Польща опинилася в центрі кримінальної справи на суму 378 мільйонів доларів США через провальні венесуельські нафтові контракти після того, як нові звіти простежили частину платежу в розмірі 230 мільйонів доларів США через USDT.
15 вересня FT повідомила, що Orlen Trading Switzerland, швейцарський торговий підрозділ польської державної енергетичної групи Orlen, наприкінці 2023 року погодився придбати близько шести мільйонів барелів венесуельської сирої нафти Merey 16 на суму близько 345 мільйонів доларів США. OTS перевела приблизно 230 мільйонів доларів США через дубайську компанію Hannon International, причому значна частина грошей, як повідомляється, була конвертована в USDT Tether, оскільки брокери намагалися організувати платіж у Венесуелі.
Польська влада вивчає більший обсяг транзакцій. Варшавська прокуратура 7 серпня висунула звинувачення трьом колишнім менеджерам щодо трьох нафтових контрактів, підписаних у період з серпня по грудень 2023 року, стверджуючи, що їхні рішення завдали збитків Orlen та OTS на суму 378 мільйонів доларів США, або близько 1,5 мільярда польських злотих. Обвинуваченим загрожує до 25 років ув'язнення у разі засудження.
Венесуельська торгівля передбачала більше, ніж платіж у 230 мільйонів доларів США, тепер пов'язаний з Hannon. Reuters повідомило у 2024 році, що OTS надіслала загалом 330 мільйонів доларів США двом дубайським посередникам, причому Hannon отримала приблизно 230 мільйонів доларів США, а Horizon Global – ще 100 мільйонів доларів США.
Венесуельська державна нафтовидобувна компанія PDVSA не отримала очікуваних коштів, згідно з розслідуванням Reuters. Джерела, обізнані з транзакціями, повідомили, що виробник тому не виділив партії сирої нафти, які OTS очікувала забрати. Танкери, зафрахтовані для торгівлі, деякий час чекали біля Венесуели, перш ніж відплисти без запланованих поставок.
Пізніше розслідування FT надало нові деталі щодо етапу Hannon на 230 мільйонів доларів США. У його звіті зазначено, що значна частина платежу була "здебільшого переведена як Tether (USDT)" через низку посередників. У звіті описано, як трейдери передавали інформацію, необхідну для здійснення транзакцій з цифровими активами, намагаючись завершити платежі венесуельським брокерам.
Наявні звіти не встановлюють, що сама криптовалюта спричинила комерційні втрати. Слідчі вивчають контракти, контрагентів, нагляд та потік коштів, тоді як кримінальні звинувачення стосуються ймовірних недоліків з боку керівників у захисті активів Orlen при затвердженні угод.
OTS зрештою отримала лише обмежену кількість нафтопродукту від запланованої венесуельської закупівлі, згідно з FT. Більша частина шести мільйонів барелів, передбачених контрактом, не надійшла, тоді як зафрахтовані танкери генерували додаткові витрати, поки чекали на вантаж.
Використання USDT в угоді Orlen відбулося в період, коли Венесуела збільшувала використання криптовалюти в продажу нафти.
Як раніше повідомляв crypto.news, PDVSA почала переводити більше транзакцій з сирою нафтою та паливом на USDT, оскільки санкції США ускладнювали доступ до традиційних банківських каналів. Венесуельські нафтові чиновники тоді заявили, що контракти можуть використовувати різні валюти, і що криптовалюта може бути бажаною в певних транзакціях.
Reuters повідомляв у квітні 2024 року, що PDVSA поступово переводила нафтові транзакції на Tether і почала вимагати від деяких нових клієнтів тримати криптовалюту в цифрових гаманцях. Джерела повідомили виданню, що компанія вимагала 50% передоплати в USDT за деякі спотові вантажі, оскільки обмеження США повернулися.
