Чоловік із Гонконгу у віці за 70 років втратив понад 13 мільйонів гонконгських доларів (1,67 мільйона доларів США) після того, як самопроголошений експерт з інвестицій у криптовалюту зв’язався з ним через WhatsApp і спрямував його на фейковий торговельний додаток.
Поліція Гонконгу повідомила, що цей випадок був серед понад 40 інвестиційних шахрайств, нещодавно повідомлених владі, причому жертви втратили загальну суму, що перевищує 50 мільйонів гонконгських доларів.
Останній випадок почався, коли літній чоловік отримав небажане повідомлення у WhatsApp від особи, яка називала себе експертом з інвестицій у криптовалюту з Сінгапуру. Ця особа представила йому те, що було подано як криптоплатформа, яка пропонує вигідні обмінні курси, низькі комісії та можливість виведення коштів у будь-який час.
Дотримуючись отриманих інструкцій, чоловік відкрив криптовалютний гаманець і придбав Tether (USDT) та Ethereum (ETH). Потім йому сказали завантажити інвестиційний додаток, наданий шахраєм, та переказати криптовалюту на вказані адреси гаманців як інвестиційний капітал.
Після переказу коштів шахрайський додаток показував те, що виглядало як постійні інвестиційні прибутки, за даними поліції.
Бачачи, як баланс його рахунку зростає всередині додатка, потерпілий став менш підозрілим і продовжував надсилати більше криптовалюти на гаманці, надані шахраєм. Шахрайство стало очевидним лише тоді, коли він спробував вивести свої кошти, і йому неодноразово перешкоджали це зробити під різними приводами.
До моменту, коли потерпілий усвідомив, що інвестиційна платформа є шахрайською, його збитки перевищили 13 мільйонів гонконгських доларів.
Поліція оприлюднила цей випадок через свою сторінку CyberDefender у соціальних мережах, одночасно попереджаючи мешканців про небажані інвестиційні поради та обіцянки великих прибутків. Влада закликала інвесторів не завантажувати інвестиційні додатки з невідомих джерел та перевіряти платформи через офіційні канали перед переказом коштів.
Цей випадок стався після іншого інциденту за участю пенсіонера з Гонконгу, який став мішенню подібного підходу на початку цього року. У березні crypto.news раніше повідомляв, що 66-річний пенсіонер втратив 6,6 мільйона гонконгських доларів у трьох криптовалютних шахрайствах після того, як шахраї звернулися до нього, видаючи себе за інвестиційних експертів.
Одна зі схем почалася з повідомлення у WhatsApp у вересні 2025 року. Потерпілого спрямували на інвестиції в криптовалюту, і він зрештою втратив свої заощадження після переказу коштів за інструкціями шахраїв.
Фейкові баланси та очевидні інвестиційні прибутки неодноразово з’являлися у випадках криптошахрайства в Гонконзі.
У серпні жінка в місті, як повідомляється, втратила близько 3,3 мільйона доларів після того, як онлайн-партнер за романтичними стосунками спрямував її на шахрайську криптоплатформу. Платформа показувала нібито прибуток понад 800% до того, як виведення коштів було заблоковано.
Влада Гонконгу зафіксувала 25 випадків інвестиційного шахрайства, пов’язаних з романтичними стосунками, протягом тижня, що закінчився 30 липня, із загальними заявленими збитками, що наближаються до 9 мільйонів доларів.
Окреме розслідування інвестиційної схеми Fun Coffee охопило більшу групу жертв. Станом на 6 серпня поліція отримала 255 повідомлень, пов’язаних з криптошахрайством Fun Coffee, із заявленими збитками, що досягли приблизно 104 мільйонів гонконгських доларів.
Учасникам схеми було наказано завантажити додаток, зареєструвати облікові записи та переказати криптовалюту, переважно USDT, на вказані адреси гаманців. Інвесторам пропонувалися різні депозитні плани з рекламованими річними прибутками приблизно від 197% до 278%, згідно з аналізом поліції.
Деякі користувачі спочатку могли виводити невеликі суми, що, за словами слідчих, зменшило підозри та заохотило до більших депозитів. Виведення коштів припинилося після того, як додаток перестав працювати 20 липня, а канали обслуговування клієнтів перестали відповідати.
USDT часто з'являється у криптоінвестиційних шахрайствах, оскільки потерпілим можна наказати купити стейблкоїн, а потім переказати його безпосередньо на гаманці, контрольовані шахраями.
Аналіз Мережі боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США від 4 вересня пов’язав приблизно 12,7 мільярда доларів підозрілої фінансової активності з шахрайствами з інвестиціями в цифрові активи, переважно пов’язаними із закордонними шахрайськими угрупованнями.
FinCEN переглянув 33 904 звіти Закону про банківську таємницю, подані в період з вересня 2023 року по грудень 2025 року. Підприємства, що надають грошові послуги, більшість з яких є криптовалютними компаніями, становили 55% звітів і ідентифікували підозрілу діяльність на суму 5,5 мільярда доларів, тоді як банки повідомили про ще 6,4 мільярда доларів.
Агентство виявило, що шахраї використовували щонайменше 22 цифрові активи. Кошти зазвичай конвертувалися в стейблкоїни і майже виключно в USDT, перш ніж переводилися через протоколи децентралізованих фінансів або закордонні біржі.
Тим часом влада Гонконгу продовжує попереджати мешканців про шахрайські вебсайти та додатки, призначені для імітації законних фінансових послуг. У липні Hong Kong Interbank Clearing Limited виявила підроблені вебсайти, які використовували віртуальні гаманці та пропозиції грошових винагород для отримання особистої та банківської інформації користувачів.
Шахрайські сайти фальшиво представляли себе як пов’язані з офіційними послугами та намагалися переконати користувачів пройти нібито процедури верифікації особистості. HKICL заявила, що ці вебсайти не мають жодного зв’язку з кліринговою компанією.
Поліція у своєму останньому попередженні порадила мешканцям не довіряти людям, які представляються інвестиційними експертами з нібито методами отримання великих прибутків. Інвесторам було рекомендовано уникати невідомих інвестиційних додатків та підтверджувати автентичність платформи через офіційні джерела перед тим, як вкладати кошти.
ETH
USDT