Закон про прозорість ринку цифрових активів (Digital Asset Market Clarity Act) забезпечив виділення 150 мільйонів доларів на зусилля правоохоронних органів, спрямовані на боротьбу з криптовалютними шахрайствами та іншими злочинами у сфері цифрових активів, заявила сенатор США Синтія Ламміс.
У дописі, опублікованому на X 16 червня, сенатор від Вайомінгу заявила, що законодавство надасть правоохоронним органам фінансування для «відстеження шахраїв та зловмисників у просторі цифрових активів», оскільки законодавці продовжують обговорювати майбутнє регулювання криптовалют у Сполучених Штатах.
Положення про фінансування є частиною Закону CLARITY – законопроекту про структуру ринку, який має на меті встановити чіткіші федеральні правила для цифрових активів, одночасно посилюючи інструменти, доступні слідчим, які розслідують злочини, пов'язані з криптовалютою.
Окрім визначення того, як повинні регулюватися цифрові активи, законодавство містить кілька положень, спрямованих на підтримку кримінальних розслідувань та зусиль із захисту споживачів.
Згідно з пропозицією, криптовалютні біржі та емітенти стейблкоїнів отримають тимчасове право заморожувати підозрілі транзакції на термін до 30 днів. Правоохоронні органи можуть вимагати продовження цього терміну до 180 днів за допомогою письмового розпорядження.
Вимоги, що містяться в законопроекті, також поширять на підприємства з цифровими активами зобов'язання Закону про банківську таємницю, вимагаючи від фірм підтримувати програми боротьби з відмиванням грошей та подавати звіти про підозрілі операції аналогічно традиційним фінансовим установам.
Прихильники законодавства стверджують, що ці заходи полегшать відстеження незаконних коштів, надаючи органам правові механізми для швидшого реагування на підозри у шахрайстві.
Водночас Закон CLARITY має на меті вирішити давні суперечки між федеральними регуляторами щодо нагляду за цифровими активами.
Протягом багатьох років криптовалютні компанії стикалися з невизначеністю, оскільки Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) та Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) мали різні погляди на класифікацію різних токенів.
Законодавці, які підтримують законопроект, кажуть, що він встановить чіткі розмежування між цифровими товарами та цінними паперами, а також вимагатиме від бірж зберігати активи клієнтів окремо від коштів компанії – це запобіжний захід, розроблений для зменшення ризику збоїв, подібних до краху FTX.
Пропозиція про фінансування правоохоронних органів з'явилася в той час, як законодавці продовжують обговорювати додаткові заходи, спрямовані на злочини, пов'язані з криптовалютою.
На початку цього місяця представники Ленс Гуден та Джош Готхаймер представили Федеральний закон про боротьбу з крадіжками криптовалюти та координацію (Federal Cryptocurrency Theft Enforcement and Coordination Act), який створить спеціальну цільову групу з боротьби з крадіжками криптовалюти в Міністерстві юстиції.
Відповідно до пропозиції, цільова група координуватиме розслідування за участю таких установ, як Міністерство юстиції, ФБР, Міністерство внутрішньої безпеки, Слідчий відділ внутрішньої безпеки та Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів. Обов'язки включатимуть відстеження викрадених цифрових активів, покращення методів розслідування, підтримку жертв та допомогу державним, місцевим та міжнародним органам влади.
Імпульс Закону CLARITY продовжує зростати в Конгресі після того, як законодавство було прийнято банківським комітетом Сенату голосами 15-9.
З огляду на скорочення календарного року до виборчого сезону, прихильники законопроекту стверджують, що Сполучені Штати потребують чіткої федеральної рамки, яка б вирішувала проблему злочинної діяльності, одночасно забезпечуючи регуляторну визначеність для законних підприємств з цифровими активами.
