Подарунок у розмірі 5 мільйонів фунтів стерлінгів Найджелу Фараджу від мільярдера та інвестора Tether Крістофера Гарборна був поданий банкірами до Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії, повідомила газета Guardian.
За даними Guardian, банкіри подали звіт про підозрілу діяльність, або ЗПД, до агентства 16 травня 2024 року, зазначивши, що вони не були задоволені тим, що могли відстежити остаточне походження коштів. ЗПД не є доказом правопорушення і не є кримінальним звітом. Це прапорець, який спонукає агентство вивчити транзакцію та вирішити, чи є підстави для подальшого розслідування.
Гарборн, британський бізнесмен, що проживає в Таїланді, якому належить 12% акцій емітента USDT Tether і який посідає шосте місце в списку найбагатших людей Sunday Times, окремо пожертвував мільйони фунтів Reform UK.
Банки приділяють пильну увагу транзакціям, що стосуються "політично значущих осіб", які розглядаються як особи з підвищеним ризиком хабарництва або корупції. Керівництво FCA зазначає, що фірми повинні застосовувати "ризик-орієнтований та пропорційний підхід до ПЗО при розгляді ризиків відмивання грошей". Криптоактиви Гарборна додали до цього ризику в банківських термінах, заявила Guardian, оскільки гроші, що переміщуються в криптовалюти та з них, важче відстежити.
Фарадж сказав газеті, що не знав про ЗПД і "не мав підстав сумніватися в остаточному джерелі грошей". Він стверджував, що інформація була "незаконно отримана" газетою, і сказав, що йому невідомо про будь-які обговорення з NCA щодо транзакцій за його участю.
NCA відмовилося підтвердити чи спростувати Guardian, що воно отримало будь-який звіт, заявивши, що ЗПД є конфіденційними, і порушення цієї конфіденційності може бути розцінене як правопорушення за Законом про доходи від злочинної діяльності.
Найджелу Фараджу було запропоновано надати коментар.
Адвокати Гарборна повідомили Guardian, що Фарадж отримав гроші 5 квітня 2024 року. Але джерела у фінансовій індустрії, на які посилається газета, заявили, що принаймні частина з 5 мільйонів фунтів надійшла після 23 травня 2024 року, дня, коли Фарадж оголосив, що не братиме участі у загальних виборах того року, заявивши, що "це не підходящий час для мене". Через кілька днів він змінив рішення, щоб балотуватися в Клактоні.
Цей часовий графік, зазначила Guardian, схоже, суперечить інформації в новій книзі "Фактор Фараджа" консервативного пера Майкла Ешкрофта, в якій йдеться, що Reform вже готувався до запуску його кандидатури до середини травня, залучивши продюсера GB News для допомоги у просуванні запланованої події оголошення.
Фарадж назвав гроші "безумовним подарунком" і дав різні пояснення щодо того, на що вони були призначені, включаючи фінансування безпеки, винагороду за його кампанію Brexit, і "нічия справа", заявивши, що він міг би витратити їх на Ferraris, якщо захоче.
Фарадж стверджував, що він не був зобов'язаний декларувати подарунок, оскільки він не був політиком, коли його отримав. За даними Guardian, він став "особою зі значним контролем" над корпоративною організацією Reform 1 травня 2024 року і був почесним президентом партії з березня 2021 року по червень 2024 року.
Комісар з питань стандартів парламенту вже розслідує, чи порушило недекларування грошей його правила, а Лейбористська партія звинуватила його в ухиленні від контролю за подарунком.
За кілька годин до останнього звіту Guardian Фарадж заявив, що змусить провести довибори в своєму окрузі Клактон, що, як виявилося, мало зворотний ефект у вівторок ввечері, оскільки консерватори, лейбористи, зелені, ліберал-демократи та Restore Britain всі заявили, що не виставлятимуть кандидатів, відкинувши змагання як "цирк".
Якщо Фарадж буде переобраний, він все одно зіткнеться з розслідуванням стандартів та будь-якими наступними покараннями.
Фарадж також зіткнувся з окремими закликами до розслідування його "недекларування фінансової підтримки" від Джорджа Коттрелла, засудженого шахрая зі зв'язками з офшорним криптоказино. Лідер Reform UK заперечував, що пільги потрібно було декларувати, а Коттрелл заперечує, що очікував чогось натомість.
