في 4 يونيو 2018، استخدم ضابط شرطة محنك ومحترم للغاية معرفته كمسؤول عن إنفاذ القانون لارتكاب إحدى أبشع الجرائم في تاريخ العملات المشفرة. كان أساس هذه الجريمة هو معاملة بيتكوين واحدة.

أنا وأنت نثق في ضباط الشرطة بما يكفي لمنحهم السلطة علينا. نمنحهم القدرة والمسؤولية للحفاظ على سلامتنا كل يوم نتفاعل معهم. ولكن ماذا يحدث عندما يكون ضابط الشرطة الذي أقسم على الخدمة والحماية هو نفس الضابط الذي يخطط لربط يديك برباطات في غرفة صغيرة في الطابق السفلي من قسم الشرطة؟

في 13 مايو 2019، وقعت إحدى أخطر جرائم العملات المشفرة في أمريكا عندما استخدم عميل إنفاذ قانون أمريكي محنك ومحترم للغاية كل ما تعلمه كضابط إنفاذ قانون لارتكاب فعل لا يمكن تصوره. ستجبرك تصرفات الضابط على التفكير بشكل مختلف عن كل من يرتدي شارة!

دعنا نُحلل تفاصيل هذه الجريمة خطوة بخطوة!

الرجل وراء الشارة

لم يكن جيمس روبرت توماس مبتدئًا، فقد وُلد من نسل يعمل في مجال إنفاذ القانون. كان لديه عدة سنوات من الخبرة مع شرطة لوس أنجلوس (LAPD)، وهي وكالة تضم بعضًا من أبرز الضباط وأكثرهم احترامًا على الكوكب. وعلى هذا النحو، كان يتمتع بالمصداقية، والوصول إلى الموارد، وكل التدريب الذي يمكن أن يرغب فيه من وظيفته. حتى الأشخاص في حيه ربما كانوا يلقون التحية عليه. من المحتمل أن يكون الآباء قد أخبروا أطفالهم "إذا وقعتم في مشكلة، فحاولوا العثور على شخص مثله".

لكن سلوك توماس خلف الأبواب المغلقة لم يكن يمثل صورة إنفاذ القانون هذه بأي شكل من الأشكال. بدلاً من ذلك، كان يحب مراقبة تدفق محافظ البيتكوين.

يُعتقد أن توماس كان قادرًا على تحديد هدف؛ فرد كان يعتقد أنه يحتفظ بكمية مفرطة من البيتكوين (حوالي 350 ألف دولار أمريكي). وهنا تصبح الأمور مظلمة. فبدلاً من اختراق جهاز كمبيوتر أو تشغيل عملية احتيال مفصلة عبر الإنترنت، استخدم طريقة "قديمة" إلى حد ما.

هل تتذكر كل تلك الكلمات عن كل ذلك التدريب الرائع؟ حسنًا، أصبحت خبرة توماس وتدريبه بمثابة دليل عمل له، ولكن ليس لمساعدة شخص ما.

الاختطاف: ثلاث خطوات من الشارة إلى السجن

اقرأ كيف يبدو أن هذا حدث وتعرّف على مدى تخطيط توماس قبل أن أحاول التحدث إليك عنه.

أولاً: ضرب المستخدم على رأسه. كانت شركة "ماينس" قد هاجمت ضحية "كريبتو" بـ "هجوم مفتاح ربط" (تسمم بأول أكسيد الكربون، والاستيلاء على الأصول الرقمية بالقوة الخارجية). انسَ جدران الحماية وكلمات المرور، فهم ببساطة يأتون إلى منزلك ويكسرون رأسك بمفتاح ربط لإجبارك على تسليم أصولك الرقمية لهم – لا يمكن لأي خوارزمية أن تساعدك إذا كان رأسك ملفوفًا.

ثانيًا: استخدام السلطة للوصول. هذا ما يميزه عن اللص العادي. لقد استخدم خلفيته في الشرطة/القانون الجنائي للتلاعب بالموقف للسيطرة؛ كان يعرف كيف يجعل الناس يخضعون له وكيف يرهبهم دون إطلاق الإنذارات على الفور؛ كان يعرف كل شيء عن كيفية تصرف الضحايا من خلال دراستهم بينما كان على الجانب الآخر من طاولة الاستجواب.

