Polonia a fost atrasă într-un dosar penal de 378 de milioane de dolari privind contracte petroliere venezuelene eșuate, după ce noi rapoarte au urmărit o parte dintr-o plată de 230 de milioane de dolari prin USDT.
FT a raportat pe 15 septembrie că Orlen Trading Switzerland, divizia elvețiană de tranzacționare a grupului energetic de stat polonez Orlen, a fost de acord la sfârșitul anului 2023 să achiziționeze aproximativ șase milioane de barili de țiței venezuelean Merey 16, într-o tranzacție evaluată la aproape 345 de milioane de dolari. OTS a avansat aproximativ 230 de milioane de dolari prin Hannon International, o companie din Dubai, o mare parte din bani fiind, potrivit rapoartelor, convertită în USDT de la Tether, în timp ce brokerii încercau să aranjeze plata în Venezuela.
Autoritățile poloneze examinează un set mai amplu de tranzacții. Procurorii din Varșovia au inculpat pe 7 august trei foști manageri pentru trei contracte petroliere semnate între august și decembrie 2023, susținând că deciziile lor au provocat pagube de 378 de milioane de dolari, sau aproximativ 1,5 miliarde de zloți, către Orlen și OTS. Inculpații ar putea primi sentințe de până la 25 de ani de închisoare, dacă vor fi condamnați.
Comerțul venezuelean a implicat mai mult decât plata de 230 de milioane de dolari legată acum de Hannon. Reuters a raportat în 2024 că OTS a trimis un total de 330 de milioane de dolari către doi intermediari din Dubai, Hannon primind aproximativ 230 de milioane de dolari, iar Horizon Global primind alte 100 de milioane de dolari.
Producătorul de petrol de stat din Venezuela, PDVSA, nu a primit banii așteptați, conform investigației Reuters. Surse familiare cu tranzacțiile au declarat că producătorul nu a alocat, prin urmare, încărcăturile de țiței pe care OTS se aștepta să le preia. Petrolierele închiriate pentru tranzacție au petrecut timp așteptând lângă Venezuela înainte de a pleca fără transporturile planificate.
Investigația ulterioară a FT a oferit noi detalii despre tranșa de 230 de milioane de dolari a lui Hannon. Raportul său a afirmat că o mare parte din plată a fost „transferată în mare parte ca Tether (USDT)” printr-o serie de intermediari. Raportul a descris traderi care mutau informații necesare pentru a efectua tranzacții cu active digitale, în timp ce încercau să finalizeze plățile către brokerii venezueleni.
Rapoartele disponibile nu stabilesc că criptomoneda însăși a cauzat pierderea comercială. Anchetatorii examinează contractele, contrapartidele, supravegherea și fluxul de fonduri, în timp ce acuzațiile penale privesc presupuse eșecuri ale directorilor de a proteja activele Orlen atunci când acordurile au fost aprobate.
OTS a primit în cele din urmă doar o cantitate limitată de produs petrolier din achiziția venezueleană planificată, conform FT. Cea mai mare parte din cele șase milioane de barili acoperite de contract nu a ajuns, în timp ce petrolierele închiriate au generat costuri suplimentare în timp ce așteptau încărcătura.
Utilizarea USDT în tranzacția Orlen a avut loc într-o perioadă în care Venezuela își intensifica utilizarea criptomonedelor în vânzările de petrol.
Așa cum a raportat anterior crypto.news, PDVSA a început să mute mai multe tranzacții cu țiței și combustibili către USDT, pe măsură ce sancțiunile SUA au complicat accesul la canalele bancare convenționale. Oficialii petrolieri venezueleni au declarat la acea vreme că contractele ar putea folosi diferite monede și că criptomoneda ar putea fi preferată în anumite tranzacții.
Reuters raportase în aprilie 2024 că PDVSA muta treptat tranzacțiile petroliere către Tether și începuse să ceară unor clienți noi să dețină criptomonede în portofele digitale. Surse au declarat publicației că societatea solicita o plată anticipată de 50% în USDT pentru unele încărcături spot, pe măsură ce restricțiile SUA reveneau.
