Departamentul de Justiție al SUA ar fi decis să renunțe la dosarul penal împotriva fondatorului BitClub Network, în ciuda acuzațiilor că schema de mining cripto a fraudat investitorii cu 722 de milioane de dolari.
Potrivit unui raport Bloomberg Law, care citează două persoane familiare cu subiectul, Biroul Procurorului General Adjunct a instruit procurorii federali din New Jersey să respingă definitiv cazul împotriva fondatorului BitClub Network, Matthew Goettsche, o măsură care ar pune capăt permanent urmăririi penale dacă ar fi aprobată de instanță.
O depunere înaintată judecătorului federal Claire Cecchi miercuri a arătat că echipa juridică a lui Goettsche a informat instanța că ambele părți au ajuns la „un acord de principiu” pentru soluționarea cazului, dar au solicitat timp suplimentar pentru a finaliza termenii acestuia. Dosarul nu a dezvăluit detaliile acordului propus.
Dacă respingerea va fi aprobată, ar anula una dintre cele mai mediatizate urmăriri penale pentru fraudă cu criptomonede ale Departamentului de Justiție, după ce Goettsche s-a confruntat ani de zile cu acuzații legate de presupusa operare a BitClub Network între 2014 și 2019.
Procurorii federali l-au acuzat pe Goettsche în decembrie 2019 de acuzații, inclusiv conspirație pentru comiterea de fraudă informatică și vânzarea de titluri de valoare neînregistrate. Procesul său fusese programat pentru octombrie anul acesta.
Înregistrările instanței susțin că BitClub Network s-a promovat ca un pool de mining Bitcoin care permitea investitorilor să cumpere acțiuni de mining în schimbul unui venit pasiv. Procurorii au susținut că societatea a manipulat randamentele de mining raportate și a fabricat datele privind câștigurile pentru a convinge membrii existenți să investească mai mult, atrăgând în același timp noi participanți.
Depunerile anterioare în instanță au susținut, de asemenea, că Goettsche a descris în privat modelul de afaceri ca fiind construit „pe spatele idioților”, o declarație citată de procurori ca dovadă a intenției schemei.
Decizia raportată urmează unui memorandum din aprilie 2025 emis de Procurorul General Adjunct Todd Blanche, care a instruit procurorii Departamentului de Justiție să pună capăt a ceea ce a descris ca fiind „reglementare prin urmărire penală” în cazurile care implică industria activelor digitale. Bloomberg Law a raportat că directiva a constituit o parte a contextului celei mai recente decizii a departamentului.
Trei foști directori BitClub și-au recunoscut deja rolurile în operațiune. Silviu Balaci, Joseph Abel și Gordon Beckstead au pledat vinovați în legătură cu presupusa fraudă, făcând ca respingerea raportată a cazului lui Goettsche să fie o abatere notabilă de la cursul anterior al urmăririi penale.
În timp ce cazul BitClub pare să se îndrepte spre respingere, Departamentul de Justiție a continuat să inițieze cazuri penale care implică presupuse fraude cu criptomonede și infracțiuni financiare.
În februarie, autoritățile federale l-au arestat pe Christopher Alexander Delgado, fondatorul și directorul executiv al Goliath Ventures, sub acuzații legate de o presupusă schemă Ponzi de 328 de milioane de dolari, potrivit Departamentului de Justiție. Procurorii susțin că Delgado a strâns peste 300 de milioane de dolari promovând pool-uri de lichiditate cripto care promiteau randamente lunare constante, în timp ce doar aproximativ 1 milion de dolari au fost investiți în active cripto legitime. Anchetatorii susțin, de asemenea, că majoritatea fondurilor au fost utilizate pentru a rambursa investitorii anteriori și pentru a finanța cheltuieli personale, inclusiv călătorii de lux, evenimente corporative și case de milioane de dolari în centrul Floridei.
Separat, Departamentul de Justiție a anunțat în aprilie că rezidentul din California Evan Tageman a primit o pedeapsă de 70 de luni de închisoare pentru participarea la o organizație criminală care a furat aproximativ 263 de milioane de dolari în criptomonede prin atacuri de inginerie socială și spargeri.
În aceeași lună, departamentul a anunțat, de asemenea, înghețarea a peste 700 de milioane de dolari în criptomonede legate de escrocherii de investiții care vizau victime din SUA, în timp ce autoritățile au confiscat în februarie aproape 580 de milioane de dolari conectate la o presupusă rețea de escrocherii care opera în Asia de Sud-Est.
În afara sectorului cripto, procurorii federali au continuat, de asemenea, să urmărească cazuri majore de infracțiuni financiare. În decembrie anul trecut, Biroul Procurorului SUA pentru Districtul de Sud din New York a anunțat condamnarea cineastului Carl Erik Rinsch pentru fraudă informatică, spălare de bani și acuzații financiare conexe, după ce procurorii au susținut că acesta a deturnat fonduri oferite de Netflix pentru o serie de televiziune științifico-fantastică, în loc să le utilizeze pentru producție.
