Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã nộp cáo buộc một phần dàn xếp đối với Zan Shaikh và công ty của ông vì bị cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư thông qua một mô hình khai thác tiền điện tử.

Theo tuyên bố vào thứ Hai, cơ quan này cáo buộc cư dân Florida và công ty của ông, Mining Automatic, đã huy động khoảng 22 triệu USD từ hơn 380 nhà đầu tư trong một mô hình khai thác tài sản tiền điện tử gian lận.

SEC cáo buộc rằng trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 5 năm 2025, Shaikh và Mining Automatic đã hứa hẹn với nhà đầu tư về lợi nhuận hàng tháng được đảm bảo từ một hoạt động khai thác tài sản tiền điện tử được cho là. Đơn khiếu nại của SEC nêu rõ rằng hoạt động này không thể tạo ra lợi nhuận đã hứa. 

Tuyên bố cho biết: "Mặc dù đã cam kết rằng họ sẽ sử dụng tiền của nhà đầu tư để tham gia khai thác tài sản tiền điện tử, Shaikh và Mining Automatic chỉ sử dụng khoảng 13% số tiền của nhà đầu tư cho các chi phí liên quan đến hoạt động khai thác tài sản tiền điện tử được cho là."

Hơn nữa, SEC cho biết Shaikh và Mining Automatic đã đưa ra thông tin sai lệch liên quan đến kinh nghiệm, chuyên môn và thành tích của họ trong khai thác tài sản tiền điện tử; cách sử dụng vốn của nhà đầu tư; tình trạng của các hoạt động khai thác; và lý do họ không thể thực hiện các khoản thanh toán hàng tháng khi đến hạn. 

Đơn khiếu nại cũng nêu rõ rằng họ đã thu về ít nhất 20 triệu USD nhiều hơn số tiền họ đã trả lại cho nhà đầu tư, sử dụng số tiền này chủ yếu để tiếp thị nhằm chiêu mộ nhà đầu tư mới và chi trả cho các chi phí cá nhân cũng như chi phí kinh doanh không liên quan của Shaikh.

Đơn khiếu nại cáo buộc Shaikh và Mining Automatic vi phạm Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934. Shaikh và Mining Automatic đã đồng ý với các phán quyết sẽ vĩnh viễn cấm họ vi phạm các điều khoản đó trong tương lai.