Федеральний суддя призупинив цивільну справу CFTC проти солдата армії США, якого звинувачують у використанні секретної інформації для отримання понад 400 000 доларів США від контрактів Polymarket, пов'язаних зі зміщенням Ніколаса Мадуро.
Окружний суддя США Ендрю Картер 10 серпня задовольнив клопотання прокурорів про призупинення цивільної справи Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) проти Ганнона Кена Ван Дайка, діючого сержант-майора Сил спеціальних операцій армії США.
Цивільне провадження залишатиметься призупиненим, поки Міністерство юстиції продовжуватиме свою кримінальну справу щодо по суті тієї ж інкримінованої поведінки. Прокурори просили призупинити справу в липні, стверджуючи, що дозвіл обом справам розвиватися може створити ускладнення, оскільки вони включають пересічні докази, свідків та юридичні питання.
Ван Дайк заперечував проти клопотання та намагався захищатися в обох справах одночасно. Проте Картер дійшов висновку, що призупинення цивільного позову до завершення кримінальної справи було доречним.
Призупинення не відхиляє позови CFTC і не вирішує, чи порушив Ван Дайк товарне законодавство. Воно тимчасово призупиняє судовий процес регулятора, поки кримінальна справа, яка має більші потенційні наслідки для відповідача, рухається вперед.
CFTC подала свій позов у квітні. Вона звинуватила Ван Дайка в шахрайській торгівлі подієвими контрактами з використанням суттєвої непублічної інформації, отриманої завдяки його військовій ролі.
Регулятор вимагає конфіскації прибутків, відшкодування, цивільних штрафів, постійних торгових обмежень та судової заборони проти подальших порушень Закону про товарні біржі.
Міністерство юстиції звинуватило Ван Дайка в незаконному використанні конфіденційної урядової інформації, крадіжці непублічної інформації, товарному шахрайстві, шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та здійсненні незаконної грошової операції.
Прокурори стверджують, що Ван Дайк брав участь у плануванні та виконанні операції "Абсолютна рішучість" (Operation Absolute Resolve), військової операції США, яка захопила Мадуро в січні. Його роль нібито надала йому доступ до конфіденційної інформації про операцію до того, як вона стала публічною.
Ван Дайк нібито створив обліковий запис Polymarket 26 грудня 2025 року і використовував віртуальну приватну мережу з іноземним вихідним вузлом для доступу до платформи. Судові документи стверджують, що він витратив приблизно 33 934 долари США на 13 угод між 27 грудня та 2 січня.
Позиції включали контракти типу "Так" щодо того, чи залишить Мадуро свій пост до 31 січня, чи увійдуть війська США до Венесуели, і чи застосує президент Дональд Трамп військові повноваження проти країни.
За словами прокурорів, Ван Дайк купив понад 436 000 акцій на ринку відставки Мадуро до того, як війська США захопили венесуельського лідера 3 січня. Кілька контрактів згодом були вирішені на його користь, принісши йому приблизно 409 881 долар США прибутку.
Влада також стверджує, що Ван Дайк перемістив кошти через іноземне криптосховище, біржу та нещодавно відкритий брокерський рахунок. Пізніше він попросив Polymarket видалити свій обліковий запис після того, як почали поширюватися повідомлення про підозрілу торгівлю за контрактами Мадуро.
Ван Дайк не визнав себе винним за звинуваченнями. crypto.news раніше повідомляв, що його справа є першим судовим переслідуванням у США за інсайдерську торгівлю, що стосується ринку прогнозів.
Ван Дайк подав клопотання про відхилення кримінального обвинувачення з кількох підстав. Один з аргументів ставить під сумнів, чи можуть бінарні подієві контракти Polymarket розглядатися як свопи згідно із Законом про товарні біржі.
Його адвокати стверджують, що трактування цих контрактів CFTC було юридично неоднозначним на момент здійснення передбачуваних операцій. Це оскарження може змусити суд розглянути, чи існуючі закони про деривативи чітко охоплюють блокчейн-контракти, виплати за якими залежать від політичних чи геополітичних результатів.
Уряд частково покладається на положення, відоме як "Правило Едді Мерфі". Конгрес прийняв цей захід, щоб заборонити федеральним службовцям використовувати непублічну урядову інформацію для особистої вигоди в товарних операціях.
CFTC стверджує, що Ван Дайк отримав інформацію завдяки своїй державній посаді, мав обов'язок зберігати її конфіденційною та використовував її для торгівлі свопами з метою отримання прибутку. Захист заперечує, чи підпадають контракти під відповідне законодавче визначення.
Цей спір виходить за межі передбачуваної поведінки Ван Дайка. Рішення щодо правової класифікації контрактів може вплинути на те, як CFTC підходитиме до майбутніх справ про інсайдерську торгівлю, що стосуються Polymarket, Kalshi та інших платформ подієвих контрактів.
"Ринки прогнозів не є притулком для використання неправомірно присвоєної конфіденційної або секретної інформації для особистої вигоди", – заявив прокурор США Джей Клейтон, оголошуючи звинувачення.
Ця справа виникла в той час, коли оператори ринків прогнозів стикаються зі зростаючим тиском щодо виявлення користувачів, які торгують конфіденційною інформацією.
Polymarket, за повідомленнями, передала майже 100 гаманців до органів влади після того, як дослідники виявили підозрілу діяльність на суму близько 200 мільйонів доларів США в торгах за перше півріччя 2026 року. Платформа також заявила, що співпрацювала з владою в розслідуванні справи Ван Дайка.
Конгрес розпочав окреме розслідування щодо Polymarket і Kalshi, запросивши інформацію про системи спостереження, ідентифікацію клієнтів та запобіжні заходи проти торгівлі на основі секретних матеріалів.
CFTC переслідувала подібні зловживання на регульованих платформах. Колишній представник США Джордж Сантос нещодавно погодився повернути торгові прибутки, сплатити штраф та погодитися на трирічну заборону після справи CFTC, що стосувалася контрактів Kalshi.
Кримінальний процес Ван Дайка може розпочатися наприкінці 2026 або на початку 2027 року, залежно від розгляду судом його клопотання про відхилення справи та інших досудових суперечок. Цивільна справа CFTC може бути відновлена після завершення кримінального провадження, залишаючи позови регулятора тим часом невирішеними.
