Cục Điều tra Thực thi (ED) của Ấn Độ đã đệ trình cáo buộc hình sự chống lại Chirag Tomar và bảy cá nhân, tổ chức khác liên quan đến một kế hoạch lừa đảo giả mạo Coinbase bị cáo buộc đã đánh cắp hơn 20 triệu đô la từ các nạn nhân.

ED đã khởi động cuộc điều tra sau khi có báo cáo về việc Tomar bị bắt tại Hoa Kỳ và sau đó thu thập được thông tin chi tiết về các thủ tục tố tụng hình sự và bằng chứng thông qua các kênh Hiệp ước Tương trợ Pháp lý từ các nhà chức trách Hoa Kỳ, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố vào thứ Hai. Tomar trước đây đã bị kết án tại Hoa Kỳ 60 tháng tù giam, sau đó là hai năm quản chế.

Theo tuyên bố, Tomar và các đồng phạm đã tạo ra các trang web giả mạo được thiết kế để bắt chước nền tảng của Coinbase nhằm thu thập thông tin đăng nhập và mã xác thực hai yếu tố của người dùng.

Sau khi truy cập vào các tài khoản của nạn nhân, nhóm này đã chuyển tài sản tiền điện tử đến các ví điện tử dưới sự kiểm soát của họ, chuyển đổi tài sản qua nhiều ví khác nhau và cuối cùng đổi tiền lấy đồng rupee Ấn Độ thông qua các giao dịch ngang hàng (P2P), ED cáo buộc.

Cuộc điều tra cũng phát hiện ra rằng số tiền thu được từ vụ lừa đảo bị cáo buộc đã được gửi vào các tài khoản ngân hàng liên quan đến Tomar, các thành viên gia đình, đồng phạm và các tổ chức thuộc nhóm trước khi được rửa qua nhiều tài khoản và sử dụng để mua sắm động sản và bất động sản, theo tuyên bố.

Để đối phó với những phát hiện này, ED đã tạm thời phong tỏa 64,55 crore rupee (6,8 triệu đô la) tài sản như một phần của cuộc điều tra đang diễn ra.

Sự phát triển này diễn ra khoảng ba tháng sau khi Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ bắt giữ Ayush Varshney, đồng sáng lập và giám đốc công nghệ của Darwin Labs tại sân bay Mumbai vì vai trò bị cáo buộc của ông trong vụ án GainBitcoin kéo dài nhiều năm.

Những biện pháp can thiệp liên tiếp của nhà nước này diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ tiếp tục xếp hạng trong số các thị trường tiền điện tử lớn nhất thế giới. Theo Báo cáo về Tỷ lệ chấp nhận tiền điện tử và Sử dụng Stablecoin năm 2025 của TRM Labs, quốc gia này đã giữ vững vị trí hàng đầu về tỷ lệ chấp nhận tiền điện tử toàn cầu trong năm thứ ba liên tiếp, với khu vực Nam Á rộng lớn hơn ghi nhận mức tăng 80% về tỷ lệ chấp nhận tiền điện tử từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2025 so với cùng kỳ năm trước đó.