Міністерство юстиції США, за повідомленнями, висунуло клопотання про припинення кримінальної справи проти засновника BitClub Network, незважаючи на звинувачення в тому, що схема криптомайнінгу обдурила інвесторів на 722 мільйони доларів.
Згідно з повідомленням Bloomberg Law, що посилається на двох осіб, обізнаних у справі, Офіс заступника Генерального прокурора доручив федеральним прокурорам у Нью-Джерсі припинити справу проти засновника BitClub Network Метью Готтше без права повторного розгляду, що назавжди завершило б судове переслідування, якщо це буде схвалено судом.
У поданні, направленому федеральній судді США Клер Чеччі в середу, зазначалося, що юридична команда Готтше повідомила суд про досягнення «принципової згоди» щодо врегулювання справи, але потребувала додаткового часу для узгодження її умов. У поданні не розголошувалися деталі запропонованої угоди.
Якщо припинення справи відбудеться, це скасує одне з найгучніших кримінальних переслідувань Міністерства юстиції за шахрайство з криптовалютою, після того як Готтше роками перебував під звинуваченнями, пов'язаними з імовірною діяльністю BitClub Network між 2014 і 2019 роками.
Федеральні прокурори висунули Готтше обвинувачення у грудні 2019 року, зокрема, у змові з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів та продажу незареєстрованих цінних паперів. Його судовий процес був призначений на жовтень цього року.
Судові записи стверджують, що BitClub Network позиціонувала себе як майнінговий пул Bitcoin, що дозволяв інвесторам купувати частки в майнінгу в обмін на пасивний дохід. Прокурори заявили, що компанія маніпулювала заявленими доходами від майнінгу та фальсифікувала дані про прибутки, щоб переконати існуючих членів інвестувати більше, одночасно залучаючи нових учасників.
Раніше судові документи також стверджували, що Готтше приватно описував бізнес-модель як побудовану «на спинах ідіотів», заява, яку прокурори навели як доказ наміру схеми.
Повідомлене рішення випливає з меморандуму, виданого заступником Генерального прокурора Тоддом Бланшем у квітні 2025 року, який доручив прокурорам Міністерства юстиції припинити те, що він назвав «регулюванням шляхом переслідування» у справах, що стосуються індустрії цифрових активів. Bloomberg Law повідомило, що ця директива стала частиною підґрунтя для останнього рішення відомства.
Троє колишніх керівників BitClub вже визнали свою роль в операції. Сільвіу Балачі, Джозеф Абель та Гордон Бекстед кожен визнали себе винними у зв'язку з імовірним шахрайством, що робить повідомлене припинення справи Готтше помітним відступом від попереднього курсу обвинувачення.
Хоча справа BitClub, схоже, рухається до припинення, Міністерство юстиції продовжує порушувати кримінальні справи, пов'язані з імовірним шахрайством з криптовалютою та фінансовими злочинами.
У лютому федеральні органи влади заарештували Крістофера Александра Дельгадо, засновника та головного виконавчого директора Goliath Ventures, за звинуваченнями, пов'язаними з імовірною схемою Понці на 328 мільйонів доларів, згідно з Міністерством юстиції. Прокурори стверджують, що Дельгадо зібрав понад 300 мільйонів доларів, просуваючи пули ліквідності криптовалют, які обіцяли стабільні щомісячні прибутки, тоді як лише близько 1 мільйона доларів було інвестовано в законні криптоактиви. Слідчі також стверджують, що більшість коштів була використана для погашення боргів перед попередніми інвесторами та фінансування особистих витрат, включаючи розкішні подорожі, корпоративні заходи та багатомільйонні будинки в центральній Флориді.
Окремо Міністерство юстиції оголосило у квітні, що житель Каліфорнії Еван Тагеман отримав 70-місячний тюремний термін за участь у злочинній організації, яка викрала приблизно 263 мільйони доларів у криптовалюті за допомогою атак соціальної інженерії та крадіжок зі зломом.
Протягом того ж місяця відомство також оголосило про замороження понад 700 мільйонів доларів у криптовалюті, пов'язаній з інвестиційними шахрайствами, націленими на жертв у США, тоді як у лютому влада конфіскувала майже 580 мільйонів доларів, пов'язаних з імовірною шахрайською мережею, що діє по всій Південно-Східній Азії.
Поза межами криптосектору федеральні прокурори також продовжують розслідування великих справ про фінансові злочини. У грудні минулого року Прокуратура США Південного округу Нью-Йорка оголосила про засудження кінорежисера Карла Еріка Рінша за шахрайство з використанням електронних засобів, відмивання грошей та пов'язані з цим фінансові звинувачення після того, як прокурори стверджували, що він привласнив кошти, надані Netflix для науково-фантастичного телесеріалу, замість того, щоб використовувати їх для виробництва.