Pentru firmele de tranzacționare, astfel de structuri ar putea implica intermediari suplimentari, deoarece unele instituții financiare consacrate nu ar procesa rutele de plată cerute de PDVSA. Utilizarea raportată a intermediarilor nu stabilește prin ea însăși o conduită ilegală, iar fiecare tranzacție rămâne supusă propriilor sancțiuni, conformității și circumstanțelor contractuale.
Dependența Venezuelei de USDT a continuat să se extindă și în afara tranzacțiilor petroliere. Piața peer-to-peer din Venezuela a Binance a procesat o estimare de 1,389 miliarde USDT între 11 iunie și 13 iulie 2026, conform datelor de la Ecoanalítica. Estimarea privește activitatea P2P internă și este fără legătură cu procedurile penale Orlen.
Cifra oficială a pierderilor din Polonia este mai mică decât unele estimări recente ale costului total al afacerii.
Actul de acuzare din 7 august afirmă că trei contracte nefavorabile de țiței au cauzat pagube estimate la 378 de milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 1,5 miliarde de zloți. Procurorii i-au acuzat pe fostul membru al consiliului de administrație Orlen, Michał R., pe fostul membru al consiliului de administrație OTS, Marcin O., și pe fostul director executiv Orlen și OTS, Filip W.
Conform dosarului, procurorii susțin că bărbații au acționat în comun prin neîndeplinirea sarcinilor de supraveghere și prin neprotejarea intereselor Orlen și ale filialelor sale. Acuzațiile rămân acuzații și nu au fost demonstrate în instanță. Un inculpat se confruntă cu o acuzație separată legată de presupusa ascundere a activelor de la o potențială sechestrare.
Agenția de Securitate Internă din Polonia, sau ABW, a declarat că anchetatorii au efectuat percheziții, au audiat martori, au revizuit documente și au asigurat active aparținând suspecților pe parcursul investigației. Agenția a confirmat că acuzația se referă la contracte încheiate între august și decembrie 2023.
Cifra des citată de aproximativ 424 de milioane de dolari se referă la o estimare mai largă. FT a calculat un cost total mai mare după ce a luat în considerare cheltuieli dincolo de pierderile contractuale presupuse, inclusiv costurile de transport și juridice. Procurorii polonezi nu au adoptat cifra de 424 de milioane de dolari ca valoare a prejudiciului în actul de acuzare penală.
Distincția este importantă pentru raportarea exactă a cazului: 378 de milioane de dolari este pierderea pretinsă de procurori, în timp ce aproximativ 424 de milioane de dolari este o estimare mai largă care include costurile aferente.
Procedurile penale împotriva celor trei foști manageri inculpați nu îl vizează pe fostul șef al OTS, Samer A., al cărui caz rămâne separat.
Parchetul Național din Polonia a declarat că Samer a fost reținut în Emiratele Arabe Unite în ianuarie 2025, după ce autoritățile îl căutau printr-o Notificare Roșie Interpol. Procedurile împotriva sa privesc același grup de contracte care, potrivit procurorilor, au cauzat pierderi de sute de milioane de dolari.
Actul de acuzare din august confirmă că autoritățile poloneze solicită în continuare extrădarea sa din EAU. Procurorii au separat cazul său de procedurile împotriva celorlalți trei inculpați, deoarece procesul de extrădare nu fusese finalizat.
ABW a declarat că investigația sa privind pe Samer rămâne activă, chiar dacă ceilalți trei inculpați au fost trimiși acum în judecată.
Anchetatorii polonezi au estimat inițial pierderile suspectate legate de Samer și alți directori la aproximativ 370 de milioane de dolari, înainte de a rafina cifra la 378 de milioane de dolari în procedurile ulterioare. Actualul act de acuzare utilizează cifra de 378 de milioane de dolari pentru cele trei contracte acoperite de caz.
Inculpații acuzați în august ar putea risca fiecare până la 25 de ani de închisoare conform acuzațiilor depuse de Parchetul Regional Varșovia. Cazul lui Samer va progresa separat dacă procesul de extrădare din EAU va duce la returnarea sa în Polonia.
USDT