Trei bărbați din Marea Britanie au fost condamnați la închisoare pentru fraudarea victimelor cu peste 4 milioane de lire sterline (5,4 milioane de dolari) în criptomonede, pretinzând că sunt ofițeri de poliție și direcționându-i către site-uri web false, a anunțat joi Poliția Metropolitană. 

Potrivit unei declarații a Poliției Metropolitane, banda a ademenit opt victime să viziteze site-uri web false de poliție convingătoare, de unde le-au furat criptomonedele. Fondurile furate au fost apoi spălate printr-o rețea financiară complexă.

Anchetatorii au lansat investigația în ianuarie 2025 după ce victimele au raportat frauda, utilizând tranzacții blockchain, comunicații, înregistrări financiare și înregistrări ale schimburilor de criptomonede pentru a identifica grupul.

"Aceasta a fost o investigație extrem de complexă asupra unui grup de manipulatori calculați care au exploatat încrederea victimelor pretinzând că sunt ofițeri de poliție și au cheltuit banii altor persoane pentru a-și finanța stilurile de viață extravagante", a declarat inspectorul detectiv Geoff Donoghue în declarație. 

Cei trei bărbați au fost condamnați joi la Curtea Southwark Crown. Anthony Ikenwe, 29 de ani, a primit șase ani pentru conspirație la comiterea de fraudă și cinci ani pentru spălare de bani. Hamza Bashir, 23 de ani, a fost condamnat la trei ani și nouă luni pentru conspirație la comiterea de fraudă și trei ani pentru spălare de bani. Kevin Nwamma, 25 de ani, a primit șase ani pentru conspirație la comiterea de fraudă și cinci ani pentru spălare de bani.

Poliția a declarat că trio-ul a folosit fondurile furate pentru a finanța un stil de viață luxos, achiziționând mașini, haine de designer și ceasuri Rolex, în ciuda faptului că unul dintre bărbați avea un venit anual înregistrat de doar 444 de lire sterline (597 de dolari).

Anchetatorii au urmărit, de asemenea, peste 1 milion de lire sterline (1,34 milioane de dolari) în cripto legate de portofele controlate de Ikenwe și au descoperit aproximativ 500.000 de lire sterline (673.150 de dolari) în numerar, păstrate într-un seif în Dubai. Grupul a călătorit, de asemenea, frecvent, făcând vacanțe în destinații precum Thailanda, Japonia, Paris, Mykonos, Maldive și Seychelles.

"Echipa de Criptomonede a Met a urmărit cu migală milioane de lire sterline, combinând o gamă largă de tehnici de investigație pentru a destructura o rețea criminală semnificativă", a declarat Donoghue.

Între timp, autoritățile americane își intensifică, de asemenea, eforturile de a combate frauda cripto și spălarea de bani. Procurorii au declarat joi că un mare juriu federal l-a inculpat pe Benjamin Paul Wiener, rezident din Sioux Falls, pentru 29 de capete de acuzare legate de o presupusă schemă de fraudă de 20 de milioane de dolari.