Для торгових фірм такі структури могли передбачати додаткових посередників, оскільки деякі відомі фінансові установи не обробляли б платіжні маршрути, необхідні PDVSA. Повідомлене використання посередників саме по собі не встановлює незаконної поведінки, і кожна транзакція залишається предметом власних санкцій, відповідності та договірних обставин.
Залежність Венесуели від USDT продовжує розширюватися за межами нафтових транзакцій. Венесуельський P2P-ринок Binance обробив близько 1,389 мільярда USDT між 11 червня та 13 липня 2026 року, згідно з даними Ecoanalítica. Ця оцінка стосується внутрішньої P2P-діяльності та не пов'язана з кримінальним провадженням щодо Orlen.
Офіційна цифра збитків Польщі нижча за деякі нещодавні оцінки загальної вартості справи.
У звинувачувальному акті від 7 серпня зазначено, що три невигідні контракти на сиру нафту спричинили ймовірні збитки на суму 378 мільйонів доларів США, що еквівалентно приблизно 1,5 мільярда польських злотих. Прокурори висунули звинувачення колишньому члену правління Orlen Міхалу Р., колишньому члену правління OTS Марціну О. та колишньому керівнику Orlen та OTS Філіпу В.
Згідно з поданням, прокурори стверджують, що чоловіки діяли спільно, не виконуючи наглядові обов'язки та не захищаючи інтереси Orlen та її дочірніх компаній. Звинувачення залишаються твердженнями та не були доведені в суді. Одному з обвинувачених пред'явлено окреме звинувачення, пов'язане з імовірним приховуванням активів від можливого арешту.
Польське Агентство внутрішньої безпеки, або ABW, повідомило, що слідчі проводили обшуки, допитували свідків, переглядали документи та забезпечували збереження активів, що належали підозрюваним під час розслідування. Агентство підтвердило, що обвинувальний акт стосується контрактів, укладених у період з серпня по грудень 2023 року.
Часто згадувана цифра близько 424 мільйонів доларів США стосується ширшої оцінки. FT розрахувала вищі загальні витрати, врахувавши витрати, що перевищують заявлені контрактні збитки, включаючи витрати на доставку та юридичні витрати. Польські прокурори не прийняли цифру в 424 мільйони доларів США як суму збитків у кримінальному обвинувальному акті.
Розрізнення важливе для точного висвітлення справи: 378 мільйонів доларів США – це збитки, заявлені прокурорами, тоді як приблизно 424 мільйони доларів США – це ширша оцінка, яка включає пов'язані витрати.
Кримінальне провадження щодо трьох обвинувачених колишніх менеджерів не охоплює колишнього керівника OTS Самера А., чия справа залишається окремою.
Національна прокуратура Польщі повідомила, що Самера було затримано в Об'єднаних Арабських Еміратах у січні 2025 року після того, як влада розшукувала його за допомогою червоного повідомлення Інтерполу. Провадження проти нього стосуються тієї ж групи контрактів, які, за словами прокурорів, спричинили збитки на сотні мільйонів доларів США.
Серпневий обвинувальний акт підтверджує, що польська влада все ще добивається його екстрадиції з ОАЕ. Прокурори відокремили його справу від провадження проти трьох інших обвинувачених, оскільки процес екстрадиції не був завершений.
ABW заявило, що його розслідування щодо Самера залишається активним, незважаючи на те, що трьох інших обвинувачених вже направлено до суду.
Польські слідчі спочатку оцінили підозрювані збитки, пов'язані з Самером та іншими керівниками, приблизно в 370 мільйонів доларів США, перш ніж уточнити цю цифру до 378 мільйонів доларів США в подальших провадженнях. Поточний обвинувальний акт використовує цифру в 378 мільйонів доларів США для трьох контрактів, що розглядаються у справі.
Обвинуваченим, яким були пред'явлені звинувачення в серпні, кожному загрожує до 25 років ув'язнення за звинуваченнями, висунутими Варшавською регіональною прокуратурою. Справа Самера буде розглядатися окремо, якщо процес екстрадиції з ОАЕ призведе до його повернення до Польщі.
USDT