Трьох чоловіків у Великій Британії засудили до тюремного ув'язнення за шахрайство, в результаті якого жертви втратили понад 4 мільйони фунтів стерлінгів (5,4 мільйона доларів) у криптовалюті. Вони видавали себе за поліцейських і направляли жертв на фальшиві веб-сайти, повідомила столична поліція в четвер. 

Згідно із заявою столичної поліції, банда заманила вісім жертв на переконливі підроблені поліцейські веб-сайти, де вони викрали їхні криптоактиви. Викрадені кошти потім відмивалися через складну фінансову мережу.

Розслідування розпочалося в січні 2025 року після того, як жертви повідомили про шахрайство. Слідчі використовували транзакції в блокчейні, комунікації, фінансові записи та дані криптобірж для ідентифікації групи.

«Це було надзвичайно складне розслідування діяльності групи розважливих маніпуляторів, які зловживали довірою жертв, видаючи себе за поліцейських, і витрачали чужі гроші на фінансування свого розкішного способу життя», — заявив детектив-інспектор Джефф Доног’ю. 

Трьох чоловіків засудили в четвер у Саутворкському королівському суді. Ентоні Ікенве, 29 років, отримав шість років за змову з метою шахрайства та п'ять років за відмивання грошей. Хамзу Башира, 23 роки, засудили до трьох років і дев'яти місяців за змову з метою шахрайства та трьох років за відмивання грошей. Кевін Нвамма, 25 років, отримав шість років за змову з метою шахрайства та п'ять років за відмивання грошей.

Поліція заявила, що тріо використовувало викрадені кошти для фінансування розкішного способу життя, купуючи автомобілі, дизайнерський одяг та годинники Rolex, незважаючи на те, що річний дохід одного з чоловіків становив лише 444 фунти стерлінгів (597 доларів).

Слідчі також відстежили понад 1 мільйон фунтів стерлінгів (1,34 мільйона доларів) у криптовалюті, пов'язаній з гаманцями, які контролював Ікенве, та виявили приблизно 500 000 фунтів стерлінгів (673 150 доларів) готівки, що зберігалася у банківському сейфі в Дубаї. Група також часто подорожувала, відпочиваючи в таких місцях, як Таїланд, Японія, Париж, Міконос, Мальдіви та Сейшельські острови.

«Команда столичної поліції з питань криптовалют ретельно відстежила мільйони фунтів стерлінгів, поєднавши широкий спектр слідчих методів для ліквідації значної злочинної мережі», — зазначив Доног’ю.

Тим часом, влада США також посилює зусилля у боротьбі з шахрайством у сфері криптовалют та відмиванням грошей. Прокурори повідомили в четвер, що федеральне велике журі висунуло мешканцю Су-Фоллс Бенджаміну Полу Вінеру 29 звинувачень, пов'язаних із ймовірною шахрайською схемою на 20 мільйонів доларів.