Найбільша іспанська криптовалютна біржа Bit2Me запустила окрему компанію, щоб допомагати судам, поліції та фінансовим установам відстежувати, вилучати, зберігати та ліквідовувати криптовалюту, пов'язану з розслідуваннями.
Згідно із заявою Bit2Me, новий підрозділ, Bit2Shield, був юридично зареєстрований як CryptoShield S.L. і надаватиме криміналістичні та операційні послуги, що охоплюють цифрові активи від моменту їх ідентифікації під час розслідування до їхнього остаточного продажу за розпорядженням влади.
Компанія допомагатиме слідчим під час обшуків та вилучень, витягуючи інформацію з гаманців, визначаючи місцезнаходження криптовалюти та готуючи цифрово підписані криміналістичні звіти, які можуть бути подані до суду. Її робота поширюватиметься на розслідування шахрайства, сертифікацію джерел коштів та навчання поліцейських, суддів та фінансових установ.
Bit2Shield формалізує послуги, які Bit2Me вже надавала державним установам. За даними компанії, протягом 2025 року біржа обробила вилучену криптовалюту на суму 1,5 мільйона євро (1,74 мільйона доларів США) для таких органів, як Інтерпол, Європол та іспанська поліція.
Для відстеження активів використовувався постачальник блокчейн-аналітики Chainalysis, перш ніж Bit2Me конвертувала криптовалюту в євро для держави.
Після виявлення та вилучення цифрових активів Bit2Shield організує їхнє зберігання в холодних гаманцях, захищених налаштуванням з мультипідписом, повідомили в Bit2Me. Активи можуть залишатися під опікою доки влада не видасть інструкції щодо їхньої утилізації.
Коли суд або інший компетентний орган накаже продати активи, Bit2Shield координуватиме процес, тоді як фактична конвертація криптоактивів у євро здійснюватиметься через Bitcoinforme S.L., підрозділ Bit2Me, уповноважений іспанським регулятором цінних паперів відповідно до Рамок ЄС щодо ринків криптоактивів (MiCA).
Надходження від продажу потім будуть переведені в євро на банківські рахунки уряду.
Bit2Me заявила, що сам Bit2Shield не є постачальником послуг криптоактивів згідно з MiCA, оскільки його діяльність зосереджена на розслідуваннях, цифровій криміналістиці та навчанні. Послуги, що підпадають під регульовану конвертацію криптовалюти у фіат, залишаться за Bitcoinforme.
Розмежування відбувається після того, як ЄС завершив останній етап перехідного періоду MiCA 1 липня. Як раніше повідомляло crypto.news, лише 281 з 1 343 постачальників криптопослуг, що діють на території Європейської економічної зони, отримали дозвіл MiCA до встановленого терміну, залишивши 1 062 без затвердження.
Огляд даних авторизації ESMA від 5 серпня показав, що проміжний реєстр регулятора оновлюється щотижня та охоплює регульовані види діяльності, включаючи зберігання, обмін криптоактивів на фіат, торгові платформи, перекази, виконання ордерів та управління портфелем. Ці дані з тих пір стали доступними через MiCA tracker з можливістю пошуку для компаній та відділів комплаєнсу.
Новий криміналістичний підрозділ є продовженням розширення Bit2Me в інфраструктуру, яка використовується традиційними фінансовими установами, поряд з її роздрібним бізнесом з обміну криптовалют.
У червні іспанська банківська група Cecabank запустила регульовану криптоплатформу для фінансових установ, отримавши дозвіл на зберігання криптоактивів, перекази та прийом і передачу ордерів.
Bit2Me керує виконанням торгів, ліквідністю, доступом до ринку та обмінним рівнем за цією домовленістю, тоді як Cecabank надає інституційне зберігання та банківську інфраструктуру. Renta 4 Banco став однією з перших фінансових установ, що використовує платформу для розробки послуг криптоторгівлі для клієнтів.
Проект виріс із партнерства, встановленого в травні 2024 року. Дві компанії спочатку оголосили про інфраструктуру, готову до MiCA, у травні 2025 року, поки вони чекали регуляторного схвалення, при цьому Bit2Me була призначена відповідальною за торгівлю та доступ до ринку.
Пізніше Cecabank розпочала процес європейського паспортизації, щоб розширити свої авторизовані криптопослуги на Ірландію, Португалію та Люксембург.
Акціонери та фінансові спонсори Bit2Me включають компанії як з банківського, так і з криптосектору. Tether придбала міноритарну частку в іспанській біржі у 2025 році та очолила раунд фінансування на 30 мільйонів євро, призначений для підтримки її розширення в Європі та Латинській Америці. Інвестиція Tether відбулася після отримання Bit2Me дозволу згідно з MiCA, що дозволило їй працювати в країнах-членах ЄС.
Bankinter, Unicaja, Cecabank та Telefónica є серед інших компаній, які підтримали Bit2Me.
Bit2Shield виходить на поле, де поліцейські відомства все частіше звертаються до спеціалізованих криптокомпаній для управління цифровими активами після їх вилучення.
Наприклад, Національне агентство поліції Південної Кореї уклало однорічний контракт з оператором Upbit Dunamu у серпні на зберігання вилученої криптовалюти після публічного тендеру. За цією домовленістю конфісковані активи зберігаються через Upbit Custody за допомогою офлайн-холодних гаманців, з окремими гаманцями для різних типів активів та безпекою, заснованою на багатосторонніх обчисленнях, розподіленій генерації ключів та технології мультипідпису.
Іспанська влада стикалася з тією ж операційною проблемою, коли криптовалюта вилучається під час кримінальних розслідувань. У квітні співробітники Національної поліції вилучили приблизно 400 000 євро в криптоактивах, що зберігалися у двох холодних гаманцях під час розслідування операції з піратства манги в Альмерії. За даними поліції, холодні гаманці були приховані всередині настінного термометра.
Справа стосувалася іспаномовної платформи для піратства манги, яка, за словами влади, працювала приблизно десять років і згенерувала понад 4 мільйони євро доходу від реклами з 2014 року. Під час операції було заарештовано трьох осіб.
Відстеження блокчейну може залишатися корисним після того, як слідчі ідентифікують або відновлюють цифрові активи, оскільки транзакції залишають записи, які можна відстежувати в публічних мережах. Chainalysis заявила в серпні, що слідчі можуть відстежувати кошти навіть у випадках, пов'язаних з фізичним викраденням криптовалюти, тоді як її дослідження задокументували понад 30 мільйонів доларів США, викрадених шляхом успішних викрадень, вторгнень у будинки та інших насильницьких нападів протягом першої половини 2026 року.
В окремому розслідуванні, оприлюдненому в серпні, Chainalysis відстежила 29 120 криптовалютних адрес та цифрових ідентифікаторів, пов'язаних з понад 100 платформами, форумами та дистриб'юторськими мережами, що містять матеріали про сексуальне насильство над дітьми. Ця робота дозволила отримати 14 300 слідчих підказок та ідентифікувати понад 7 700 підозрюваних облікових записів на криптовалютних біржах та платіжних платформах.
Розслідування Bit2Shield очолюватиме Адріан Мароньо, колишній член Центрального оперативного підрозділу іспанської Цивільної гвардії, відомого як UCO. Його обов'язки охоплюватимуть криміналістичну та слідчу роботу, що виконуватиметься новою компанією для судів, правоохоронних органів та фінансових установ.
ETH
BTC