Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) подала частково врегульовані звинувачення проти Зана Шейха та його компанії за нібито шахрайство з інвесторами за допомогою схеми криптомайнінгу.

Згідно з заявою, опублікованою в понеділок, агентство звинувачує мешканця Флориди та його компанію, Mining Automatic, у зборі близько 22 мільйонів доларів від понад 380 інвесторів за допомогою шахрайської схеми з майнінгу криптоактивів.

SEC стверджує, що приблизно з червня 2023 року по травень 2025 року Шейх та Mining Automatic обіцяли інвесторам гарантовані щомісячні прибутки від нібито операції з майнінгу криптоактивів. У скарзі зазначено, що операція не змогла забезпечити обіцяних прибутків. 

"Незважаючи на їхні заяви, що вони використовуватимуть кошти інвесторів для майнінгу криптоактивів, Шейх та Mining Automatic використали лише близько 13% коштів інвесторів на витрати, пов'язані з нібито майнінгом криптоактивів", — йдеться у заяві.

Крім того, SEC заявила, що Шейх та Mining Automatic надали неправдиві відомості щодо свого досвіду, експертизи та послужного списку в майнінгу криптоактивів; використання коштів інвесторів; стану майнінгових операцій; а також причин, чому вони не могли здійснювати щомісячні платежі, коли наставав термін. 

У скарзі також зазначено, що вони отримали щонайменше на 20 мільйонів доларів більше, ніж повернули інвесторам, використовуючи кошти переважно на маркетинг для залучення нових інвесторів та покриття особистих і непов'язаних бізнес-витрат Шейха.

У скарзі Шейха та Mining Automatic звинувачують у порушенні Закону про цінні папери 1933 року та Закону про біржу цінних паперів 1934 року. Шейх та Mining Automatic погодилися на винесення судових рішень, які назавжди заборонять їм порушувати ці положення в майбутньому.