Співзасновники Celsius Шломі Даніель Леон та Ханох «Ньюк» Гольдштейн виплатять загалом 6,5 мільйона доларів для врегулювання звинувачень Федеральної торгової комісії, пов'язаних із збанкрутілим криптокредитором.
ФТК заявила, що Леон виплатить 4,1 мільйона доларів, а Гольдштейн – 2,4 мільйона доларів за окремими судовими постановами.
Ці врегулювання завершують справи ФТК проти двох керівників і є продовженням квітневої угоди колишнього генерального директора Celsius Алекса Машинського на 10 мільйонів доларів. Троє співзасновників виплатять загалом 16,5 мільйонів доларів за відповідними угодами. ФТК звинуватила їх у введенні клієнтів в оману щодо безпеки, доступності та управління активами, депонованими в Celsius.
Леон, колишній головний стратегічний директор Celsius, має виплатити 4,1 мільйона доларів згідно з наказом, виданим суддею окружного суду США Деніз Кот 29 червня. Наказ також включає судове рішення на суму 4,72 мільярда доларів проти нього, більша частина цієї суми буде призупинена, якщо він виконає умови врегулювання та надасть точні фінансові розкриття ФТК.
Гольдштейн, який обіймав посаду головного технічного директора Celsius, виплатить 2,4 мільйона доларів, згідно з останнім прес-релізом ФТК. Обидва чоловіки також стикаються з обмеженнями на майбутню ділову діяльність. Леон не може рекламувати або продавати послуги, що використовуються для депонування, обміну, інвестування або виведення активів. Гольдштейн стикається з аналогічною забороною, що охоплює роздрібні криптопродукти, які використовуються для купівлі, продажу, депонування, виведення, розподілу або торгівлі цифровими активами.
Постанови також забороняють обом керівникам робити неправдиві заяви про продукти або послуги. Вони не можуть порушувати положення Закону Грамма-Ліча-Блайлі, отримуючи фінансову інформацію клієнтів шляхом неправдивих або шахрайських заяв. Леон також стикається з обмеженнями на обмін непублічною персональною інформацією споживачів без поінформованої згоди.
ФТК подала позов проти Celsius та її керівників у липні 2023 року. Регулятор стверджував, що компанія позиціонувала себе як безпечнішу альтернативу традиційним банкам, роблячи заяви про свої резерви, практики кредитування та страхове покриття, які були неточними.
За даними регулятора, Celsius повідомляла клієнтам, що вони можуть виводити депозити в будь-який час, і стверджувала, що підтримує страховий поліс на 750 мільйонів доларів, що покриває кошти клієнтів. Компанія також заявляла, що має достатньо резервів для виконання зобов'язань перед клієнтами і не надавала незабезпечених кредитів. ФТК стверджувала, що натомість Celsius до квітня 2022 року видала незабезпечених кредитів на 1,2 мільярда доларів і не мала страхового поліса, який вона рекламувала.
ФТК також звинуватила керівників у тому, що вони продовжували заспокоювати клієнтів, коли Celsius наближалася до банкрутства. Регулятор заявив, що вони «продовжували стверджувати, що депозити клієнтів були в безпеці за кілька днів до подання компанією заяви про банкрутство». Celsius призупинила виведення коштів клієнтів у червні 2022 року та подала заяву про банкрутство наступного місяця.
Останні врегулювання слідують за квітневою угодою ФТК з Машинським. Колишній генеральний директор погодився виплатити 10 мільйонів доларів і прийняв постійну заборону на просування або пропонування продуктів, пов'язаних з активами. Його наказ також включав судове рішення на 4,72 мільярда доларів, хоча більшість залишається призупиненою за умовами врегулювання.
Машинський пізніше отримав ще одне постійне обмеження від Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами. Як повідомляло crypto.news у червні, федеральний суд заборонив йому торгувати на ринках, що контролюються CFTC, або реєструватися в агентстві. Це врегулювання закрило цивільну правозастосовну справу регулятора проти нього та Celsius.
Його кримінальна справа залишається окремою від врегулювань ФТК. Федеральний суддя засудив Машинського до 12 років ув'язнення в травні 2025 року після того, як він визнав себе винним у шахрайстві з товарами та шахрайстві з цінними паперами. Прокурори заявили, що він вводив клієнтів в оману щодо фінансового стану Celsius, інвестиційних ризиків та діяльності, що генерує дохід. Суд також зобов'язав його конфіскувати понад 48 мільйонів доларів.
Celsius володіла активами на суму близько 25 мільярдів доларів на піку своєї діяльності, перш ніж її бізнес погіршився під час спаду на крипторинку у 2022 році. Коли компанія припинила виведення коштів, сотні тисяч клієнтів мали близько 4,7 мільярда доларів недоступних активів на платформі, за даними Міністерства юстиції США.
Процес відшкодування після банкрутства тривав окремо від справ проти колишніх керівників. Як повідомлялося раніше, Celsius розпочала третій розподіл коштів кредиторам на суму близько 220,6 мільйона доларів у серпні 2025 року, довівши загальний обсяг відшкодувань на той час до майже 65% від відповідних вимог.
Інший колишній керівник Celsius, Роні Коен-Павон, також стикався з судовими позовами щодо його ролі в компанії. Crypto.news повідомляло в травні, що він уникнув додаткового тюремного ув'язнення після співпраці з прокурорами у справі Машинського.
З урахуванням наказів щодо Леона та Гольдштейна, ФТК досягла врегулювань з усіма трьома співзасновниками Celsius, названими у її справі 2023 року. Офіційна сторінка справи агентства все ще вказує, що ширше провадження перебуває на розгляді, тоді як окремі справи про банкрутство, цінні папери та кримінальні справи йшли своїми правовими процесами.
