Các nhà chức trách liên bang đã buộc tội hai anh em ở Jacksonville với cáo buộc điều hành một nhà cung cấp ma túy trên darknet, nơi các viên thuốc giả của họ có liên quan đến ít nhất 12 trường hợp quá liều, trong đó có ba ca tử vong.
Vladislav Chernyshov, 35 tuổi, và Stanislav Chernyshov, 30 tuổi, đã bị bắt vào ngày 28 tháng 8 với các cáo buộc âm mưu phân phối nitazene. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Đông Virginia đã công bố vụ án vào ngày 2 tháng 9.
Một bản khai của FBI cáo buộc rằng hai anh em đã hoạt động dưới tên nhà cung cấp “BarbaraWhite.” Các nhà điều tra đã sử dụng phân tích blockchain cùng với hồ sơ bưu chính, các giao dịch mua hàng bí mật, giám sát và dữ liệu thị trường darknet để xác định những người điều hành bị cáo buộc.
Các nhà điều tra đã xác định các địa chỉ Bitcoin bị cáo buộc được BarbaraWhite sử dụng để rút tiền thu được từ Nemesis, Bohemia và Abacus. Cả ba nền tảng này đều hoạt động như các chợ đen (darknet marketplaces) trước khi bị đóng cửa hoặc biến mất.
Mạng ví này đã nhận khoảng 220.000 USD từ các thị trường darknet và gửi đi khoảng 230.000 USD tiền điện tử, theo phân tích ngày 8 tháng 9 của Chainalysis trích dẫn bản khai.
Tổng số tiền gửi đi có thể vượt quá số tiền nhận trực tiếp từ thị trường vì ví có thể nhận tiền từ các nguồn khác, chuyển cùng một khoản tiền qua nhiều địa chỉ hoặc chứa số dư có được trước thời gian xem xét. Các con số này không nên được coi là lợi nhuận ròng hoặc tổng doanh thu bán ma túy.
Các nhà điều tra bị cáo buộc đã liên kết hoạt động ví với Stanislav bằng cách xác định các giao dịch liên quan đến các ví khác được kết nối với tài khoản thanh toán di động của anh ta. Chainalysis cho biết các nhà điều tra đã sử dụng phần mềm Reactor của họ để tái tạo một phần mạng lưới giao dịch.
Hồ sơ tòa án, chứ không phải mô tả thương mại của Chainalysis, tạo thành cơ sở chứng cứ cho việc truy tố. Đơn tố cáo hình sự vẫn là một lời buộc tội, và không có anh em nào bị kết án.
Các ví được truy dấu bị cáo buộc đã gửi tiền cho một nhà cung cấp dịch vụ bưu chính, một nhà cung cấp ma túy khác và một nhà cung cấp hóa chất có trụ sở tại Trung Quốc. Khoảng 7.210 USD đã đến tay nhà cung cấp, theo bản tường thuật của Chainalysis về bản khai.
Các nhà điều tra cáo buộc rằng nhà cung cấp đã cung cấp các hóa chất liên quan đến nitazene được BarbaraWhite bán. Dấu vết thanh toán đã giúp các đặc vụ liên kết việc mua sắm ma túy bị cáo buộc với hoạt động bán hàng trên thị trường và vận chuyển.
Chỉ riêng các bản ghi blockchain không xác định được người kiểm soát ví. Các nhà điều tra phải kết hợp các mẫu giao dịch với hồ sơ sàn giao dịch, thông tin tài khoản, liên lạc, bằng chứng thiết bị hoặc các hồ sơ khác trước khi liên kết một địa chỉ với một cá nhân.
Phương pháp kết hợp này đã xuất hiện trong các vụ truy tố ma túy khác. Trong một tin tức liên quan, sáu bị cáo đã nhận án sau khi một mạng lưới ma túy ở Texas rửa tiền điện tử thu được từ việc bán thuốc giả thông qua các chợ đen.
Các công tố viên cáo buộc rằng BarbaraWhite đã bán thuốc oxycodone giả có chứa một số nitazene. Các chất được xác định bao gồm protonitazene, metonitazene, N-pyrrolidino etonitazene và N-pyrrolidino isotonitazene.
Các viên thuốc mang dấu hiệu được thiết kế để giống với oxycodone dược phẩm. Một số danh mục mô tả chúng là “không chứa fentanyl” (“fent free”), nhưng các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm bị cáo buộc đã tìm thấy nitazene có thể sánh hoặc vượt quá hiệu lực của fentanyl.
Cuộc điều tra bắt đầu sau một vụ quá liều gây tử vong ở Arlington, Virginia. Theo báo cáo địa phương dựa trên bản khai, nạn nhân đã chết vào ngày 28 tháng 8 năm 2023, bốn ngày sau khi nhận một bưu kiện liên quan đến giao dịch mua của BarbaraWhite.
Chainalysis cho biết các nhà điều tra đã liên kết các lô hàng của BarbaraWhite với ít nhất 12 trường hợp quá liều trên khắp Hoa Kỳ, bao gồm ba ca tử vong. Hồ sơ từ ba thị trường bị cáo buộc cho thấy doanh số bán hàng vượt quá 95.000 viên thuốc giả. Những con số này là cáo buộc của công tố viên có được từ cuộc điều tra, không phải là kết luận tại phiên tòa.
Hai anh em phải đối mặt với cáo buộc âm mưu phân phối nitazene. Các công tố viên cho biết mỗi người có thể nhận mức án tối đa ít nhất 20 năm tù nếu bị kết án.
Một thẩm phán liên bang sẽ xác định bất kỳ bản án nào sau khi xem xét các đạo luật áp dụng, Hướng dẫn Tuyên án của Hoa Kỳ và các yếu tố cụ thể của vụ án. Các bị cáo vẫn được hưởng quyền suy đoán vô tội.
FBI, Cục Quản lý Thực thi Ma túy (DEA), Cục Kiểm tra Bưu điện Hoa Kỳ (U.S. Postal Inspection Service) và một số văn phòng địa phương và khu vực đã tham gia vào cuộc điều tra. Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Heather Call và Catherine Rosenberg đang thụ lý vụ án.
Vụ việc được nộp tại Quận phía Đông Virginia với số hồ sơ 1:26-mj-336. Các bước tố tụng tiếp theo có thể bao gồm các phiên điều trần sơ bộ, thủ tục giam giữ, quyết định buộc tội và tiết lộ bằng chứng. Vào thời điểm báo cáo, chưa có ngày xét xử hoặc thỏa thuận nhận tội nào được công bố công khai.
BTC
