Ba Lan đã bị cuốn vào một vụ án hình sự trị giá 378 triệu USD liên quan đến các hợp đồng dầu mỏ Venezuela thất bại sau khi các báo cáo mới truy tìm một phần khoản thanh toán 230 triệu USD thông qua USDT.
FT đưa tin vào ngày 15 tháng 9 rằng Orlen Trading Switzerland (OTS), chi nhánh giao dịch tại Thụy Sĩ của tập đoàn năng lượng nhà nước Ba Lan Orlen, đã đồng ý vào cuối năm 2023 mua khoảng sáu triệu thùng dầu thô Merey 16 của Venezuela trong một giao dịch trị giá gần 345 triệu USD. OTS đã chuyển trước khoảng 230 triệu USD thông qua Hannon International có trụ sở tại Dubai, với phần lớn số tiền được cho là đã chuyển đổi thành USDT của Tether khi các nhà môi giới cố gắng sắp xếp thanh toán ở Venezuela.
Giới chức Ba Lan đang xem xét một loạt giao dịch lớn hơn. Các công tố viên Warsaw đã truy tố ba cựu quản lý vào ngày 7 tháng 8 về ba hợp đồng dầu mỏ được ký kết từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2023, cáo buộc rằng các quyết định của họ đã gây thiệt hại 378 triệu USD, tương đương khoảng 1,5 tỷ PLN, cho Orlen và OTS. Các bị cáo có thể đối mặt với án tù lên tới 25 năm nếu bị kết tội.
Giao dịch với Venezuela không chỉ liên quan đến khoản thanh toán 230 triệu USD hiện được liên kết với Hannon. Reuters đưa tin vào năm 2024 rằng OTS đã gửi tổng cộng 330 triệu USD cho hai trung gian có trụ sở tại Dubai, trong đó Hannon nhận khoảng 230 triệu USD và Horizon Global nhận thêm 100 triệu USD.
Theo điều tra của Reuters, nhà sản xuất dầu mỏ nhà nước Venezuela PDVSA đã không nhận được số tiền dự kiến. Các nguồn tin quen thuộc với các giao dịch cho biết do đó, nhà sản xuất đã không phân bổ các lô hàng dầu thô mà OTS dự kiến sẽ thu nhận. Các tàu chở dầu được thuê cho giao dịch đã phải chờ đợi gần Venezuela trước khi rời đi mà không có các chuyến hàng theo kế hoạch.
Cuộc điều tra sau đó của FT đã cung cấp chi tiết mới về khoản 230 triệu USD của Hannon. Báo cáo của họ cho biết phần lớn khoản thanh toán "chủ yếu được chuyển dưới dạng Tether (USDT)" thông qua một chuỗi các trung gian. Báo cáo mô tả các nhà giao dịch di chuyển thông tin cần thiết để thực hiện các giao dịch tài sản kỹ thuật số trong khi cố gắng hoàn tất thanh toán cho các nhà môi giới Venezuela.
Các báo cáo hiện có không xác định rằng bản thân tiền điện tử đã gây ra tổn thất thương mại. Các nhà điều tra đang xem xét các hợp đồng, đối tác, việc giám sát và luồng tiền, trong khi các cáo buộc hình sự liên quan đến những sai sót bị cáo buộc của các giám đốc điều hành trong việc bảo vệ tài sản của Orlen khi các thỏa thuận được phê duyệt.
Theo FT, OTS cuối cùng chỉ nhận được một lượng sản phẩm dầu mỏ hạn chế từ giao dịch mua dự kiến của Venezuela. Phần lớn trong sáu triệu thùng theo hợp đồng đã không đến nơi, trong khi các tàu chở dầu thuê phát sinh thêm chi phí khi chúng chờ hàng.
Việc sử dụng USDT trong giao dịch của Orlen diễn ra trong giai đoạn Venezuela đang tăng cường sử dụng tiền điện tử trong các giao dịch bán dầu.
Như crypto.news đã báo cáo trước đây, PDVSA bắt đầu chuyển nhiều giao dịch dầu thô và nhiên liệu sang USDT khi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ làm phức tạp việc tiếp cận các kênh ngân hàng truyền thống. Các quan chức dầu mỏ Venezuela cho biết vào thời điểm đó rằng các hợp đồng có thể sử dụng các loại tiền tệ khác nhau và tiền điện tử có thể được ưu tiên trong một số giao dịch nhất định.
Reuters đã đưa tin vào tháng 4 năm 2024 rằng PDVSA đang dần chuyển các giao dịch dầu mỏ sang Tether và đã bắt đầu yêu cầu một số khách hàng mới phải giữ tiền điện tử trong ví điện tử. Các nguồn tin nói với ấn phẩm rằng công ty đang yêu cầu trả trước 50% bằng USDT cho một số lô hàng giao ngay khi các hạn chế của Hoa Kỳ quay trở lại.
