، غالباً مع تأخيرات ومبالغ متنوعة، مما يصعب ربط المدخلات بالمخرجات. ومع ذلك، تتطلب هذه الخدمات عادةً من المستخدمين الوثوق في أن "الخلاط" لن يسرق الأموال أو يسجل المعاملات.
• شبكة البرق (Lightning Network): هي حل توسيع من الطبقة الثانية للبيتكوين، تعالج المعاملات خارج السلسلة داخل قنوات الدفع. يتم تسجيل فتح وإغلاق هذه القنوات فقط في سلسلة الكتل الرئيسية، مما يقلل بشكل كبير من البصمة على السلسلة ويحسن الخصوصية للمعاملات الوسيطة.
• ترقية تابروت (Taproot): تم تفعيلها في نوفمبر 2021، وهي تعزز مرونة المعاملات وخصوصيتها. ورغم أنها ليست حلاً للمجهولية المطلقة، إلا أنها تجعل معاملات التوقيعات المتعددة المعقدة تظهر مطابقة للمعاملات البسيطة ذات التوقيع الواحد على سلسلة الكتل، مما يصعب على المراقبين التمييز بين أنواع المعاملات المختلفة.
• محافظ HD (الهرمية الحتمية): استخدام محافظ HD التي تنشئ عناوين جديدة تلقائياً لكل معاملة يعزز الخصوصية بجعل إعادة استخدام العناوين أقل شيوعاً، وبالتالي يصعب ربط الأنشطة بعنوان واحد ثابت.

من المهم ملاحظة أنه بينما تعقد هذه التقنيات عملية التتبع، فإنها لا تضمن المجهولية الكاملة. تختلف فعاليتها، والبحث مستمر لتحسين كل من تقنيات التتبع وتدابير الخصوصية.

المشهد المتطور للطب الشرعي لسلسلة الكتل

يتطور مجال الطب الشرعي لسلسلة الكتل بسرعة، مدفوعاً بالتبني المتزايد للعملات الرقمية والتعقيد المتزايد لكل من الجهات المشروعة وغير المشروعة.

• التحليلات المتقدمة: تستمر شركات تحليل سلسلة الكتل في تطوير خوارزميات أكثر قوة، والاستفادة من تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي لتحديد الأنماط الدقيقة، والتنبؤ بالتحركات المستقبلية، وكشف الروابط الخفية.
• التكامل مع الطب الشرعي التقليدي: يتم دمج تتبع سلسلة الكتل بشكل متزايد مع الطب الشرعي المالي التقليدي والتحقيقات في الجرائم السيبرانية، مما يوفر بعداً جديداً للملاحقة الجنائية واسترداد الأصول.
• التكيف التنظيمي: يعمل المنظمون في جميع أنحاء العالم باستمرار على تكييف أطرهم لمواجهة التحديات والفرص التي توفرها العملات الرقمية. ويشمل ذلك وضع إرشادات أوضح للمنصات، وتعزيز التعاون الدولي، وتمويل الأبحاث في تحليل سلسلة الكتل.
• المراقبة الاستباقية: بعيداً عن التحقيقات التفاعلية، تُستخدم تحليلات سلسلة الكتل للمراقبة الاستباقية، وتحديد النشاط المشبوه في الوقت الفعلي لمنع المعاملات غير المشروعة قبل اكتمالها.

في الختام، إن تصميم البيتكوين الأساسي المتمثل في سجل عام شفاف وغير قابل للتغيير يجعل معاملاتها قابلة للتتبع بطبيعتها. وبينما توفر العناوين المستعارة طبقة من الانفصال عن هويات العالم الحقيقي، فإن الطبيعة المترابطة للمعاملات، مقترنة بأدوات التتبع المتطورة والدور الحاسم للمنصات المنظمة، تقلل بشكل كبير من المجهولية الحقيقية. ويضمن سباق التسلح المستمر بين تقنيات تعزيز الخصوصية وتقنيات التتبع المتقدمة أن مشهد تتبع البيتكوين سيستمر في التطور، مما يشكل مستقبل استخدامها والرقابة التنظيمية عليها.