Fondatorul market maker-ului crypto MyTrade a evitat închisoarea și a fost amendat cu 10.000 de dolari pentru operarea unui serviciu de wash trading care a generat milioane de dolari în volum zilnic fals pentru aproximativ 60 de criptomonede.
Liu Zhou, în vârstă de 41 de ani, cetățean canadian și chinez, a fost condamnat joi în tribunalul federal din Boston de către judecătorul districtual american Angel Kelley, care nu a impus o pedeapsă cu închisoarea, a raportat Law360. El a pledat vinovat pentru conspirație în vederea manipulării pieței și fraudă electronică, după ce a fost acuzat în octombrie 2024 alături de alte 17 persoane și entități.
MyTrade vindea serviciul deschis. Clienții se conectau la un tablou de bord pe site-ul MyTrade MM și specificau câte tranzacții de tip wash trading doreau să fie executate zilnic pe bursele menționate, un produs pe care firma l-a numit „Volume Support”. Boții făceau restul, cumpărând și vânzând același activ în mod repetat pentru a umfla volumul aparent. Începând cu octombrie 2024, serviciul avea zeci de clienți.
Zhou a fost sincer cu persoanele pe care le considera clienți potențiali. MyTrade MM „face auto-tranzacții – o cumpărare și o vânzare în aceeași secundă”, le-a spus el, iar botul său de volum putea fi folosit pentru a executa scheme de tip pump and dump. Scopul, a spus el, era de a atrage „alți cumpărători din comunitate, oameni despre care nu știi sau de care nu îți pasă”, pentru că „trebuie să-i facem pe [ceilalți cumpărători] să piardă bani pentru a face profit”.
Anchetatorii au creat NexFundAI, o companie crypto fictivă, completă cu un site web și un token bazat pe Ethereum care a tranzacționat pe Uniswap până când forțele de ordine l-au dezactivat, apoi l-au folosit pentru a solicita servicii de market making și a înregistra ceea ce a fost oferit.
Operațiunea a dus la acuzații împotriva a 18 persoane și entități în octombrie 2024, inclusiv market maker-ii Gotbit, ZM Quant și CLS Global.
Acordul de pledoarie al lui Zhou a cerut ca MyTrade MM să înceteze vânzarea serviciului Volume Support și să dezactiveze permanent boții din spatele acestuia. De asemenea, a cerut firmei să publice o notificare pe propriul site web, afirmând că suportul de volum este „o formă de wash trading și este ilegal conform legilor Statelor Unite.”
