為在LBank開設企業帳戶，申請人需完成「了解你的客戶/Know Your Customer」(KYC)驗證程序。以下為L1及L2驗證級別所需的文件。企業帳戶與個人帳戶擁有相同的權限與限制，且均需遵循相同的KYC程序。驗證通常需時約三個工作天。
L1 驗證：所需文件
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公司資訊：
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公司註冊國家
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公司名稱
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企業登記執照號碼
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註冊日期
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公司地址
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授權文件：
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董事會決議，授權開設帳戶
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人員資訊：
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公司董事及帳戶使用者的姓名及身份證號碼
L2 驗證：額外所需文件
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公司文件：
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公司章程及細則
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公司註冊證書
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股東名冊副本（列出所有現任及前任股東）
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董事名冊副本（列出由股東選舉的董事）
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身份驗證：
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所有董事、授權代理人、參與公司管理或指導的個人，或持有超過25%最終受益權益的個人的護照副本
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股權結構：
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顯示所有最終受益人的組織結構圖
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政府驗證：
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政府網站上公司註冊資訊的截圖，需包含驗證日期
注意：L1與L2驗證提供相似的存取權限，但L2驗證帳戶可享有存款及提款的優先處理。
提交指示
⚠️請在下方宣誓書簽署「我同意宣誓書」，並將所有所需文件電郵至 service@lbank.com。
LBank 企業帳戶申請宣誓書
本人/吾等代表申請公司提交所需文件，確認以下事項：
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權限與合規：
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本人/吾等擁有代表申請公司開設LBank企業帳戶的完全權限，並同意相關條款與條件，包括服務協議及隱私政策。
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提供的企業帳戶申請資訊真實且完整。
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反洗錢（AML）合規：
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本人/吾等遵守所有適用反洗錢法律，包括新加坡金融管理局、美國《銀行保密法》、美國《愛國者法案》以及吾等運營所在司法管轄區的相關法規。
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傳送至LBank的資金（法定貨幣或加密貨幣）非來自非法活動，且不會導致LBank違反反洗錢法律。
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本公司無任何與反洗錢合規相關的正在進行調查、法律行動或警告。
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如LBank要求，本人/吾等將提供額外資訊，並理解LBank可能依據需要向美國及其他國家的監管或執法機構披露相關資訊。
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除非書面另行披露，本人/吾等、吾等控制下的任何個人或實體，或代表吾等進行平台交易的代理人均非：
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外國高級政治人物、其近親，或位於金融行動特別工作組（FATF）指定為非合作司法管轄區的地區。
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位於美國《愛國者法案》第311或312條指定為特別措施的司法管轄區。
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涉及外國空殼銀行或非合作司法管轄區的帳戶。
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如以代理人、中介人或其他特殊身份行事，本人/吾等將應LBank要求提供反洗錢政策，並確認該政策經合格律師或合規人員審查，且未收到任何關於合規的負面報告。
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制裁合規：
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本人/吾等、吾等關聯公司、董事、高級管理人員、員工或代理人（據本人/吾等所知）均非：
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受美國（例如OFAC、國務院）、聯合國安全理事會、歐盟、英國（HMT）或其他相關制裁機構的制裁對象。
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位於、組織於或居住於受制裁的國家或地區（例如古巴、伊朗、朝鮮、敘利亞、克里米亞）。
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本人/吾等過去未曾、現在未有、未來亦不會參與涉及受制裁國家、地區或個人的交易。
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本人/吾等將於資訊變更後7天內通知LBank。
確認：本人/吾等完全理解並同意本宣誓書的內容。
LBank致力於打造安全可靠的交易環境，感謝您的配合！
⚠️ 如遇翻譯結果不一致，請以英文版本為準。
