Fondatorul MyTrade, Liu Zhou, a fost amendat cu 10.000 de dolari după ce a recunoscut că platforma sa de market-making cripto a folosit boți pentru a efectua tranzacții de tip wash trade pentru zeci de tokenuri.
Un tribunal federal din Boston l-a obligat pe Liu Zhou, fondatorul și operatorul principal al platformei de market making cripto MyTrade, să plătească o amendă de 10.000 de dolari pentru rolul său într-o conspirație de manipulare a pieței.
Judecătorul federal de district Angel Kelley a impus sentința, conform Departamentului de Justiție. Zhou, în vârstă de 41 de ani, este cetățean canadian și resortisant chinez.
Procurorii federali l-au acuzat pe Zhou alături de 17 presupuși co-conspiratori în octombrie 2024. El a pledat vinovat pentru conspirație de a comite manipulare de piață și fraudă prin cablu.
MyTrade a oferit servicii de market making prin intermediul site-ului și aplicației sale MyTrade MM. Produsele sale includeau o funcționalitate numită „Suport Volum”, care permitea proiectelor cripto să selecteze câtă activitate de tranzacționare zilnică artificială doreau pe anumite burse.
Platforma a folosit apoi boți automatizați pentru a cumpăra și vinde în mod repetat aceleași criptomonede. Aceste tranzacții au creat aparența unui volum de tranzacționare și a unui interes de piață mai mari, fără a servi unui scop comercial legitim.
Autoritățile americane au identificat schema printr-o operațiune sub acoperire care a implicat NexFundAI, o companie cripto falsă creată de forțele de ordine.
Anchetatorii au lansat un site web și un token NexFundAI bazat pe Ethereum, care a fost tranzacționat pe bursa descentralizată Uniswap înainte ca autoritățile să-l dezactiveze. Agenți sub acoperire s-au apropiat de market makeri, pretinzând că sunt promotorii proiectului.
În timpul discuțiilor cu pretinsa echipă NexFundAI, Zhou a explicat că MyTrade a efectuat achiziții și vânzări simultane ale aceluiași activ.
„MyTrade MM efectuează tranzacții interne – o cumpărare și o vânzare în aceeași secundă”, a declarat Zhou, conform procurorilor.
De asemenea, el a spus că botul de volum al companiei ar putea executa operațiuni de tip „pump and dump”. Într-o altă declarație citată de DOJ, Zhou a spus că obiectivul era să atragă cumpărători externi, deoarece „trebuie să-i facem pe [ceilalți cumpărători] să piardă bani pentru a obține profit”.
MyTrade încă oferea serviciul său de Suport Volum pentru zeci de clienți la 1 octombrie 2024, a declarat DOJ.
Ca parte a pledoariei de vinovăție a lui Zhou, MyTrade a fost de acord să înceteze oferirea serviciului de Suport Volum și să dezactiveze permanent boții utilizați pentru a crea tranzacțiile artificiale.
Procurorii au declarat că boții au generat milioane de dolari în tranzacții zilnice de tip wash trade, implicând aproximativ 60 de criptomonede. De asemenea, firmei i s-a cerut să publice o notificare pe site-ul său web care să recunoască statutul legal al serviciului.
„Suportul de volum este o formă de wash trading și este ilegal conform legilor Statelor Unite”, se arată în notificarea solicitată.
Biroul Procurorului S.U.A. pentru Districtul Massachusetts a instrumentat cazul cu asistența Diviziei FBI din Boston.
Sentința se adaugă efortului mai amplu de aplicare a legii de către autoritățile americane împotriva comportamentului înșelător pe piețele cripto și ale contractelor de evenimente. În iulie, fostul reprezentant al S.U.A. George Santos a soluționat un caz al Comisiei pentru Tranzacții cu Contracte Futures pe Mărfuri (CFTC) care implica tranzacții pe piața de predicții Kalshi.
Santos a fost de acord să returneze 17.569,98 dolari din câștiguri, să plătească o penalitate de 17.500 de dolari și să accepte o interdicție de trei ani de a tranzacționa pe platformele înregistrate la CFTC. CFTC l-a acuzat că a făcut declarații publice înșelătoare în timp ce paria dacă va participa la discursul despre Starea Uniunii al președintelui Donald Trump. El nici nu a recunoscut, nici nu a negat constatările.
Investigațiile privind manipularea pieței sunt în creștere și în afara Statelor Unite. Autoritățile sud-coreene au examinat peste 40 de cazuri suspecte de tranzacționare neloială în primii doi ani de la intrarea în vigoare a Legii privind Protecția Utilizatorilor de Active Virtuale din țară.
Autoritățile de reglementare au raportat sau au trimis peste 30 de cazuri către agențiile de investigație și au identificat 25 de suspecți. Câștigurile medii ilicite pretinse au ajuns la aproximativ 1,4 miliarde de woni, sau aproximativ 940.000 de dolari, per caz.
Pentru proiectele cripto americane, cazul lui Zhou arată că descrierea activității artificiale ca market making sau suport de volum nu protejează wash trading-ul de acuzațiile de fraudă. Operațiunea sub acoperire cu tokenul arată, de asemenea, că investigatorii federali pot participa direct pe piețele de active digitale pentru a identifica o conduită abuzivă suspectată.
