Федеральні прокурори вимагають конфіскації приблизно 61 мільйона доларів у криптовалюті, нібито пов’язаних із продажем іранської нафти на чорному ринку, заявляючи, що ці кошти призначалися для фінансування уряду та військових Ірану.
У цивільному позові про конфіскацію, оголошеному в понеділок, стверджується, що китайські компанії Blessed Trust та Hexa Whale використовували торгові рахунки Binance для відмивання доходів на користь іранських організацій, включаючи Корпус вартових ісламської революції, визнаний США терористичною організацією.
«Згідно зі звинуваченнями, викладеними в сьогоднішньому позові, уряд Ірану використовував мережу криптовалютних діячів у Китаї та інших країнах для відмивання понад 1,5 мільярда доларів незаконних нафтових грошей, призначених для фінансування іранських військових та визначеного терористичним КВІР», — заявив заступник прокурора США Шон С. Баклі у своїй заяві.
Blessed Trust нібито позиціонувала себе як компанія з управління активами або криптозберігання, конвертуючи іранські нафтові платежі зі звичайної валюти в криптовалюту. Hexa Whale, яка назвала себе брокером сировинних товарів, нібито надавала аналогічні послуги.
Прокурори стверджують, що компанії допомагали направляти платежі через взаємопов'язані гаманці, ідентифіковані як «Суб'єкт А», які отримали та розподілили понад 1,5 мільярда доларів від продажу нафти. Гаманці нібито надсилали кошти компаніям, пов'язаним з КВІР, на криптовалютні адреси та іранську біржу.
Цей заявлений обсяг транзакцій не пов'язаний з приблизно 61 мільйоном доларів, які підлягають конфіскації.
«Перекриття фінансування, отриманого від продажу сирої нафти на чорному ринку, послаблює іранських військових та терористів», — заявив помічник директора ФБР Джеймс К. Барнакл-молодший.
Обидві компанії фігурували в розслідуванні Сенату щодо ймовірних переказів Binance, пов'язаних з Іраном. Сенатор Річард Блюменталь у лютому запросив записи, що стосуються цих фірм, після повідомлень про ймовірні порушення санкцій. Binance заперечила свою причетність до будь-яких правопорушень, пов’язаних із цими попередніми повідомленнями.
Подання відбувається на тлі ширшої кампанії проти криптовалютної діяльності Ірану. У серпні Міністерство фінансів розширило свої повноваження щодо накладання санкцій на учасників іранського сектору цифрових активів.
Це сталося після липневих санкцій, які змусили Tether заморозити понад 131 мільйон доларів на чотирьох гаманцях Tron. Оголошення Міністерства юстиції не встановлює, чи ці кошти перетинаються з активами, які є предметом позову, поданого в понеділок.
Цивільна конфіскація дозволяє уряду вимагати право власності на майно, нібито пов’язане зі злочином. Позов не є завершеною конфіскацією, і його звинувачення залишаються недоведеними, доки суд не винесе рішення на користь уряду.
BTC