Cơ quan quản lý tội phạm tài chính của Úc, AUSTRAC, đã ngừng hoạt động mạng lưới ATM Bitcoin và tiền mã hóa lớn nhất nước này.

Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC) hôm thứ Hai cho biết họ đã đình chỉ đăng ký của Cryptolink Pty Ltd với tư cách là Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASP) trong ba tháng, có hiệu lực từ ngày 9 tháng 8, sau khi công ty này không tuân thủ các quy định chống rửa tiền.

VASP là bất kỳ doanh nghiệp nào di chuyển tài sản kỹ thuật số cho khách hàng, và theo các quy tắc chống rửa tiền của Úc, họ phải báo cáo một số hoạt động nhất định cho chính phủ. Một nhiệm vụ quan trọng là nộp báo cáo giao dịch ngưỡng cho các giao dịch tiền mặt vượt quá giới hạn quy định. Giám đốc điều hành AUSTRAC, Brendan Thomas, cho biết Cryptolink "đã đáp ứng các điều kiện được quy định trong cam kết thực thi của mình, [nhưng] sau đó đã không đáp ứng các nghĩa vụ báo cáo cơ bản, đặc biệt là đối với các báo cáo giao dịch ngưỡng".

Công ty này cũng không phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin từ AUSTRAC. Ông Thomas nói rằng AUSTRAC "đánh giá rằng rủi ro quá cao để tiếp tục hoạt động vào thời điểm hiện tại".

Việc tuân thủ cam kết trước đó và trả khoản tiền phạt 56.340 đô la vào tháng 10 năm 2025 đã không cứu được Cryptolink. AUSTRAC đã chấp nhận cam kết thực thi đó sau khi Lực lượng Đặc nhiệm Tiền mã hóa của họ phát hiện việc báo cáo chậm trễ và đánh giá rủi ro yếu kém, và vẫn tiến hành đình chỉ hoạt động của công ty vài tháng sau đó. Các hình phạt trước đó không giải quyết được vấn đề; chúng chỉ giúp nhà điều hành có thêm thời gian nhưng họ đã không tận dụng.

Một phát súng cảnh báo cho ngành

96 máy ATM này là một phần nhỏ trong số lượng máy đang tăng nhanh. Úc hiện có số lượng ATM tiền mã hóa cao nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, khoảng 1.800 máy, tăng từ chỉ 23 máy vào năm 2019, theo AUSTRAC. Cảnh sát Liên bang Úc cho biết khoảng 275 triệu đô la di chuyển qua các máy ATM Bitcoin và tiền mã hóa của nước này mỗi năm.

Các cơ quan quản lý ngày càng coi các điểm giao dịch tiền mặt sang tiền mã hóa là một kênh lừa đảo và rửa tiền, khi ngay cả các nhà điều hành cũng thừa nhận ngành này đã trở thành "thiên đường an toàn cho những kẻ xấu".

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Úc đã đề xuất trao quyền cho AUSTRAC kiểm soát hoặc cấm các sản phẩm được gọi là có rủi ro cao, bao gồm ATM tiền mã hóa, và Lực lượng Đặc nhiệm Tiền mã hóa của AUSTRAC đã liên hệ với các nhà điều hành từ cuối năm 2024.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ lĩnh vực tiền mã hóa, đặc biệt là các doanh nghiệp vận hành ATM tiền mã hóa, và sẽ hành động khi chúng tôi xác định các rủi ro nghiêm trọng hoặc không tuân thủ,” Brendan Thomas cho biết.

Thời gian đình chỉ kéo dài đến ngày 9 tháng 11 năm 2026.