Polymarket передав правоохоронним органам майже 100 підозрілих криптогаманців, оскільки платформа ринку прогнозів розширює моніторинг можливої інсайдерської торгівлі.
Ці передачі відбулися після того, як аналіз даних Polysights від Bloomberg виявив, що близько 200 мільйонів доларів США в торгах на Polymarket протягом першої половини 2026 року мали ознаки, пов'язані з "потенційною інсайдерською діяльністю".
Значна частина виявленої підозрілої діяльності стосувалася геополітичних ринків, пов'язаних з Іраном та Венесуелою. Ці дані не доводять, що кожна позначена угода була пов'язана з незаконною діяльністю, але вони показують обсяг активності, яка зараз підлягає більш ретельному вивченню, оскільки ринки прогнозів привертають більше уваги регуляторів.
Головний юрисконсульт Polymarket Ніл Кумар заявив, що внутрішній процес компанії призвів до передачі правоохоронним органам майже 100 гаманців. Платформа також посилила нагляд, оскільки регулятори перевіряють, чи могли трейдери використовувати конфіденційну інформацію для отримання переваги в контрактах на події. Оскільки Polymarket записує транзакції у публічному блокчейні, слідчі можуть відстежувати активність гаманців, потоки фінансування та торгові патерни, навіть коли користувачі торгують через псевдонімні адреси.
Огляд Bloomberg спирався на дані Polysights, які ідентифікували угоди з ознаками, пов'язаними з можливою інформованою діяльністю. Аналітики можуть вивчати такі сигнали, як щойно створені гаманці, надзвичайно сконцентровані позиції та угоди, розміщені незадовго до значних подій.
Ці сигнали можуть спрямувати увагу на облікові записи, які потребують подальшого вивчення. Однак, маркування "підозрілий" не доводить інсайдерську торгівлю, а передача справи не означає, що влада висуне звинувачення.
Крім того, зростання контролю пов'язане зі справою в США, що стосується головного сержанта армії США Геннона Кена Ван Дайка. Як раніше повідомляло crypto.news, Міністерство юстиції звинуватило Ван Дайка у використанні секретної інформації про військову операцію США, спрямовану проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро, для здійснення торгів на Polymarket. Прокурори заявили, що він заробив близько 409 881 доларів після розміщення ставок на суму понад 33 000 доларів, пов'язаних з усуненням Мадуро.
Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) порушила паралельну справу, тоді як Міністерство юстиції висунуло звинувачення, пов'язані з передбачуваним використанням секретної інформації. Ця справа є одним з найяскравіших прикладів того, як влада розглядає діяльність ринку прогнозів як частину ширшого кримінального розслідування. Вона також показує, чому передача даних гаманців може мати значення: ончейн-записи можуть зберегти видимий торговий слід, навіть коли громадськості невідома особа трейдера під час здійснення транзакцій.
Окрема справа стосувалася інженера Google, звинуваченого у використанні невипущених даних компанії для торгівлі на Polymarket. Як повідомляло crypto.news у травні, прокурори США та CFTC висунули звинувачення Мікеле Спаньоло у зв'язку з тим, що він використовував конфіденційну інформацію про тенденції пошуку Google для розміщення ставок на ринку прогнозів на суму близько 2,7 мільйона доларів. Влада заявила, що ці угоди принесли близько 1,2 мільйона доларів прибутку.
Ця справа розширила фокус за межі військової та урядової інформації. Вона показала, що ринки прогнозів можуть приваблювати трейдерів, які мають доступ до приватних корпоративних даних, а також до чутливої державної інформації. Звинувачення також порушили питання про те, як платформи моніторять ринки, результати яких залежать від інформації, контрольованої невеликою групою співробітників, посадовців або підрядників.
Геополітичні ринки привернули одну з найпильніших уваг у 2026 році. На ринках Polymarket, пов'язаних з часом ударів по Ірану, було продано понад 529 мільйонів доларів, тоді як кілька щойно створених гаманців привернули увагу після того, як зайняли прибуткові позиції до значних подій. Шість сенаторів-демократів пізніше закликали CFTC обмежити контракти, пов'язані зі смертю, посилаючись на занепокоєння щодо національної безпеки та громадської безпеки.
Аналіз Bloomberg поміщає ці попередні випадки у ширшу закономірність. Згідно з даними Polysights, багато позначених угод стосувалися ринків, пов'язаних з Іраном та Венесуелою. Рішення Polymarket передати майже 100 гаманців свідчить про більш активний підхід до нагляду, хоча компанія не заявляла, що кожен переданий гаманець порушив закон або використовував непублічну інформацію.
Ринки прогнозів також стикаються з ширшим регуляторним тиском. Як повідомляло crypto.news 19 липня, Франція зобов'язала інтернет-провайдерів блокувати Polymarket після того, як регулятори посилалися на несанкціоновані азартні ігри, слабкі перевірки особистості та занепокоєння щодо цілісності ринку. Чеська Республіка також обмежила доступ, тоді як європейські регулятори продовжують вивчати, чи підпадають деякі контракти на події під існуючі фінансові правила.
Законодавці розробили більшість правил інсайдерської торгівлі навколо ринків цінних паперів, тоді як контракти на прогнози можуть охоплювати політику, військові операції, технології та корпоративні дані. Це ускладнює примусове виконання, коли трейдери використовують інформацію, до якої громадськість не має доступу.
Передачі Polymarket надають владі дані на рівні гаманців для перегляду, але слідчим все ще потрібні докази, що пов'язують конкретні угоди з незаконним використанням конфіденційної або секретної інформації.
