Polymarket a sesizat autoritățile cu privire la aproape 100 de portofele cripto suspecte, pe măsură ce platforma de piață de predicții își extinde monitorizarea posibilelor tranzacții privilegiate.
Sesizările vin după ce o analiză Bloomberg a datelor Polysights a constatat că tranzacțiile Polymarket în valoare de aproximativ 200 de milioane de dolari, efectuate în prima jumătate a anului 2026, au prezentat caracteristici asociate cu „potențială activitate de insider trading”.
O mare parte din activitatea semnalată a implicat piețe geopolitice legate de Iran și Venezuela. Datele nu dovedesc că fiecare tranzacție semnalată a implicat un comportament ilegal, dar arată volumul de activitate care face acum obiectul unei analize mai atente, pe măsură ce piețele de predicții atrag o atenție sporită din partea reglementatorilor.
Neal Kumar, Directorul Juridic al Polymarket, a declarat că procesul intern al companiei a dus la sesizarea autorităților cu privire la aproape 100 de portofele. Platforma a consolidat, de asemenea, supravegherea, pe măsură ce reglementatorii examinează dacă traderii ar fi putut folosi informații confidențiale pentru a obține un avantaj în contractele de evenimente. Deoarece Polymarket înregistrează tranzacțiile pe un blockchain public, investigatorii pot urmări activitatea portofelului, fluxurile de finanțare și tiparele de tranzacționare chiar și atunci când utilizatorii tranzacționează prin adrese pseudonime.
Analiza Bloomberg s-a bazat pe datele Polysights care au identificat tranzacții cu caracteristici asociate cu o posibilă activitate informată. Analiștii pot examina semnale precum portofele nou create, poziții neobișnuit de concentrate și tranzacții plasate cu puțin timp înainte de evenimente majore.
Aceste semnale pot direcționa atenția către conturi care necesită o analiză suplimentară. Cu toate acestea, o etichetă de „suspect” nu stabilește tranzacții privilegiate, iar o sesizare nu înseamnă că autoritățile vor depune acuzații.
În plus, examinarea tot mai mare urmează unui caz din SUA care îl implică pe sergentul major al Armatei Gannon Ken Van Dyke. Așa cum a raportat anterior crypto.news, Departamentul de Justiție l-a acuzat pe Van Dyke că a folosit informații clasificate despre o operațiune militară a SUA care viza președintele venezuelean Nicolás Maduro pentru a plasa tranzacții pe Polymarket. Procurorii au declarat că a obținut aproximativ 409.881 de dolari după ce a plasat pariuri de peste 33.000 de dolari legate de înlăturarea lui Maduro.
CFTC a intentat un caz paralel, în timp ce Departamentul de Justiție a adus acuzații legate de presupusa utilizare de informații clasificate. Cazul oferă unul dintre cele mai clare exemple de autorități care tratează activitatea pieței de predicții ca parte a unei investigații penale mai ample. De asemenea, arată de ce sesizările privind portofelele pot fi importante: înregistrările on-chain pot păstra o pistă vizibilă de tranzacționare chiar și atunci când publicul nu cunoaște identitatea traderului în momentul în care au loc tranzacțiile.
Un caz separat a implicat un inginer Google acuzat că a folosit date corporative nepublicate pentru a tranzacționa pe Polymarket. Așa cum a raportat crypto.news în luna mai, procurorii americani și CFTC l-au acuzat pe Michele Spagnuolo de acuzațiile că ar fi folosit informații confidențiale despre tendințele de căutare Google pentru a plasa pariuri pe piața de predicții în valoare de aproximativ 2,7 milioane de dolari. Autoritățile au declarat că tranzacțiile au generat un profit de aproximativ 1,2 milioane de dolari.
Acest caz a extins accentul dincolo de informațiile militare și guvernamentale. A arătat că piețele de predicții pot atrage traderi cu acces la date corporative private, precum și la informații de stat sensibile. Acuzațiile au ridicat, de asemenea, întrebări despre modul în care platformele monitorizează piețele ale căror rezultate depind de informații controlate de un grup restrâns de angajați, oficiali sau contractori.
Piețele geopolitice au atras o parte din cea mai puternică examinare în 2026. Peste 529 de milioane de dolari au fost tranzacționați pe piețele Polymarket legate de momentul atacurilor asupra Iranului, în timp ce mai multe portofele nou create au atras atenția după ce au realizat poziții profitabile înainte de evenimente majore. Șase senatori democrați au cerut ulterior CFTC să restricționeze contractele legate de moarte, invocând preocupări de securitate națională și siguranță publică.
Analiza Bloomberg plasează aceste cazuri anterioare într-un tipar mai larg. Conform datelor Polysights, multe tranzacții semnalate au implicat piețe legate de Iran și Venezuela. Decizia Polymarket de a sesiza aproape 100 de portofele arată o abordare mai activă de supraveghere, deși compania nu a declarat că fiecare portofel sesizat a încălcat legea sau a folosit informații nepublice.
Piețele de predicții se confruntă, de asemenea, cu o presiune reglementară mai amplă. Așa cum a raportat crypto.news pe 19 iulie, Franța a ordonat furnizorilor de servicii de internet să blocheze Polymarket după ce reglementatorii au citat jocuri de noroc neautorizate, verificări slabe ale identității și preocupări legate de integritatea pieței. Republica Cehă a restricționat, de asemenea, accesul, în timp ce reglementatorii europeni continuă să examineze dacă unele contracte de evenimente intră sub incidența normelor financiare existente.
Legiuitorii au conceput majoritatea regulilor privind tranzacțiile privilegiate în jurul piețelor de valori mobiliare, în timp ce contractele de predicții pot acoperi politica, operațiunile militare, tehnologia și datele corporative. Acest lucru face aplicarea legii mai complexă atunci când traderii folosesc informații la care publicul nu are acces.
Sesizările Polymarket oferă autorităților date la nivel de portofel pentru analiză, dar anchetatorii au nevoie în continuare de dovezi care să lege tranzacțiile specifice de utilizarea ilegală a informațiilor confidențiale sau clasificate.
