Засновника MyTrade Лю Чжоу оштрафували на 10 000 доларів після того, як він визнав, що його платформа для крипто-маркет-мейкінгу використовувала ботів для здійснення фіктивних угод (wash trades) з десятками токенів.
Федеральний суд у Бостоні зобов'язав Лю Чжоу, засновника та основного оператора крипто-маркет-мейкера MyTrade, сплатити штраф у розмірі 10 000 доларів за його роль у змові з метою маніпулювання ринком.
Окружний суддя США Енджел Келлі призначила вирок, згідно з Міністерством юстиції. Чжоу, 41 рік, є громадянином Канади та Китаю.
Федеральні прокурори висунули звинувачення Чжоу разом із 17 ймовірними співучасниками у жовтні 2024 року. Він визнав себе винним у змові з метою маніпулювання ринком та шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку.
MyTrade надавала послуги маркет-мейкінгу через свій вебсайт та додаток MyTrade MM. Її продукти включали функцію під назвою «Підтримка обсягу» (Volume Support), яка дозволяла криптопроєктам обирати, скільки штучної щоденної торгової активності вони хотіли б мати на певних біржах.
Потім платформа використовувала автоматизованих ботів для багаторазової купівлі та продажу одних і тих же криптовалют. Ці транзакції створювали видимість більшого обсягу торгів та ринкового інтересу, не маючи законної комерційної мети.
Влада США виявила схему через таємну операцію за участю NexFundAI, підробленої криптокомпанії, створеної правоохоронними органами.
Слідчі запустили вебсайт та токен NexFundAI на базі Ethereum, який торгувався на децентралізованій біржі Uniswap, перш ніж влада його відключила. Агенти під прикриттям зверталися до маркет-мейкерів, видаючи себе за промоутерів проєкту.
Під час обговорень з передбачуваною командою NexFundAI Чжоу пояснив, що MyTrade здійснювала одночасні покупки та продажі одного й того ж активу.
«MyTrade MM виконує самостійні угоди — купівлю та продаж за одну секунду», — сказав Чжоу, за словами прокурорів.
Він також сказав, що об'ємний бот компанії міг виконувати «pump and dumps». В іншій заяві, на яку посилається Міністерство юстиції, Чжоу сказав, що метою було залучення зовнішніх покупців, оскільки «ми повинні змусити [інших покупців] втратити гроші, щоб отримати прибуток».
MyTrade все ще надавала свою послугу «Підтримка обсягу» десяткам клієнтів станом на 1 жовтня 2024 року, повідомило Міністерство юстиції.
У рамках визнання Чжоу вини MyTrade погодилася припинити пропонувати «Підтримку обсягу» та назавжди деактивувати ботів, які використовувалися для створення штучних транзакцій.
Прокурори заявили, що боти генерували мільйони доларів щоденних фіктивних угод за участю приблизно 60 криптовалют. Фірму також зобов'язали опублікувати на своєму вебсайті повідомлення, що визнає правовий статус послуги.
«Підтримка обсягу є формою фіктивних угод і є незаконною відповідно до законів Сполучених Штатів», — йдеться в обов'язковому повідомленні.
Прокуратура США округу Массачусетс вела цю справу за допомогою Бостонського відділу ФБР.
Цей вирок доповнює ширші зусилля правоохоронних органів США щодо боротьби з оманливою поведінкою на ринках криптовалют та контрактів на події. У липні колишній представник США Джордж Сантос врегулював справу Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC), пов'язану з торгами на ринку прогнозів Kalshi.
Сантос погодився повернути 17 569,98 доларів прибутку, сплатити штраф у розмірі 17 500 доларів і прийняти трирічну заборону на торгівлю на платформах, зареєстрованих CFTC. CFTC звинуватила його в оманливих публічних заявах під час ставок на те, чи відвідає він звернення президента Дональда Трампа «Про стан Союзу». Він не визнав і не заперечив ці висновки.
Розслідування маніпуляцій ринком також зростають за межами Сполучених Штатів. Південнокорейська влада розглянула понад 40 підозрюваних випадків недобросовісної торгівлі протягом перших двох років дії Закону країни про захист користувачів віртуальних активів.
Регулятори повідомили або передали понад 30 справ до слідчих органів та ідентифікували 25 підозрюваних. Середній передбачуваний незаконний прибуток становив близько 1,4 мільярда вон, або приблизно 940 000 доларів, на одну справу.
Для криптопроєктів США справа Чжоу показує, що опис штучної діяльності як маркет-мейкінгу або підтримки обсягу не захищає фіктивні угоди від звинувачень у шахрайстві. Операція з токеном під прикриттям також показує, що федеральні слідчі можуть безпосередньо брати участь у ринках цифрових активів для виявлення підозрюваної неправомірної поведінки.
USDT
