KYB (Know Your Business) é o processo de verificação de identidade da LBank para usuários institucionais. Ele foi projetado para atender aos requisitos regulatórios e ajudar a garantir a segurança e a conformidade da plataforma. Após concluir a verificação KYB, os usuários institucionais podem obter acesso a limites de transação mais altos, serviços relacionados a crypto e outros benefícios exclusivos.

Observe que a verificação individual (KYC) e a verificação institucional (KYB) não podem coexistir na mesma conta. Se sua conta já concluiu a verificação individual, você não poderá solicitar a verificação institucional.

Antes de Começar

Antes de enviar sua solicitação, certifique-se de que preparou as informações básicas da sua empresa, os documentos de identidade das partes relacionadas e os documentos corporativos necessários.

Todos os documentos corporativos enviados devem estar nos formatos JPG, JPEG ou PDF. Cada arquivo não deve exceder 20 MB, e até 5 arquivos podem ser enviados.

As informações e documentos necessários incluem:

  1. Informações básicas da empresa, incluindo nome da empresa, número de registro, natureza do negócio, origem dos fundos e volume esperado de transações.

  2. Informações do Ultimate Beneficial Owner (UBO) e dos diretores, incluindo nome completo, nacionalidade e porcentagem de participação acionária, juntamente com fotos da frente e do verso do documento de identidade ou da carteira de motorista, ou a página de foto do passaporte.

  3. Documentos corporativos, incluindo o Certificate of Incorporation, documentos constitucionais (como o Articles of Association), o registro mais recente de membros e o registro mais recente de diretores.

  4. Se houver um operador autorizado, também deverão ser fornecidos documentos de autorização correspondentes. Você também pode enviar opcionalmente um diagrama de estrutura de propriedade ou organograma para ajudar a acelerar o processo de revisão.

 

Como Solicitar

⚠️As solicitações de KYB atualmente são suportadas apenas no site oficial da LBank. Faça login na sua conta da LBank por meio de um navegador e vá até Verificação Institucional.

 

Iniciar 「Verificação de Identidade」

  1. Acesse o site oficial da LBank e faça login em sua conta. Clique no avatar do seu perfil e selecione 「Dashboard」 para acessar o centro pessoal.

  1. Vá para 「Verificação de Identidade」 e clique em 「Verificação Institucional > Continuar Verificação」 para iniciar o processo.

  2. Seu progresso será salvo automaticamente enquanto você completa a solicitação, portanto você pode sair e retornar a qualquer momento.

Requisitos da Solicitação

  1. Forneça as informações básicas da sua empresa, histórico do negócio, endereço registrado e endereço comercial.

  2. Adicione informações do Ultimate Beneficial Owner (mínimo 1, máximo 10), dos diretores e das pessoas autorizadas.

  3. Siga as etapas para concluir a verificação de identidade online das partes relacionadas, incluindo digitalização de documentos e verificação de vivacidade. Você também pode copiar o link de verificação dedicado, que é válido por 1 dia, e enviá-lo para a pessoa correspondente concluir o processo.

  4. Envie os documentos oficiais da empresa e registros necessários nos formatos de arquivo compatíveis.

  5. Após confirmar que todas as informações obrigatórias estão completas, envie a solicitação para revisão manual.

 

Perguntas Frequentes

Aqui estão as perguntas mais comuns que os usuários institucionais têm durante o processo de solicitação de KYB. Assim que seus documentos completos forem enviados, a equipe de revisão irá processá-los o mais rápido possível.

  1. Após o envio para revisão manual, o processo de análise normalmente leva de 1 a 3 dias úteis. O resultado será enviado para o seu endereço de e-mail registrado.

  2. Se sua solicitação for rejeitada, você poderá verificar o motivo específico da rejeição, como documentos incompletos ou identificação expirada. Após fazer as correções necessárias, você poderá reenviar a solicitação.

  3. Uma conta pode possuir apenas um status de verificação por vez. Se você já enviou uma solicitação de verificação institucional, não envie uma solicitação de verificação individual (KYC).

  4. Ao preencher as informações de endereço da empresa, se o endereço comercial for diferente do endereço registrado, selecione No e insira o endereço comercial real conforme solicitado.

  5. O sistema de verificação de identidade verifica o resultado automaticamente. Se o status não for atualizado após algum tempo, confirme se a pessoa correspondente concluiu a verificação de vivacidade.

Lembrete

A LBank está comprometida em fornecer um ambiente seguro, em conformidade e eficiente de trading de ativos digitais para usuários institucionais em todo o mundo. Concluir a verificação institucional (KYB) não é apenas um passo importante para proteger sua conta e seus ativos, mas também a chave para desbloquear privilégios avançados da conta, aumentar limites de saque e acessar serviços profissionais de crypto.

Agradecemos pela sua confiança e apoio.

Se você tiver qualquer dúvida ao preparar os documentos ou concluir sua solicitação, entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente online ou envie um e-mail para 📮service@lbank.com para obter assistência. Estamos sempre aqui para ajudar.

Desejamos a você um processo de verificação tranquilo e uma excelente experiência de trading na LBank.