Материнська компанія KuCoin сплатить цивільний штраф у розмірі 500 000 доларів США для врегулювання справи Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC), яка звинуватила її в роботі незареєстрованої офшорної товарної біржі.
У понеділок CFTC оголосила, що Окружний суд США Південного округу Нью-Йорка виніс ухвалу про згоду щодо материнської компанії KuCoin, Peken Global Limited, що означатиме врегулювання всіх претензій CFTC.
Peken Global Limited погодилася на врегулювання, не визнаючи і не заперечуючи претензій CFTC. Вона також уникла необхідності повертати прибутки, отримані протягом періоду, за який її звинувачували — з липня 2019 року до приблизно червня 2023 року — оскільки CFTC посилалася на готовність компанії співпрацювати зі слідством.
Регулятор товарних ринків заявив, що штраф у розмірі 500 000 доларів США, накладений судом, враховує, що KuCoin вже визнала себе винною та погодилася сплатити штраф у розмірі 300 мільйонів доларів у січні 2025 року в рамках паралельної справи Міністерства юстиції (DOJ), яка звинувачує фірму в роботі як неліцензованого оператора грошових переказів.
У березні 2024 року CFTC оприлюднила заяву щодо свого позову проти KuCoin, в якій зазначалося, що агентство вимагає суворих покарань, таких як постійні торговельні заборони проти Peken Global Limited, а також Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd. та Flashdot Limited — трьох інших компаній, залучених до роботи KuCoin.
CFTC стверджувала, що KuCoin використовувала «фіктивні» процедури «знай свого клієнта» (KYC) і не вжила достатніх заходів для запобігання використанню платформи клієнтами зі США, а також звинуватила її у відсутності реєстрації як ф'ючерсного комісійного торговця або іноземної торгової площадки.
Пов'язана тема: Голова CFTC запускає цільову групу з інновацій, зосереджену на криптовалютній структурі
Відповідно до останньої угоди, Peken Global заборонено дозволяти резидентам США торгувати на KuCoin, якщо вона не зареєструється в CFTC як іноземна торгова площадка.
Cointelegraph звернувся до KuCoin за коментарем.
Журнал: Чи несуть розробники DeFi відповідальність за незаконну діяльність інших на їхніх платформах?
