Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) a depus acuzații parțial soluționate împotriva lui Zan Shaikh și a companiei sale pentru presupusa fraudare a investitorilor printr-o schemă de minerit cripto.

Conform unei declarații de luni, agenția îl acuză pe rezidentul din Florida și compania sa, Mining Automatic, că au strâns aproximativ 22 de milioane de dolari de la peste 380 de investitori într-o schemă frauduloasă de minerit de active cripto.

SEC susține că, între aproximativ iunie 2023 și mai 2025, Shaikh și Mining Automatic au promis investitorilor randamente lunare garantate dintr-o pretinsă operațiune de minerit de active cripto. Plângerea sa afirmă că operațiunea nu a fost capabilă să genereze randamentele promise. 

"În ciuda declarațiilor lor conform cărora ar fi folosit fondurile investitorilor pentru a se angaja în mineritul de active cripto, Shaikh și Mining Automatic au folosit doar aproximativ 13% din fondurile investitorilor pentru cheltuieli legate de pretinsul minerit de active cripto", se arată în declarație.

În plus, SEC a precizat că Shaikh și Mining Automatic au făcut declarații false cu privire la experiența, expertiza și istoricul lor în mineritul de active cripto; la utilizările fondurilor investitorilor; la starea operațiunilor de minerit; și la motivele pentru care nu au putut efectua plățile lunare la scadență. 

Plângerea mai afirmă că aceștia au încasat cu cel puțin 20 de milioane de dolari mai mult decât au rambursat investitorilor, utilizând fondurile în principal pentru marketing pentru a recruta noi investitori și pentru a acoperi cheltuielile personale și de afaceri fără legătură ale lui Shaikh.

Plângerea îi acuză pe Shaikh și Mining Automatic de încălcarea Legii Valorilor Mobiliare din 1933 și a Legii Bursei de Valori din 1934. Shaikh și Mining Automatic au consimțit la emiterea unor hotărâri judecătorești care i-ar interzice permanent de la încălcări viitoare ale acestor prevederi.