أصدرت محكمة أمريكية أمر موافقة يوم الاثنين يلزم شركة Peken Global Limited، التي تدير KuCoin، بحظر وصول المشاركين الأمريكيين إلى المنصة بشكل دائم ما لم تسجل كبورصة أجنبية. 

ويفرض الأمر، الصادر عن المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، أيضًا غرامة مالية مدنية قدرها 500 ألف دولار أمريكي على مشغل KuCoin المسجل في جزر تركس وكايكوس، وفقًا لبيان صادر عن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC).

رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) دعوى قضائية لأول مرة ضد Peken Global وثلاثة كيانات أخرى تدير KuCoin في مارس 2024. واتهمت الوكالة شركات Mek Global Ltd. و PhoenixFin PTE Ltd. و Flashdot Ltd. و Peken Global بتشغيل بورصة مشتقات أصول رقمية غير مرخصة، والفشل في التسجيل كتاجر عمولة عقود آجلة، والفشل في تطبيق برنامج فعال لتحديد هوية العملاء.

وقالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع إن أمر الموافقة الأخير يحظر بشكل دائم على Peken Global ارتكاب انتهاكات مستقبلية كما اتُهمت. 

سعت الوكالة في الأصل إلى استرداد الأرباح، وغرامات مالية مدنية، وحظر دائم للتداول، وأمر قضائي دائم، وفقًا لشكوى مارس 2024.

وبموجب الأمر، فإن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع لا تسعى، والمحكمة لا تفرض، استرداد الأرباح. واستشهدت الوكالة بتعاون Peken Global في تحقيق لجنة تداول العقود الآجلة للسلع والإجراءات ذات الصلة، بما في ذلك الدعوى الجنائية الموازية في قضية الولايات المتحدة ضد Flashdot Limited. وقد تضمنت تلك القضية الجنائية أمرًا بمصادرة أصول ضد Peken Global.

وبشكل منفصل، أصدرت المحكمة أمرًا بالرفض الطوعي مع التحيز، مما أسقط جميع مطالبات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع ضد Mek Global و PhoenixFin PTE Ltd. و Flashdot. وقالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع إن أمر الموافقة يرفض أيضًا، مع التحيز، التهم من الثانية إلى الخامسة من الشكوى الأصلية ضد Peken Global. 

يمثل هذا التطور تسوية تنظيمية أمريكية رئيسية أخرى لـ KuCoin في حوالي 14 شهرًا. 

في يناير 2025، أقرت Peken Global بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بتشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة. وشمل الإقرار غرامة جنائية قدرها 112.9 مليون دولار أمريكي ومصادرة 184.5 مليون دولار أمريكي، وفقًا لوزارة العدل. ويتطلب الاتفاق أيضًا من KuCoin الخروج من السوق الأمريكية لمدة عامين على الأقل. 

كانت وزارة العدل قد اتهمت KuCoin ومؤسسيها، تشون غان وكي تانغ، بالتآمر لانتهاك قانون السرية المصرفية والتآمر لتشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة، زاعمة أن البورصة تلقت أكثر من 5 مليارات دولار وأرسلت أكثر من 4 مليارات دولار من العائدات المشبوهة والجنائية.