Đạo luật Minh bạch Thị trường Tài sản Kỹ thuật số đã được phân bổ 150 triệu đô la cho các nỗ lực thực thi pháp luật nhằm trấn áp các vụ lừa đảo tiền mã hóa và các tội phạm tài sản kỹ thuật số khác, theo Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Cynthia Lummis.
Trong một bài đăng trên X vào ngày 16 tháng 6, nữ thượng nghị sĩ bang Wyoming cho biết dự luật sẽ cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật nguồn tài trợ để “truy tìm những kẻ lừa đảo và đối tượng xấu trong không gian tài sản kỹ thuật số” khi các nhà lập pháp tiếp tục tranh luận về tương lai của quy định tiền mã hóa tại Hoa Kỳ.
Điều khoản tài trợ này là một phần của Đạo luật CLARITY, một dự luật về cấu trúc thị trường nhằm thiết lập các quy định liên bang rõ ràng hơn cho tài sản kỹ thuật số đồng thời tăng cường các công cụ có sẵn cho các nhà điều tra theo đuổi các tội phạm liên quan đến tiền mã hóa.
Bên cạnh việc xác định cách thức tài sản kỹ thuật số nên được điều chỉnh, dự luật còn chứa một số điều khoản nhằm hỗ trợ các cuộc điều tra hình sự và nỗ lực bảo vệ người tiêu dùng.
Theo đề xuất, các sàn giao dịch tiền mã hóa và nhà phát hành stablecoin sẽ nhận được quyền tạm thời đóng băng các giao dịch đáng ngờ trong tối đa 30 ngày. Các cơ quan thực thi pháp luật có thể yêu cầu gia hạn thời gian giữ lệnh đó lên đến 180 ngày thông qua một lệnh bằng văn bản.
Các yêu cầu trong dự luật cũng sẽ đưa các doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số vào các nghĩa vụ của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, yêu cầu các công ty duy trì các chương trình Chống Rửa tiền (AML) và gửi Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ (SAR) tương tự như các tổ chức tài chính truyền thống.
Những người ủng hộ dự luật đã lập luận rằng các biện pháp này sẽ giúp dễ dàng truy tìm các quỹ bất hợp pháp hơn, đồng thời cung cấp cho các cơ quan cơ chế pháp lý để phản ứng nhanh hơn với các nghi ngờ gian lận.
Đồng thời, Đạo luật CLARITY tìm cách giải quyết các tranh chấp kéo dài giữa các cơ quan quản lý liên bang về giám sát tài sản kỹ thuật số.
Trong nhiều năm, các công ty tiền mã hóa đã phải đối mặt với sự không chắc chắn khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) có những quan điểm khác nhau về cách phân loại các loại mã thông báo khác nhau.
Các nhà lập pháp ủng hộ dự luật nói rằng dự luật sẽ thiết lập sự phân biệt rõ ràng giữa hàng hóa kỹ thuật số và chứng khoán, đồng thời yêu cầu các sàn giao dịch giữ tài sản của khách hàng tách biệt với tiền của công ty, một biện pháp bảo vệ được thiết kế để giảm thiểu rủi ro các vụ phá sản tương tự như sự sụp đổ của FTX.
Đề xuất tài trợ cho thực thi pháp luật được đưa ra trong bối cảnh các nhà lập pháp tiếp tục thảo luận về các biện pháp bổ sung tập trung vào tội phạm liên quan đến tiền mã hóa.
Đầu tháng này, các Đại biểu Lance Gooden và Josh Gottheimer đã giới thiệu Đạo luật Thực thi và Điều phối Trộm cắp Tiền mã hóa Liên bang, đạo luật này sẽ thành lập một đội đặc nhiệm chống trộm cắp tiền mã hóa chuyên trách trong Bộ Tư pháp.
Theo đề xuất, đội đặc nhiệm sẽ điều phối các cuộc điều tra liên quan đến các cơ quan bao gồm Bộ Tư pháp (DOJ), FBI, Bộ An ninh Nội địa, Điều tra An ninh Nội địa (HSI) và Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính. Trách nhiệm sẽ bao gồm truy tìm tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp, cải thiện kỹ thuật điều tra, hỗ trợ nạn nhân và hỗ trợ các cơ quan cấp bang, địa phương và quốc tế.
Động lực đằng sau Đạo luật CLARITY đã tiếp tục gia tăng tại Quốc hội sau khi dự luật được thông qua từ Ủy ban Ngân hàng Thượng viện với tỷ lệ bỏ phiếu 15-9.
Với lịch trình của Quốc hội đang trở nên gấp rút trước mùa bầu cử, những người ủng hộ dự luật đã lập luận rằng Hoa Kỳ cần một khuôn khổ liên bang rõ ràng để giải quyết hoạt động tội phạm đồng thời cung cấp sự chắc chắn về quy định cho các doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số hợp pháp.