ثالثًا: لتنفيذ الجريمة المرتكبة ضد الضحية (الذي تم اختطافه/إجباره على إعطاءهم 350 ألف دولار من البيتكوين). تخيل أنك مرعوب وأنت تشاهد مدخرات حياتك بأكملها تختفي من الوجود إلى الأبد في معاملة بلوكتشين لا يمكن إلغاؤها، ولم يكن هناك بنك للاتصال به أو قسم احتيال للاتصال به لإيقافها لأنه لا يوجد شيء يمكنك فعله لحل هذا الأمر بخلاف خسارة كل ما ستمتلكه مرة أخرى.

ومع ذلك، ما لم يحسب حسابه هو...

الأثر الرقمي الذي لم يتمكن من محوه

تتمثل المفاجأة في هذه القصة في كيفية تتبع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية الأخرى لكل معاملة تتم باستخدام البيتكوين عبر دفتر الأستاذ العام الذي يُسمى البلوكتشين. لقد استثمرت وكالات إنفاذ القانون بشكل كبير في تحليلات البلوكتشين الجنائية (Blockchain Forensics)، مما حول هذا المجال إلى إحدى أدواتها الأكثر فعالية. ويقدر أن شركة تشيناليسيس (Chainalysis) قد ساعدت وكالات إنفاذ القانون في تتبع ما يزيد عن 10 مليارات دولار من الأنشطة غير المشروعة من خلال تحليلها لتقنية البلوكتشين.

لقد سعى توماس إلى إخفاء هويته عندما لجأ إلى العملات المشفرة؛ لكنه كان مخطئًا في ذلك.

ما اعتبره استغلالًا كان بدلاً من ذلك نتاج التكنولوجيا التي ساعدته في النهاية على إدانته.

الخلاصة: بينما وفّر له التدريب خطة عمل، كان لدى النظام القضائي خطة عمل أفضل بكثير لاستخدامها.

الإدانة وما تعنيه لك

بعد إدانة توماس في المحكمة، حصل أخيرًا على المساءلة التي لم توفرها له الشرطة والنظام القانوني عندما اعتقلوه زوراً بتهمة لم يرتكبها.

لكن هذه القصة تتجاوز مجرد كونها عنوانًا آخر. إذا كنت تمتلك عملة مشفرة، حتى لو كانت بكمية صغيرة، فهناك شيء تحتاج إلى معرفته. أنت بنكك الخاص، وهذا ما يُفترض أن تحققه اللامركزية. ومع ذلك، إذا اخترت أن تكون بنكك الخاص بالعملات المشفرة، فهناك مخاطر ومكافآت.

لقد ارتفع عدد الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة بشكل كبير في العامين الماضيين، وفقًا لمركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI’s Internet Crime Complaint Center) الذي أبلغ عن خسائر تزيد عن 5.6 مليار دولار من الجرائم المبلغ عنها المتعلقة بالعملات المشفرة في عام واحد فقط. وهناك تقارير عن جرائم مادية متعلقة بالعملات المشفرة (اقتحام المنازل، الاختطاف، الابتزاز، إلخ) التي أصبحت أكثر انتشارًا، بدلاً من كونها أحداثًا فردية.

إذن، ماذا يمكنك أن تفعل؟

1. حافظ على سرية ممتلكاتك. لا تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي عن ممتلكاتك من العملات المشفرة، ولا تكشف للآخرين عن مقدار العملات المشفرة التي تملكها.
2. استخدم محافظ الأجهزة (hardware wallets) المحمية بتوقيعات متعددة.
3. اعلم أنه في حين أن العديد من التهديدات لممتلكاتك من العملات المشفرة قد تأتي من قراصنة من الخارج، فإن الخطر الأكبر يأتي عادةً من شخص يقف بجانبك مباشرةً.

الخلاصة التي لا يمكنك تحمل تجاهلها

أقسم رجل على اتباع القانون، ومع ذلك فقد انتهك هذا القسم مقابل 350 ألف دولار من العملات المشفرة. لقد استخدم وظيفته كضابط قانون لمطاردة مواطن وترهيبه. وفي النهاية، تم استخدام التكنولوجيا — نفس التكنولوجيا التي حاول هذا الرجل استخدامها ضد شخص ما — ضده لإدانته.

هذه المرة، عمل العدل كما كان ينبغي؛ ومع ذلك، تحتاج إلى فهم ذلك من أجل حماية نفسك.

إذا كنت تمتلك أي عملة مشفرة، فشارك هذا المقال مع شخص يجب أن يقرأه. ناقش السلامة والأمان مع الآخرين، بالإضافة إلى محفظتك من العملات المشفرة.