Autoritatea de reglementare a crimelor financiare din Australia, AUSTRAC, a oprit funcționarea celei mai mari rețele de ATM-uri Bitcoin și cripto din țară.

Centrul Australian de Raportare și Analiză a Tranzacțiilor (AUSTRAC) a anunțat luni că a suspendat înregistrarea Cryptolink Pty Ltd ca Furnizor de Servicii de Active Virtuale (VASP) pentru trei luni, începând cu 9 august, după ce compania nu și-a respectat documentația anti-spălare de bani.

Un VASP este orice afacere care mută active digitale pentru clienți, iar conform regulilor australiene de combatere a spălării banilor, trebuie să semnaleze anumite activități guvernului. O obligație cheie este depunerea rapoartelor privind tranzacțiile limită pentru mișcările de numerar peste o anumită sumă. CEO-ul AUSTRAC, Brendan Thomas, a declarat că Cryptolink "a îndeplinit condițiile stipulate în angajamentul său executoriu, [dar] ulterior nu a reușit să îndeplinească obligațiile de raportare de bază, în special pentru rapoartele privind tranzacțiile limită."

Compania nu a răspuns nici la solicitările de informații ale AUSTRAC. Thomas a declarat că AUSTRAC "a considerat că riscul este prea mare pentru a permite continuarea operațiunilor în prezent."

Respectarea angajamentului anterior și plata amenzii de 56.340 USD în octombrie 2025 nu au scutit Cryptolink. AUSTRAC a acceptat acel angajament executoriu după ce echipa sa specială pentru criptomonede (Cryptocurrency Taskforce) a descoperit presupuse raportări întârziate și evaluări slabe ale riscurilor, și totuși a procedat la suspendarea companiei luni mai târziu. Sancțiunile anterioare nu au soluționat problema; ele au oferit timp pe care operatorul nu l-a folosit.

Un semnal de avertizare pentru sector

Cele 96 de aparate reprezintă o parte dintr-o amprentă în creștere rapidă. Australia găzduiește acum cel mai mare număr de ATM-uri cripto din regiunea Asia-Pacific, aproximativ 1.800 de aparate, în creștere de la doar 23 în 2019, conform AUSTRAC. Poliția Federală Australiană a declarat că aproximativ 275 de milioane de dolari circulă prin ATM-urile Bitcoin și cripto ale țării în fiecare an.

Autoritățile de reglementare tratează tot mai mult punctele de contact numerar-cripto ca un canal de înșelăciune și spălare de bani, întrucât chiar și operatorii înșiși au recunoscut că industria a devenit "un refugiu sigur pentru actorii răi".

Ministrul Afacerilor Interne al Australiei a propus să-i acorde AUSTRAC puterea de a controla sau interzice așa-numitele produse cu risc ridicat, inclusiv ATM-urile cripto, iar Echipa specială pentru criptomonede a AUSTRAC a colaborat cu operatorii începând cu sfârșitul anului 2024.

„Vom continua să monitorizăm îndeaproape sectorul criptomonedelor, în special afacerile care operează ATM-uri cripto, și vom lua măsuri acolo unde identificăm riscuri serioase sau neconformități”, a declarat Brendan Thomas.

Suspendarea este valabilă până pe 9 noiembrie 2026.