Co-fondatorii Celsius, Shlomi Daniel Leon și Hanoch „Nuke” Goldstein, vor plăti în total 6,5 milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile Comisiei Federale pentru Comerț (FTC) legate de creditorul cripto falimentar.
FTC a declarat că Leon va plăti 4,1 milioane de dolari, în timp ce Goldstein va plăti 2,4 milioane de dolari, conform unor ordine judecătorești separate.
Aceste acorduri încheie cazurile FTC împotriva celor doi directori și urmează acordului de 10 milioane de dolari încheiat în aprilie de fostul CEO Celsius, Alex Mashinsky. Cei trei co-fondatori vor plăti în total 16,5 milioane de dolari în cadrul acordurilor lor respective. FTC i-a acuzat că au indus în eroare clienții cu privire la siguranța, disponibilitatea și gestionarea activelor depuse la Celsius.
Leon, fostul director de strategie al Celsius, trebuie să plătească 4,1 milioane de dolari conform unui ordin emis de judecătoarea districtuală Denise Cote pe 29 iunie. Ordinul include și o hotărâre de 4,72 miliarde de dolari împotriva sa, cea mai mare parte a sumei fiind suspendată dacă respectă termenii acordului și a furnizat declarații financiare precise către FTC.
Goldstein, care a ocupat funcția de director tehnic al Celsius, va plăti 2,4 milioane de dolari, conform celei mai recente comunicări a FTC. Ambii bărbați se confruntă, de asemenea, cu restricții privind activitățile comerciale viitoare. Leon nu poate comercializa sau vinde servicii utilizate pentru depunerea, schimbul, investiția sau retragerea de active. Goldstein se confruntă cu o interdicție similară care acoperă produsele cripto de retail utilizate pentru cumpărarea, vânzarea, depunerea, retragerea, distribuirea sau tranzacționarea de active digitale.
Ordinele le interzic, de asemenea, celor doi directori să facă declarații false despre produse sau servicii. Nu pot încălca prevederile Legii Gramm-Leach-Bliley prin obținerea de informații financiare ale clienților prin declarații false sau frauduloase. Leon se confruntă, de asemenea, cu restricții privind partajarea informațiilor personale nepublice ale consumatorilor fără consimțământul informat.
FTC a depus cazul împotriva Celsius și a directorilor săi în iulie 2023. Regulatorul a susținut că compania s-a prezentat ca o alternativă mai sigură la băncile tradiționale, făcând în același timp afirmații false despre rezervele sale, practicile de creditare și acoperirea asigurărilor.
Potrivit regulatorului, Celsius le-a spus clienților că își pot retrage depozitele oricând și a susținut că menține o poliță de asigurare de 750 de milioane de dolari care acoperă fondurile clienților. Compania a mai spus că deține suficiente rezerve pentru a-și îndeplini obligațiile față de clienți și nu a acordat împrumuturi negarantate. FTC a susținut că Celsius a acordat în schimb împrumuturi negarantate în valoare de 1,2 miliarde de dolari până în aprilie 2022 și nu avea polița de asigurare pe care o publicita.
FTC a acuzat, de asemenea, directorii că au continuat să-i liniștească pe clienți pe măsură ce Celsius se apropia de faliment. Regulatorul a declarat că aceștia „au continuat să susțină că depozitele clienților erau sigure cu zile înainte ca firma să depună cererea de faliment”. Celsius a suspendat retragerile clienților în iunie 2022 și a depus cererea de faliment în luna următoare.
Cele mai recente acorduri urmează înțelegerii din aprilie a FTC cu Mashinsky. Fostul CEO a acceptat să plătească 10 milioane de dolari și a acceptat o interdicție permanentă de a promova sau oferi produse legate de active. Ordinul său a inclus și o hotărâre de 4,72 miliarde de dolari, deși cea mai mare parte rămâne suspendată în condițiile stabilite de acord.
Mashinsky a primit ulterior o altă restricție permanentă de la Comisia pentru Tranzacționarea Contractelor Futures pe Mărfuri (CFTC). După cum a raportat crypto.news în iunie, o instanță federală i-a interzis să tranzacționeze pe piețele supravegheate de CFTC sau să se înregistreze la agenție. Această înțelegere a închis cazul civil de aplicare a legii al regulatorului împotriva sa și a Celsius.
Cazul său penal rămâne separat de acordurile FTC. Un judecător federal l-a condamnat pe Mashinsky la 12 ani de închisoare în mai 2025, după ce a pledat vinovat de fraudă cu mărfuri și fraudă cu valori mobiliare. Procurorii au declarat că a indus în eroare clienții cu privire la situația financiară a Celsius, riscurile de investiție și activitățile generatoare de randament. Instanța i-a ordonat, de asemenea, să piardă peste 48 de milioane de dolari.
Celsius deținea aproximativ 25 de miliarde de dolari în active la apogeu, înainte ca afacerea sa să se deterioreze în timpul recesiunii pieței cripto din 2022. Când compania a oprit retragerile, sute de mii de clienți aveau aproximativ 4,7 miliarde de dolari în active inaccesibile pe platformă, conform Departamentului de Justiție al SUA.
Procesul de recuperare a falimentului a continuat separat de cazurile împotriva foștilor directori. După cum s-a raportat anterior, Celsius a început o a treia distribuție către creditori în valoare de aproximativ 220,6 milioane de dolari în august 2025, aducând recuperările totale la acea dată la aproape 65% din creanțele eligibile.
Un alt fost director Celsius, Roni Cohen-Pavon, s-a confruntat, de asemenea, cu acțiuni legale pentru rolul său în cadrul companiei. Crypto.news a raportat în mai că acesta a evitat un timp suplimentar de închisoare după ce a cooperat cu procurorii în cazul Mashinsky.
Odată cu ordinele Leon și Goldstein acum intrate în vigoare, FTC a ajuns la acorduri cu toți cei trei co-fondatori Celsius numiți în cazul său din 2023. Pagina oficială a cazului agenției încă listează procedura mai amplă ca fiind în curs, în timp ce cazurile separate de faliment, valori mobiliare și penale au urmat propriile lor procese legale.
