Compania-mamă a KuCoin va plăti o penalitate civilă de 500.000 USD pentru a soluționa un caz din partea Comisiei Americane pentru Tranzacționarea Futures pe Mărfuri (CFTC), care a acuzat-o că a operat o bursă de mărfuri offshore neînregistrată.
Într-un anunț de luni, CFTC a declarat că Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Sud al New York-ului a emis un ordin de consimțământ împotriva companiei-mamă a KuCoin, Peken Global Limited, prin care toate pretențiile CFTC vor fi soluționate.
Peken Global Limited a fost de acord cu soluționarea fără a admite sau a nega pretențiile CFTC. De asemenea, a evitat să fie nevoită să restituie profiturile obținute în perioada pentru care a fost acuzată — din iulie 2019 până în jurul lunii iunie 2023 — deoarece CFTC a citat cooperarea voluntară a companiei în cadrul investigației.
Regulatorul de mărfuri a declarat că penalitatea de 500.000 USD impusă de instanță ia în considerare faptul că KuCoin a pledat deja vinovată și a fost de acord să plătească o amendă de 300 de milioane de dolari în ianuarie 2025, ca parte a unui caz paralel al Departamentului de Justiție (DOJ) care acuză firma de operarea unei afaceri de transmitere de bani fără licență.
În martie 2024, CFTC a emis o declarație privind procesul său împotriva KuCoin, subliniind că agenția căuta sancțiuni severe, cum ar fi interdicții permanente de tranzacționare împotriva Peken Global Limited, precum și a Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd. și Flashdot Limited — celelalte trei companii implicate în operarea KuCoin.
CFTC a susținut că KuCoin a operat proceduri „false” de cunoaștere a clientului (KYC) și nu a luat suficiente măsuri pentru a împiedica clienții americani să utilizeze platforma, acuzând-o, de asemenea, că nu s-a înregistrat ca broker de contracte futures sau bursă străină de mărfuri.
Legat de: Șeful CFTC lansează un grup de lucru pentru inovație axat pe cadrul crypto
Conform celui mai recent acord, Peken Global are interdicție să permită rezidenților americani să tranzacționeze pe KuCoin, decât dacă se înregistrează la CFTC ca bursă străină de mărfuri.
Cointelegraph a contactat KuCoin pentru un comentariu.
Revistă: Sunt dezvoltatorii DeFi responsabili pentru activitatea ilegală a altora pe platformele lor?