Đối với các công ty giao dịch, các cấu trúc như vậy có thể liên quan đến các trung gian bổ sung vì một số tổ chức tài chính đã thành lập sẽ không xử lý các tuyến thanh toán mà PDVSA yêu cầu. Việc sử dụng trung gian được báo cáo không tự nó cấu thành hành vi bất hợp pháp, và mỗi giao dịch vẫn phải tuân theo các lệnh trừng phạt, tuân thủ và hoàn cảnh hợp đồng riêng của nó.
Sự phụ thuộc của Venezuela vào USDT tiếp tục mở rộng ra ngoài các giao dịch dầu mỏ. Thị trường ngang hàng (P2P) của Binance tại Venezuela đã xử lý ước tính 1,389 tỷ USDT từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7 năm 2026, dựa trên dữ liệu từ Ecoanalítica. Ước tính này liên quan đến hoạt động P2P trong nước và không liên quan đến các thủ tục tố tụng hình sự của Orlen.
Con số thiệt hại chính thức của Ba Lan thấp hơn một số ước tính gần đây về tổng chi phí của vụ việc.
Bản cáo trạng ngày 7 tháng 8 nêu rõ rằng ba hợp đồng dầu thô bất lợi đã gây ra thiệt hại bị cáo buộc là 378 triệu USD, tương đương khoảng 1,5 tỷ PLN. Các công tố viên đã buộc tội cựu thành viên hội đồng quản trị Orlen Michał R., cựu thành viên hội đồng quản trị OTS Marcin O. và cựu giám đốc điều hành Orlen và OTS Filip W.
Theo hồ sơ, các công tố viên cáo buộc những người này đã cùng nhau hành động bằng cách không thực hiện nhiệm vụ giám sát và bảo vệ lợi ích của Orlen và các công ty con của nó. Các cáo buộc vẫn là cáo buộc và chưa được chứng minh trước tòa. Một bị cáo đối mặt với một cáo buộc riêng liên quan đến việc bị cáo buộc che giấu tài sản khỏi khả năng bị tịch thu.
Cơ quan An ninh Nội bộ Ba Lan, hay ABW, cho biết các điều tra viên đã tiến hành khám xét, thẩm vấn nhân chứng, xem xét tài liệu và bảo đảm tài sản thuộc về các nghi phạm trong quá trình điều tra. Cơ quan này xác nhận rằng bản cáo trạng liên quan đến các hợp đồng được ký kết từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2023.
Con số thường được trích dẫn là khoảng 424 triệu USD đề cập đến một ước tính rộng hơn. FT đã tính toán tổng chi phí cao hơn sau khi tính đến các chi phí ngoài tổn thất hợp đồng bị cáo buộc, bao gồm chi phí vận chuyển và pháp lý. Các công tố viên Ba Lan đã không chấp nhận con số 424 triệu USD làm con số thiệt hại trong bản cáo trạng hình sự.
Sự phân biệt này quan trọng để đưa tin chính xác về vụ việc: 378 triệu USD là tổn thất do các công tố viên cáo buộc, trong khi khoảng 424 triệu USD là ước tính rộng hơn bao gồm các chi phí liên quan.
Các thủ tục tố tụng hình sự chống lại ba cựu quản lý bị truy tố không bao gồm cựu giám đốc OTS Samer A., vụ án của ông này vẫn riêng biệt.
Văn phòng Công tố Quốc gia Ba Lan cho biết Samer đã bị giam giữ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào tháng 1 năm 2025 sau khi các nhà chức trách truy nã ông thông qua Lệnh truy nã đỏ của Interpol. Các thủ tục tố tụng chống lại ông liên quan đến cùng một nhóm hợp đồng mà các công tố viên cho là đã gây ra thiệt hại hàng trăm triệu đô la.
Bản cáo trạng tháng 8 xác nhận rằng các nhà chức trách Ba Lan vẫn đang tìm cách dẫn độ ông từ UAE. Các công tố viên đã tách vụ án của ông khỏi các thủ tục tố tụng chống lại ba bị cáo khác vì quá trình dẫn độ chưa hoàn tất.
ABW cho biết cuộc điều tra của họ về Samer vẫn đang được tiến hành mặc dù ba bị cáo khác hiện đã bị đưa ra xét xử.
Các điều tra viên Ba Lan ban đầu đặt ra mức thiệt hại bị nghi ngờ liên quan đến Samer và các giám đốc điều hành khác vào khoảng 370 triệu USD trước khi tinh chỉnh con số lên 378 triệu USD trong các thủ tục tố tụng sau này. Bản cáo trạng hiện tại sử dụng con số 378 triệu USD cho ba hợp đồng được đề cập trong vụ án.
Các bị cáo bị truy tố vào tháng 8 có thể phải đối mặt với mức án lên tới 25 năm tù theo các cáo buộc do Văn phòng Công tố Khu vực Warsaw đưa ra. Vụ án của Samer sẽ được tiến hành riêng nếu quá trình dẫn độ từ UAE dẫn đến việc ông trở về Ba Lan.
USDT
