Cadoul de 5 milioane de lire sterline primit de Nigel Farage de la miliardarul Christopher Harborne, investitor în Tether, a fost semnalat Agenției Naționale de Combatere a Criminalității din Marea Britanie de către bancheri, a raportat The Guardian.
Bancherii au depus un raport de activitate suspectă, sau SAR (Suspicious Activity Report), la agenție pe 16 mai 2024, potrivit The Guardian, care a menționat că aceștia nu au fost convinși că pot urmări originea finală a fondurilor. Un SAR nu este o dovadă de ilegalitate și nu este același lucru cu o plângere penală. Este un semnal care invită agenția să examineze o tranzacție și să decidă dacă există motive pentru o investigație ulterioară.
Harborne, un om de afaceri britanic stabilit în Thailanda, care deține o participație de 12% în emitentul USDT, Tether, și se află pe locul șase în Sunday Times Rich List, a donat separat milioane de lire sterline partidului Reform UK.
Băncile acordă o atenție deosebită tranzacțiilor care implică "persoane expuse politic" (PEP), care sunt considerate a prezenta un risc mai ridicat de mită sau corupție. Ghidul FCA stipulează că firmele ar trebui să aplice o "abordare bazată pe risc și proporțională față de PEP-uri atunci când iau în considerare riscurile de spălare a banilor." Activele cripto ale lui Harborne au adăugat la acest risc în termeni bancari, a precizat The Guardian, deoarece banii mutați în și din criptomonede sunt mai greu de urmărit.
Farage a declarat ziarului că nu știa despre SAR și că nu avea "niciun motiv să se îndoiască de sursa finală a banilor." El a susținut că informațiile au fost "obținute ilegal" de către ziar și a afirmat că nu avea cunoștință de nicio discuție cu NCA privind tranzacțiile în care era implicat.
NCA a refuzat să confirme sau să infirme pentru The Guardian că ar fi primit vreun raport, afirmând că SAR-urile sunt confidențiale și că încălcarea acestei confidențialități ar putea constitui o infracțiune de "avertizare" (tipping off) conform Legii privind Veniturile din Infracțiuni.
Nigel Farage a fost contactat pentru comentarii.
Avocații lui Harborne au declarat pentru The Guardian că Farage a primit banii pe 5 aprilie 2024. Dar surse din industria financiară citate de ziar au spus că cel puțin o parte din cele 5 milioane de lire sterline au sosit după 23 mai 2024, ziua în care Farage a anunțat că nu va candida la alegerile generale din acel an, spunând că "nu era momentul potrivit pentru mine." El și-a schimbat decizia zile mai târziu pentru a candida în Clacton.
Această cronologie, a remarcat The Guardian, pare să contrazică o relatare dintr-o nouă carte, "The Farage Factor" de peer-ul conservator Michael Ashcroft, care spune că Reform se pregătea deja să-i lanseze candidatura până la jumătatea lunii mai, după ce a recrutat un producător de la GB News pentru a ajuta la promovarea unui eveniment de anunț planificat.
Farage a descris banii ca un "cadou necondiționat" și a oferit o varietate de explicații diferite despre scopul acestora, inclusiv finanțare pentru securitate, o recompensă pentru campania sa pro-Brexit și "treaba nimănui", spunând că ar putea să-i cheltuiască pe Ferrari dacă ar dori.
Farage a susținut că nu avea nicio obligație să declare cadoul, deoarece nu era politician în momentul în care l-a primit. Conform relatărilor The Guardian, el a devenit o "persoană cu control semnificativ" a entității corporative a Reform pe 1 mai 2024 și fusese președinte de onoare al partidului din martie 2021 până în iunie 2024.
Comisarul pentru standarde al Parlamentului investighează deja dacă nedeclararea banilor a încălcat regulile sale, iar Partidul Laburist l-a acuzat că eludează controlul asupra cadoului.
Cu câteva ore înainte de cel mai recent raport al The Guardian, Farage a declarat că va forța o alegere parțială în circumscripția sa din Clacton, o mișcare care a părut să aibă un efect invers marți seară, deoarece Conservatorii, Laburiștii, Verzii, Liberal Democrații și Restore Britain au declarat cu toții că nu vor prezenta candidați, respingând competiția ca pe un "circ."
Dacă va fi reales, Farage s-ar confrunta în continuare cu ancheta de standarde și cu orice mustrare care ar urma.
Farage s-a confruntat, de asemenea, cu apeluri separate pentru o investigație privind "nedeclararea sprijinului financiar" din partea lui George Cottrell, un fraudator condamnat cu legături cu un cazinou cripto offshore. Liderul Reform UK a negat că beneficiile trebuiau declarate, iar Cottrell neagă că ar fi așteptat ceva în schimb.
